Ухвала суду № 53677056, 28.07.2014, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/1509/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року ,м.Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Половинка В.О., при секретарі Андріясовій С.А., за участю слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Луньової В.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014130550000544 від 12.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,-

встановив:

Слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, вказавши, що СВ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014130550000544, відомості про яке 12.07.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом самовільного захоплення землі, яка перебуває у користуванні ТОВ «Лотуре-Агро» (код 34287465), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лотуре-Агро» 25.05.2014 уклало з СФГ «Пролісок» договір про виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції №№ 2005/1 та 2005/2, які фактично є договорами суборенди, укладеними без згоди власників земельних паїв, в результаті чого СФГ «Пролісок» здійснює на землях Сватівського, Марківського та Міловського районів Луганської області сільськогосподарські роботи без належного оформлення документів щодо оренди земельних ділянок.

25.05.2014 Господарським судом м. Київа розпочато процедуру банкрутства ТОВ «Лотуре-Агро» та призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1, офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружбі Народів, 20, офіс 33.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, копії документів, що стали підставою для початку процедури банкрутства ТОВ «Лотуре-Агро», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення, не можливо. Просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, що знаходяться у арбітражного керуючого ОСОБА_1 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №143 від 15.04.13) офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружбі Народів, 20 офіс 33, оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Лотуре-Агро» за період з 01.01.2013 по 23.07.2014, а саме: договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, якісних посвідчень, сертифікатів якості, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-здачі виконаних робіт, і інших документів у повному обсязі; книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних; шляхові листи механізаторів і водіїв, реєстри здачі зернових на току, форма118 та форма 119( списання насіння та засобів захисту), статистична звітність по формам СХ та ЗАХ, норми висіву насіння; довідки про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості) між ТОВ «Лотуре-Агро» та СФГ «Пролісок» (21881384) станом на 23.07.2014, копії документів, що стали підставою для початку процедури банкрутства ТОВ «Лотуре-Агро».

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Особа, у володінні якої знаходяться документи арбітражний керуючий ОСОБА_1, до суду не викликалась відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим та оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області, які входять до складу слідчо-оперативної групи, та іншим працівникам ОВС, які будуть діяти відповідно до доручень відмовити, оскільки в клопотанні не зазначено прізвищ, імен та по батькові вищезазначених осіб, а відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути зазначено прізвище, імя, по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, Луньовій Валентині Іванівні, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, що знаходяться у арбітражного керуючого ОСОБА_1 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №143 від 15.04.13), офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружбі Народів, 20 офіс 33, оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Лотуре-Агро» за період з 01.01.2013 по 23.07.2014, а саме:

1.1. договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, якісних посвідчень, сертифікатів якості, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-здачі виконаних робіт, і інших документів у повному обсязі;

1.2. книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних;

1.3. шляхові листи механізаторів і водіїв, реєстри здачі зернових на току, форма118 та форма 119( списання насіння та засобів захисту), статистична звітність по формам СХ та ЗАХ, норми висіву насіння;

1.4. довідки про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості) між ТОВ «Лотуре-Агро» та СФГ «Пролісок» (21881384) станом на 23.07.2014.

2. Копії документів, що стали підставою для початку процедури банкрутства ТОВ «Лотуре-Агро».

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим та оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області, які входять до складу слідчо-оперативної групи, та іншим працівникам ОВС, які будуть діяти відповідно до доручень відмовити.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Половинка