Ухвала суду № 53561353, 18.11.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10886/15-к

Провадження № 1-кс/592/3670/15

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

18 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. за участю секретаря судового засідання Тереніної О.В. у відкритому судовому засіданні розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000049 від 02.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15,ч.3 ст. 212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.06.2015 р. за №32015200000000049 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Продакт ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39377705) під час подання до Сумської митниці рахунку-фактури та вантажних митних декларацій кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст.212 ККУкраїни.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2015 року директор ТОВ «Продакт ОСОБА_3» ОСОБА_4 з метою оформлення в Сумській митниці ДФС імпорту товарів, надав до Сумської митниці ДФС попередню митну декларацію ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547. В графі 31 митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 директором ТОВ «Продакт ОСОБА_3» ОСОБА_4 були внесені відомості про товар, який підлягатиме розмитненню. 18.03.2015р. в зону митного контролю митного поста «Суми - центральний» Сумської митниці ДФС заїхав транспортний засіб днз АВ2174АО/АВ8643ХХ з вантажем. Відправником товару виступало IQR WORLDWIDE L.P. (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburg EH7 5JA, Scotland, Great Britain), одержувачем TOB «Продакт ОСОБА_3» (Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Воїнів - інтернаціоналістів, 2а, к. 4 ч.2).

18.03.15 року директором ТОВ «Продакт ОСОБА_3» ОСОБА_4 надана до митного оформлення митна декларація ІМ40ДЕ №№805130000/2015/002904 (графа 31 повністю відповідає гр.31 попередньої митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 від 12.03.2015 року); рахунок - фактуру № IQ-PI-05 від 06.03.2015 р.; CMR №0002730 від 12.03.2015р. Під час митного огляду автомобіля НОМЕР_1/АВ8643ХХ виявлені товари, які не відповідали перелікам, вказаним у попередній митній декларації від 12.03.2015року та митній декларації від 18.03.2015року.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ТОВ «Продакт ОСОБА_3» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 к. 4, ч. 2. Засновником ТОВ «Продакт ОСОБА_3» являється ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2, прож. Донецька область, Великоновосілківський район, с. Воскресенка, вул. Серьогіна, буд.3).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Продакт ОСОБА_3» за місцем своєї реєстрації: Київська область, м. Ірпінь, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд. 2-А к. 4, ч. 2, не знаходиться. Директором ТОВ «Продакт ОСОБА_3» являється ОСОБА_4, місцезнаходження якого на даний час не встановлене. Засновником товариства являється ОСОБА_5, місцезнаходження якої на даний час також не встановлено.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні просить тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Продакт ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39377705), які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ «Продакт ОСОБА_3» митного законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ «Продакт ОСОБА_3», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо фактично здійснюють керівництво підприємством та займалися реєстрацією, переоформленням підприємства, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Жовтневого району Запорізького міського управління юстиції та знаходяться за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського,26.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Жовтневого району Запорізького міського управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Продакт ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39377705), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Жовтневого району Запорізького міського управління юстиції та знаходяться за адресою: 69063, м.Запоріжжя, вул. Дзержинського, 26, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко