Ухвала суду № 53751677, 24.11.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8039/15-к

1-кс/405/2497/15

УХВАЛА

24 листопада 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Мельніченка О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Колоса А.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000028 від 19.03.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Криворізького міського управління юстиції, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000028 від 19.03.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «ПРОМ ГРУПА» (ЄДРПОУ 36652824), які перебувають у володінні Криворізького міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Льотчиків, буд.36-А.

Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених документів в оригіналах для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000028 від 19.03.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Проведеною спеціалістами Петрівського відділення Олександрійської ОДПІ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області, позапланової документальної виїзної перевірки ТОВ «ПРОМ ГРУПА» згідно матеріалів акту №5/22-10/36652824 від 21.11.14 встановлено, що службові особи ТОВ «Пром Група» (ЄДРПОУ 36652824, Кіровоградська обл., смт. Петрове. вул. Літвінова, 19) в період з 01.03.13 по 30.06.14 шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства нікчемних фінансово-господарських операцій проведених з суб'єктами підприємництва ТОВ «Алюр Дастар» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Теліт» (ЄДРПОУ 34999426), ТОВ «Ідлер-Буд» (ЄДРПОУ 38441920) та ПП «ІТ - Спецпроммонтаж» (ЄДРПОУ 34896140) умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 291742 грн. та податку на додану вартість в сумі 367168 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у значних розмірах на загальну суму 658910 грн.

Вище вказане підтверджується матеріалами акту проведеної спеціалістами Маловисківської ОДПІ перевірки №5/22-10/36652824 від 21.11.14 «Про результати позапланової документальної виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ ГРУПА» (код ЄДРПОУ 36652824) з питання відображення у податковому обліку операцій із здійснення взаємовідносин з ТОВ "Алюр Дастар" (код ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Теліт» (код ЄДРПОУ 34999426), ТОВ "ІДЛЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 38441920), ПП "ІТ Спецпроммонтаж" (код ЄДРПОУ 34896140) за період з 01.03.13 по 30.06.14.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.212 КК України.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник Криворізького міського управління юстиції до суду не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повністю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч.7 ст.164 КПК України).

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні Криворізького міського управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також надання розпорядження про можливість їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Колоса А.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000028 від 19.03.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Криворізького міського управління юстиції- задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Колосу Артему Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Ніколенку Артуру Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В'ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Рапопорту Костянтину Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Запорожцю Євгену Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мельніченку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бескоровному Артему Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Рябову Роману Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу, до документів реєстраційної справи ТОВ «ПРОМ ГРУПА» (ЄДРПОУ 36652824), які перебувають у володінні Криворізького міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Льотчиків, буд.36-А, за період з дати державної реєстрації з 11.11.2010 року по 13.11.2015 року , а саме:

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Надати розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище документи.

Строк дії ухвали визначити до 24.12.2015 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба