Ухвала суду № 53677195, 19.02.2015, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/430/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2015 року , м.Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., при секретарі Андріясовій С.А., за участю слідчого Яковенка Д.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014130550001113 від 08 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

встановив:

Слідчий СВ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказавши, що 08 грудня 2014 року до Сватівського РВ ГУМВСУ у Луганській області надійшла заява від ОСОБА_1 про шахрайські дії з боку посадових осіб ТОВ «Регіон ДП».

08 грудня 2014 року СВ Сватівського РВ ГУМВСУ у Луганській області відомості про вказану заву було внесено до ЄРДР № 12014130550001113 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у жовтні 2014 року між ФОП «ОСОБА_1К.» (і\н НОМЕР_1) та ТОВ «Регіон ДП» (ЄДРПОУ 38659292) було укладено договір б\н та б\д поставки товару. 31 жовтня 2014 року ФОП «ОСОБА_1К.» згідно накладної № 31/10-1 від 31.10.2014 року на адресу ТОВ «Регіон ДП» було відвантажено олію соняшникову холодного віджиму торгівельної марки «Жива Олія» у кількості 6555 пляшок на загальну суму 104748,90 гривень. Згідно п.4.3 договору Розрахунки покупець здійснює в повному обсязі протягом 3 календарних днів від дати фактично прийнятого товару у повному обсязі.

До теперішнього часу розрахунки з ФОП «ОСОБА_1К.» з боку ТОВ «Регіон ДП» не здійснилися. Директор ТОВ «Регіон ДП» - ОСОБА_2 від дачі будь-яких пояснень відмовляється.

28 серпня 2013 року в Криворізький філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305750 код ЄДРПОУ 14360570 ТОВ «Регіон-ДП» було відкрито рахунки № 26009053505193 та 26059053505240.

На теперішній час з метою встановлення платоспроможності ТОВ «Регіон-ДП», встановлення відомостей щодо подальшої реалізації олії та отримання прибутку, для перевірки фактів викладених у заяві та встановлення істини, органам досудового розслідування необхідно встановити данні власника рахунку, поточний рух грошей за вказаними рахунками, відомості про що знаходяться в ПАТ ОСОБА_3 «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) до документів, які знаходяться в ПАТ ОСОБА_3 «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПАТ КБ «ПриватБанк», до суду не з»явився, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів та їх вилучення.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення про рух грошових коштів по рахунках № 26009053505193 та № 26059053505240 за період часу з 28 серпня 2013 року до 09 лютого 2015 (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації;

юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичної або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунками № 26009053505193 та № 26059053505240;

документів, що підтверджують зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей),

які знаходяться в ПАТ ОСОБА_3 «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Юрченко