Ухвала суду № 53677203, 03.03.2015, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/846/15-к

УХВАЛА

03 березня 2015 року Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., при секретарі Андріясовій С.А., за участю слідчого Клименко-Курячої Т.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014130550001213 від 30 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ СВатівського РВ ГУМВС звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, вказавши, що 29 грудня 2014 року до ЧЧ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що головою СФГ «Надежда» ОСОБА_2 під час судового розгляду цивільної справи було надано довідку, до якої внесено завідомо неправдиві відомості щодо майна господарства, яке перебувало на балансі станом на 14 жовтня 2011 року.

Інформація про дане кримінальне правопорушення внесена до ЄРДР за № 12014130550001213 від 30 грудня 2014 року та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що в грудні 2015 року під час розгляду цивільної справи № 426/1922/14 ц у Сватівському районному суді Луганської області головою СФГ «Надежда» ОСОБА_2 надано довідку від 15 грудня 2014 року, складену від його імя як голови господарства, з переліком майна, яке перебувало на балансі зазначеного фермерського господарства станом на 14 жовтня 2011 року, серед якого транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, обєкти нерухомості, будівельні матеріали добрива, врожай сільськогосподарських культур, поголівя худоби. В зазначеній довідці також міститься інформація щодо кількості грошових коштів, які перебувають на банківському рахунку СФГ « Надежда» в АТ «ОСОБА_3 Аваль», відповідно до якої на рахунку фермерського господарства НОМЕР_1 грошових коштів не перебуває.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що до довідки від 15 грудня 2014 року, складеної від імені голови СФГ «Надежда» ОСОБА_2, внесено дані щодо стану грошових коштів на розрахункових рахунках господарства, які не відповідають даним наданим АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Згідно відповіді на запит № 1381/7 від 25 лютого 2015 року, що надійшла зі Сватівського відділення АТ «ОСОБА_3 Аваль», встановлено, що СФГ «Надежда» (код ЄДРПОУ 32368421) є клієнтом зазначеної банківської установи та має наступні відкриті розрахункові та спеціальні рахунки: № НОМЕР_1, МФО 380805 та № НОМЕР_1, МФО 380805.

Без наявності інформації з банку про рух грошових коштів на розрахункових рахунках СФГ «Надежда» станом на 14 жовтня 2011 року, що становить банківську таємницю, органи досудового розслідування не можуть провести повне, обєктивне й неупереджене досудове розслідування та прийняти відповідне процесуальне рішення щодо форми його закінчення.

Беручи до уваги те, що головою СФГ «Надежда» ОСОБА_2 до довідки від 15 грудня 2014 року про перелік майна, яке перебувало на балансі фермерського господарства станом на 14 жовтня 2011 року, та кількості розрахункових рахунків, відкритих в АТ «ОСОБА_3 Аваль», внесено дані, які не відповідають дійсності, а інформація, що має доказове значення по справі є банківською таємницею і в інший спосіб не можливо довести обставини скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка становить банківську таємницю та міститься у письмовому вигляді в АТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованому за адресою: 92600, м. Сватове, пл.. Радянська, 42, а саме: про кількість відкритих розрахункових та спеціальних рахунків СФГ «Надежда»; виписку про рух грошових коштів по кожному розрахунковому рахунку станом на 14 жовтня 2011 року.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник АТ ОСОБА_3 Аваль в судовому засідання не заперечував проти задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, представника АТ ОСОБА_3 Аваль, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та їх вилучення.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому Сватівського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка становить банківську таємницю та міститься у письмовому вигляді в АТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованому за адресою: 92600, м. Сватове, пл. Радянська, 42, а саме:

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Юрченко