Ухвала суду № 53561347, 17.11.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10885/15-к

Провадження № 1-кс/592/3669/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000060 від 03.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015200000000060 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Дочірнього підприємства «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Завод ОБ та ВТ» за період з 01.01.13 по 31.12.14 шляхом завищення валових витрат під час придбання металобрухту у ТОВ «Укр Мет» (код 32757375, м. Донецьк), ТОВ «Мет-Ком» (код 37718880, м. Донецьк), ТОВ «Мет-Сплав» (код 37718503, м. Донецьк), ТОВ «Мет-Проект» (код 37476569, м. Одеса), ТОВ «Донстилинвест» (код 36889161, м. Донецьк), ТОВ «Юста-Трейд» (код 37732203, м. Дніпропетровськ) та безпідставного включення до складу валових витрат, собівартість придбаних товарів у ПП «НПКО «Тата» (код 19264196, м. Запоріжжя), ТОВ «Восток-Запоріжжя» (код 36911825, м. Запоріжжя), ТОВ «Сервиспромторг» (код 38495394, м. Харків), ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства у сумі 8 121 268 грн.

Для перерахування грошових коштів на вищезазначені підприємства ДП «Завод ОБ та ВТ» використовувалися поточні рахунки: № 26000241362700 (643 RUB), № 26000241362700 (840 USD), № 26000241362700 (978 EUR), № 26000241362700 (980 UAH), № 26044241362700 (980 UAH), № 26106040230001 (980 UAH), які відкриті для ДП «Завод ОБ та ВТ» (код 30991664) в АТ «УкрСиббанк» (код 09807750, МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, буд. 46).

З метою підтвердження факту перерахування коштів ДП «Завод ОБ та ВТ» на ТОВ «Укр Мет», ТОВ «Мет-Ком», ТОВ «Мет-Сплав», ТОВ «Мет-Проект», ТОВ «Донстилинвест», ТОВ «Юста-Трейд», ПП «НПКО «Тата», ТОВ «Восток-Запоріжжя», ТОВ «Сервиспромторг», виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (код 09807750, МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, буд. 60).

Крім того, документи до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам № 26000241362700 (643 RUB), № 26000241362700 (840 USD), № 26000241362700 (978 EUR), № 26000241362700 (980 UAH), № 26044241362700 (980 UAH), № 26106040230001 (980 UAH), які відкриті для ДП «Завод ОБ та ВТ» (код 30991664) в АТ «УкрСиббанк» (код 09807750, МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, буд. 60), а саме:

- документів, які були надані ДП «Завод ОБ та ВТ» до АТ «УкрСиббанк» для відкриття поточних рахунків № 26000241362700 (643 RUB), № 26000241362700 (840 USD), № 26000241362700 (978 EUR), № 26000241362700 (980 UAH), № 26044241362700 (980 UAH), № 26106040230001 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб уповноважених здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № 26000241362700 (643 RUB), № 26000241362700 (840 USD), № 26000241362700 (978 EUR), № 26000241362700 (980 UAH), № 26044241362700 (980 UAH), № 26106040230001 (980 UAH), які відкриті для ДП «Завод ОБ та ВТ» (код 30991664) в АТ «УкрСиббанк» (код 09807750, МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, буд. 60) за період з 01.01.13 по 31.12.14;

- матеріалів юридичної справи ДП «Завод ОБ та ВТ»;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.13 по 31.03.14.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков