Ухвала суду № 53763069, 02.11.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

02.11.2015 Справа №607/16824/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Климик Н.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Климик Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42015210010000042 від 17 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Климик Н.А., за погодженням старшого прокурора прокуратури м.Тернополя Строцень Т.О.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Климик Н.А., клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2011-2015 років представники ТзОВ "Лізингова компанія «АВТО ПРОСТО»", винаймаючи офісні приміщення в м.Тернополі, під приводом надання транспортних засобів громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому вказаний транспортний засіб, який буде гарантією отримати транспортний засіб на протязі тижня та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на банківські рахунки товариства. В подальшому із вказаними особами представники ТзОВ "Лізингова компанія «АВТО ПРОСТО»» заключали угоди, при цьому на момент укладення вказаних угод не повідомляли призначення їхніх платежів та на які погреби перераховані їхні власні кошти.

Таким чином, протягом 2011- 2015 років представники ТзОВ "Лізингова компанія «АВТО ПРОСТО»", діючи за участі та з погодження із невстановленою слідством особою, яка координувала дії останніх, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

За вказаним фактом. 17.04.2015 року за № 42015210010000042 до ЄРДР внесено відомості про вчинення вище зазначеними представниками TOB "Лізингова компанія «АВТО ПРОСТО»" злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян протягом 2011-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ТзОВ «Лізингова компанія «АВТО ПРОСТО»» (код ЄДРПОУ 35509011, юридична адреса: м.Київ, Столичне шосе, буд.90) №260023011110, відкритий у AT «Ощадбанк».

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка стосується даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ТзОВ "Лізингова компанія «АВТО ПРОСТО»", отримувати виписки по вказаному рахунку, мають право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи та документи, що підтверджують рух коштів по рахунку №260023011110, що належить ТзОВ «Лізингова компанія «АВТО ПРОСТО»», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Климик Н.А. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Климик Н.А. тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичної справи ТзОВ «Лізингова компанія «АВГО ПРОСТО»», код ЄДРПОУ 35509011, юридична адреса: м.Київ, Столичне шосе, буд. 90, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку №260023011110, що належить ТзОВ «Лізингова компанія «АВТО ПРОСТО»»;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №260023011110, з дня відкриття рахунку по 02.11.2015 року;

- заяв на зняття грошових кошті (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів з рахунку №260023011110, з дня відкриття рахунку по 02.11.2015 року;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені підприємств/товариств по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 02.11.2015 року;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №260023011110 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з моменту відкриття рахунку по 02.11.2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.