Ухвала суду № 53702463, 23.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43721/15-к

У Х В А Л А

23 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Піки І.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В :

20 листопада 2015 року слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піка І.М., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» (ЄДРПОУ 19357489 код банку 300249), за період з 01.01.2007 по теперішній час, в приміщеннях АТ «Брокбізнесбанк».

Клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000886 від 01.09.2014 за підозрою колишнього члена Наглядової ради АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими особами, брав участь у складі злочинної організації, створеній ОСОБА_6 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також був співвиконавцем вчинюваних цією організацією злочинів.

За результатами досудового розслідування відповідно до ст. 276 КПК України на підставі наявності достатніх доказів для підозри ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Києва, громадянина України, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, Генеральною прокуратурою України 22.06.2015 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Як визначено у п.5 ч.5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення вищевказаної позапланової виїзної ревізії.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 40, 93, 107, 110, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піки І.М. на проведення ревізії - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 42014000000000886 позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» (ЄДРПОУ 19357489 код банку 300249), за період з 01.01.2007 по теперішній час, в приміщеннях АТ «Брокбізнесбанк», проведення якої доручити працівникам Державної фінансової інспекції у м. Києві строком з 07.12.2015 до 25.12.2015.

Надати дозвіл на розкриття АТ «Брокбізнесбанк» (ЄДРПОУ 19357489 код банку 300249), ПАТ КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299), ПАТ «Банк «Національний кредит» (код банку 320702, код ЄДРПОУ 20057663), АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, код банку 300465), ПАТ «Реал Банк» (код ЄДРПОУ 14360721, код банку 351588)працівникам Державної фінансової інспекції у м. Києві банківської таємниці щодо інформації та документів, необхідних для проведення зазначеної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк» та зустрічних звірок.

В ході ревізії встановити наступні обставини:

Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі внаслідок укладення та виконання АТ «Брокбізнесбанк» з АТ «КБ «Експобанк» договору № 05/2013-Л про встановлення кореспондентських відносин, додаткової угоди від 07.10.2013 № 1 до вказаного договору, договорів застави майнових прав від 04.02.2014, 24.02.2014, з порушенням вимог законодавства України, з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «КБ «Експобанк» про формування ліквідаційної маси АТ «КБ «Експобанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ?

Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, внаслідок укладення та виконання АТ «Брокбізнесбанк» з ТОВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» договорів № К27/01-01 від27.01.2014, № К29/01-01 від 29.01.2014, № К 14/02-06 від 14.02.2014, № К 14/02-07 від 14.02.2014 страхування фінансових ризиків та ризику неповернення кредитної заборгованості, з порушенням вимог законодавства України, з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ?

Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) та у якому розмірі внаслідок укладення та виконання між АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «Ощадбанк» 30.12.2013 договору про підтвердження резервного акредитива № LC39BBBI13A, на підставі постанови правління АТ «Брокбізнесбанк» від 30.12.2013 №12-30 про виписку резервного акредитиву в сумі 37,5 млн. Євро строком на 60 календарних днів, за заявою компанії KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови),з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?

Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) та у якому розмірі внаслідок укладення та виконання між АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «Ощадбанк» 29.01.2014 договору про підтвердження резервного акредитива № LC03BBBI14A, на підставі постанови правління АТ «Брокбізнесбанк» від 29.01.2014 №01-29 про виписку резервного акредитиву, відповідно до якої банком здійснено випуск резервного акредитиву в сумі 13 млн. доларів США строком на 80 календарних днів, за заявою компанії KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови), з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?

Чи заподіяно збитки АТ "Брокбізнесбанк" та у якому розмірі внаслідок видачі 02.08.2013 кредитів ТОВ "Плавт сервіс" (ЄДРПОУ 38205318) (договір №11-13-980-KL від 02.08.2013), ТОВ "БК" Гефест альянс" (ЄДРПОУ 37312719) (договір №10-13-980-KL від 02.08.2013), ТОВ "Гатіора" (ЄДРПОУ 38091733) (договір №12-13-980-KL від 02.08.2013), ТОВ "Грант тайм" (ЄДРПОУ 38123047) (договір №13-13-980-KL від 02.08.2013) на загальну суму 2 348,88 млн. грн., здійснення фінансових операцій з перерахування цих коштів на банківські рахунки, відкриті в ПАТ "Реал банк" ТОВ «МУЙНЕ» (ЄДРПОУ 38091686); ТОВ «АЙНАМ» (ЄДРПОУ 38180063); ТОВ «АМІНАМІ» (ЄДРПОУ 38179985); ТОВ «АНКОНА ТОРГ» (ЄДРПОУ 38091658); ТОВ «АМАДІНА» (ЄДРПОУ 38091761); ТОВ «ХІГАН» (ЄДРПОУ 38180000); ТОВ «АЛКОНОСТ» (ЄДРПОУ 38091838); ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ЄДРПОУ 38607789); ТОВ «УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38640061), придбання за них у ОСОБА_7 (і.к.НОМЕР_30) та ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_1) акцій АТ "Брокбізнесбанк" на підставі укладених 09.08.2013 відповідних біржових контрактів на купівлю-продаж цінних паперів, подальшого перерахування даних коштів на банківські рахунки ТОВ "ФК "БЛК" (ЄДРПОУ 31245155), ТОВ "Капітал інвест лтд" (ЄДРПОУ 34354782) та ТОВ "Оста Плюс" (ЄДРПОУ 32845513) та наступного зарахування їх на користь АТ "Брокбізнесбанк" в якості погашення векселів, емітованих ТОВ "Капітал інвест" по договорам врахування векселів від 09.08.2013 на суму 846,01 млн. грн. та ТОВ "Оста плюс" по договорам врахування векселів від 09.08.2013 на суму 786,37 млн. грн., а також в якості погашення заборгованості за операціями з купівлі-продажу банківських металів згідно договору №4 від 31.07.2012?

Чи завдано збитки АТ "Брокбізнесбанк" та у якому розмірі внаслідок укладення договорів врахування векселів, укладених з ТОВ "Редан" (ЄДРПОУ 30859519) (№В-020409/02 від 02.04.2009), ТОВ "Синтез плюс" (ЄДРПОУ 32385688) (№В-310311/03 від 31.03.2011), ТОВ "Оста плюс" (ЄДРПОУ 32845513), (№В-191212/08 від 19.12.2012), (стосовно векселя серії АА №0606995 від 30.05.2007, який був замінений на вексель серії АА №0606997), (стосовно векселя серії АА №06006999 від 11.02.2011, який був замінений на вексель серії АА №0606998 від 11.02.2011) ТОВ "Трейдбізнесцентр" (ЄДРПОУ 30212925) (стосовно векселя серії АА №0607607 від 30.05.2007, який був замінений на вексель АА серії №0607610) (стосовно векселя серії АА №0607606 від 30.05.2007, який був замінений на вексель серії АА №0607609), та погашення їх зазначеними товариствами 09.08.2013 за рахунок коштів, виданих АТ "Брокбізнесбанк" 02.08.2013 в якості кредитів ТОВ "Плавт сервіс" (ЄДРПОУ 38205318), ТОВ "БК" Гефест альянс" (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ "Гатіора" (ЄДРПОУ 38091733), ТОВ "Грант тайм" (ЄДРПОУ 38123047) на загальну суму 2 348,88 млн. грн.?

Чи заподіяно АТ "Брокбізнесбанк" збитки та у якому розмірі внаслідок укладення та виконання договору купівлі-продажу безготівкового золота між АТ "Брокбізнесбанк" та ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_1) №35 від 31.07.2012 та використання ОСОБА_8 коштів у сумі 897, 95 млн. грн.?

Чи заподіяно АТ "Брокбізнесбанк" збитки та у якому розмірі внаслідок видачі кредитів наступним фізичним особам: ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_2) (договір 07ф-281 від 19.12.2007, 08ф-186 від 06.10.2008), ОСОБА_10 (і.к. НОМЕР_3) (договір 07ф-283 від 12.12.2007, 08ф-187 від 06.10.2008), ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_4) (договір 08ф-154 від 22.08.2008, 07ф-142 від 22.08.2008, 07ф-153 від 22.08.2008, 07ф-159 від 22.08.2008, 07ф-288 від 21.12.2007), ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_5) (договір 07ф-144 від 22.08.2008, 07ф-151 від 22.08.2008, 07ф-155 від 22.08.2008, 07ф-141 від 22.08.2008, 07ф-145 від 22.08.2008), ОСОБА_13 (і.к. НОМЕР_6) (договір 08ф-189 від 06.10.2008, 07ф-286 від 20.12.2007), ОСОБА_14 (і.к. НОМЕР_7) (договір 07ф-140 від 22.08.2008, 07ф-138 від 22.08.2008, 07ф-146 від 22.08.2008, 07ф-147 від 22.08.2008, 07ф-148 від 22.08.2008, 08ф-190 від 06.10.2008, 07ф-279 від 18.12.2007), ОСОБА_15 (і.к. НОМЕР_8) (договір 08ф-191 від 06.10.2008, 07ф-278 від 18.12.2007), ОСОБА_16 (і.к. НОМЕР_9) (договір 08ф-192 від 06.10.2008, 07ф-284 від 20.12.2007), ОСОБА_17 (і.к. НОМЕР_10) (договір 07ф-143 від 22.08.2008, 07ф-149 від 22.08.2008, 07ф-158 від 22.08.2008, 08ф-188 від 06.10.2008, 07ф-270 від 17.12.2007, 08ф-216 від 30.12.2008), ОСОБА_18 (і.к. НОМЕР_11) (договір 07ф-137 від 22.08.2008, 07ф-160 від 22.08.2008, 07ф-156 від 22.08.2008, 07ф-185 від 06.10.2008, 07ф-287 від 21.12.2007, 08ф-215 від 30.12.2008), ОСОБА_19 (і.к. НОМЕР_12), ОСОБА_20 (і.к. НОМЕР_13), ОСОБА_21 (і.к. НОМЕР_14), ОСОБА_22 (і.к. НОМЕР_15), ОСОБА_23 (і.к. НОМЕР_16), ОСОБА_24 (і.к. НОМЕР_17), ОСОБА_25 (і.к. НОМЕР_18), ОСОБА_26 (і.к. НОМЕР_19), ОСОБА_27 (і.к. НОМЕР_20), ОСОБА_28 (і.к. НОМЕР_21), ОСОБА_29 (і.к. НОМЕР_22), ОСОБА_30 (і.к. НОМЕР_23), ОСОБА_31 (і.к. НОМЕР_24), ОСОБА_32 (і.к. НОМЕР_25), ОСОБА_33 (і.к. НОМЕР_26), ОСОБА_34 (і.к. НОМЕР_27), ОСОБА_35.(і.к. НОМЕР_28), ОСОБА_36 (і.к. НОМЕР_29), ОСОБА_37 (і.к.НОМЕР_31), та подальшого укладення банком 24.10.2013 договорів про відступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами на користь ТОВ "Луганськпобутгаз" (ЄДРПОУ 37911653) (договір №1-2013), ТОВ "Константа вінст" (ЄДРПОУ 37675910) (договір 2-2013), ПП "Раритет" (ЄДРПОУ 30777798) (договір 3-2013), МПП "Айра" (ЄДРПОУ 21574588) (договір 4-2013), ТОВ "Сильмариил" (ЄДРПОУ 37926387) (договір №5-2013) на загальну суму 2 036 166 180, 88 грн.?

Чи заподіяно збитки АТ «Брокбізнесбанк» та в якому розмірі внаслідок укладення та виконання договору факторингу з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 31.01.2014 на загальну суму 41 463 468,8 грн.; договорів про відступлення права вимоги за іпотечними договорами з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 05.02.2014, 07.02.2014, договору про відступлення права за договорами застави з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 31.01.2014, договором про відступлення права вимоги за договорами поруки з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 31.01.2014?

При з'ясуванні усіх зазначених вище питань перевіряти наявність заборгованості по укладеним операція (договорам), причини її виникнення, дотримання службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» вимог чинного законодавства, рух (аналіз) коштів, наявність збитків та встановлення службових осіб, причетних до їх заподіяння ?

Надати інспекторам Державної фінансової інспекції України у м. Києві можливість використати матеріали даного кримінального провадження для проведення ревізії.

Провести зустрічні звірки суб'єктів господарювання щодо здійснення між ними та АТ «Брокбізнесбанк» фінансово-господарської діяльності, а саме:

-АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).

-ПАТ КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299), місцезнаходження, 01054 м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

-ПАТ «Банк «Національний кредит» (код банку 320702, код ЄДРПОУ 20057663) за адресою: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

-ТОВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 36319252) за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 5, офіс 302.

-ПАТ «Реал Банк» (код ЄДРПОУ 14360721) за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 60, а також м. Харків, вул. 23 Серпня, 34.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець