Ухвала суду № 53615892, 18.11.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18023/14-к

УХВАЛА

18 листопада 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Чопко Р.Б. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000104 від 15.10.2014р. за фактом ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрцемремонт Здолбунів» (код 36605821, м. Здолбунів), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укрцемремонт Здолбунів» протягом червня 2013р. - липня 2014р. проводило безтоварні фінансово-господарські операції щодо купівлі товарів, робіт, послуг із підприємствами які знаходяться на податковому обліку у ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, ТОВ «Топ ОСОБА_3» (код 38619726), ТОВ «Мікатрейд» (код 39055764), ТОВ «Укрцемремонт» (код 38825686), ТОВ «Аркомбуд» (код 39037111), ТОВ «Алькомстайл» (код 39055806). В результаті вказаного, службові особи ТОВ «Укрцемремонт Здолбунів» ухилились від сплати податків на суму 4 185,3 тис.грн., що призвело до ненадходження в бюджет коштів в особливо великих розмірах, відповідальність за що передбачена ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав , суду пояснив, що досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Мікатрейд» (код 39055764, м. Київ) використовує рахунок №260023012188 (вид валюти Українська гривня), відкритий у ПАТ «Прайм-банк», МФО 300669, адреса 03049 м. Київ, вул. Богданівська, 24, який використовувався при здійсненні господарської діяльності. З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти субєкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Мікатрейд» №260023012188 (вид валюти Українська гривня), відкритий у ПАТ «Прайм-банк», МФО 300669. Також враховуючи те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Прайм-банк», МФО 300669, адреса 03049 м. Київ, вул. Богданівська, 24, у зв»язку з чим просить суд клопотання задоволити.

Представник ПАТ «Прайм-банк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку №260023012188 (вид валюти Українська гривня), в платіжних дорученнях ТОВ «Мікатрейд» на списання коштів з вищевказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо діяльності ТОВ «Мікатрейд» (код 39055764, м. Київ), які знаходяться у ПАТ «Прайм-банк», МФО 300669, адреса 03049 м. Київ, вул. Богданівська, 24 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

копій справи з юридичного оформлення рахунку №260023012188 (вид валюти Українська гривня), ТОВ «Мікатрейд», у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяв та доручень від його імені та інші;

розгорнутого руху коштів по рахунку №260023012188 (вид валюти Українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

копій карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства;

копій грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

у повному обсязі за період з 22.01.2014 по 12.11.2014р.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколи тимчасового доступу до речей і документів (протоколів виїмки), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких із вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_4