Ухвала суду № 53554401, 07.10.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5071/2015

Справа № 428/10172/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000195 від 05.04.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2015 р. о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив №2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

При цьому на базі ДП «Луганськвугілля» створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР», яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території, а посадовими особами ДП «Луганськвугілля» здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відповіді оперативного підрозділу впродовж січня-лютого 2015 року посадовими особами міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР» з рахунків ДП «Луганськвугілля» за допомогою ряду комерційних структур переведено в готівку близько 18 млн. грн., а саме: згідно угоди №2001-1 від 20.01.2015 року на рахунки ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), поступило 12 млн.грн. державного підприємства.

В подальшому, з даних рахунків зазначеного підприємства, кошти ДП «Луганськвугілля» було переведено на розрахункові рахунки наступних приватних комерційних структур: ТОВ «ЛБ Гранд Приват» (ЄДРПОУ 20919834); ТОВ «Марко-Н» (ЄДРПОУ 31096672); ТОВ «Зелений Хутір» (ЄДРПОУ 38525282); TOB «Золотий Скорпион» (ЄДРПОУ 37698346); TOB «Бумеранг - М» (ЄДРПОУ 39276442); TOB «Пласт-Кабель» (ЄДРПОУ 39193885); TOB «Рост» (ЄДРПОУ 31034113); ТОВ «Дуарт» (ЄДРПОУ 34234193), а саме: р/р 26003013035457 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26004331057001 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); р/р 26004001035457 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26005010015752 відкритий в ПАТ «Авантбанк» (МФО 380708); р/р 26009548766301 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО351005); р/р 26009700308920 відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838); р/р 26006011541247 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); р/р 26057011541337 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); р/р 26059000041633 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26005170684001 відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 Русь» м.Київ (МФО 319092); р/р 26044548766300 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26002122100503 відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142); р/р 26000548766300 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

В подальшому, посадовими особами ДП «Луганськвугілля» здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів банківського рахунку відносно клієнта ТОВ «Дуарт» (код ЄДРПОУ 34234193) за період з 01.05.2014 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням суми, платника,одержувача грошових коштів, а також призначення платежів, та юридичної справи клієнта, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, необхідністю їх використання для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.04.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000195 від 28.09.2015 року.

Виходячи з того, що службова особа ТОВ «Дуарт» може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку №26009700308920 ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 або слідчому 1го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920), яке розташоване за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, з можливістю вилучення оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, відносно клієнта ТОВ «Дуарт» (код ЄДРПОУ 34234193) по рахунку №26009700308920 за період з 01.05.2014 року до моменту отримання ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Дуарт» (код ЄДРПОУ 34234193);

- інформації про рух грошових коштів по рахунку №26009700308920 ТОВ «Дуарт» (код ЄДРПОУ 34234193) на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський