Ухвала суду № 53554404, 06.10.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5000/2015

Справа № 428/10073/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000195 від 05.04.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2015 р. о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив №2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

Згідно пояснень машиністів тепловозу №2ТЭ116-1227 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, вказаний состав вони забрали зі станції «Родакове» (за наказом диспетчера), яка знаходиться на території непідконтрольній українській владі та повинні були доставити його до станції «Красний Лиман». Власник (кінцевий отримувач) вантажу їм невідомий.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБ України в Луганській області після реалізації даної вугільної продукції на підконтрольній українській владі території, отримані кошти надходять у розпорядження представників вказаного незаконно створеного органу влади, яке в подальшому направляє їх на виплату заробітної платні членам незаконних збройних формувань, які здійснюють терористично-диверсійну діяльність в інтересах так званої ЛНР (озброєні напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ, посягання на життя та здоровя представників органів місцевого самоврядування регіонів та окремих громадян, які займають проукраїнську позицію тощо).

В ході огляду місця події 05.04.2015 року в рамках кримінального провадження №2201513000000195 вищевказана вугільна продукція, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253) вилучена.

Згідно відповіді №04/619 від 08.04.2015 року зі станції «Красний Лиман» ДП Донецька залізниця та доданими до неї накладним вагони з номерами: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 з вугільною продукцією (антрацит) відправлені з ТОВ «ЦЗФ «Нагольчанська» (Луганська область, м. Антрацит) та одержувачем є ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), вагони з номерами: 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 з вугільною продукцією (концентрат вугільний) відправлені з ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська область, м. Краснодон) та одержувачем є ПАО «МК Азовсталь» (Донецька область, м. Мариуполь), вагон з номером 63315253 з вугільною продукцією (вугілля камяне марки т-тощій) відправлені з ТОВ «Ремавтоматіка» (Луганська область, м. Луганськ) та одержувачем є ДТЕК Криворожська ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ).

Згідно виписки з Книги обліку контрольних зважувань та перевірки кількості вантажу у вагонах станції Переїзна Донецької залізниці від 06.04.2015 року, вага вугільної продукції (антрацит), що знаходиться в вагонах №№ 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 складає 1939 тон; вага вугільної продукції (концентрат вугільний), що знаходиться в вагонах №№ 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 складає 392,5 тон; вага вугільної продукції (вугілля камяне марки т-тощій), що знаходиться у вагоні № 63315253 складає 70 тон.

Згідно відповіді МГУ Міндоходів №911 від 09.04.2015 року ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), перебуває на тимчасово окупованій території, в МГУ Міндоходів не переєстровувалось та податкову звітність не здає.

20.04.2015 року судовою колегією з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області винесена ухвала згідно, якої накладено арешт на вугільну продукцію, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253).

Згідно відповіді оперативного підрозділу, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичним власником вказаної вугільної продукції є ДП «Антрацит» (код ЄДРПОУ 32226065), яке за угодою комісії №2612-14 від 26.12.2014 р. надає власне вугілля під реалізацію ДП «Луганськвугілля» (код ЄДРПОУ 32473323 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_3).

В свою чергу, на базі ДП «Луганськвугілля» створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР», яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території.

16.12.2014 року ДП «Луганськвугілля» уклало угоду №111/20 з ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) на постачання енергетичної групи вугілля на енергогенеруючі підприємства та компанії України. Виконуючи свої зобовязання по даній угоді, ПАТ «Центренерго» перерахував за період від її підписання по теперішній час на рахунок ДП «Луганськвугілля» №26004253401 (ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478) близько 27 млн. грн.

Частину цих коштів, посадові особи вказаного вугільного підприємства перерахували на інші рахунки ДП «Луганськвугілля», відкриті в інших банківських установах: 5,001 млн. грн. на рахунок №26007001004092 (ПАТ «Банк Софієвський» м.Київ) та 17,364 млн. грн. на рахунок №26007302022101 (ПАТ «ПтБ»).

Кошти у розмірі 820 тис. грн. в якості передоплати за вугілля згідно вищезазначеної угоди ДП «Луганськвугілля» перерахувало на рахунок ДП «Антрацит» №26004006433002 (АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830), які в подальшому були переведені у готівку з використанням реквізитів субєктів господарювання з ознаками фіктивності.

За отриманою оперативною інформацією, впродовж січня-лютого 2015 року посадовими особами міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР» з рахунків ДП «Луганськвугілля» за допомогою ряду комерційних структур переведено в готівку близько 18 млн. грн., а саме:

1. згідно угоди №2001-1 від 20.01.2015 року на рахунки ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) р/р 260049362 (Українська гривня) відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); р/р 260049362 (Російський рубль) відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); р/р 260049362 (Євро) відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); р/р 260049362 (Доллар США) відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); р/р 26000978070187 (Євро) відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629); р/р 26001643070187 (Російський рубль) відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629); р/р 26008840070187 (Доллар США) відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629); р/р 26007070187 (Українська гривня) відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), поступило 12 млн.грн. державного підприємства.

В подальшому, з даних рахунків зазначеного підприємства, кошти ДП «Луганськвугілля» було переведено на розрахункові рахунки наступних приватних комерційних структур:

ТОВ «ЛБ Гранд Приват» (ЄДРПОУ 20919834) - р/р 26006013035670 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26003331207001 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); р/р 26008010016033 відкритий в ПАТ «Авантбанк» (МФО 380708); р/р 26007011540720 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); р/р 26007700310299 відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838); р/р 26007001035670 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26006550758300 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26009122100506 відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142); р/р 26052000041492 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26056011540737 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); р/р 26004170588001 відкритий в ПАТ «ОСОБА_6 Русь» м.Київ (МФО 319092); р/р 26040550758300 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26005550758301 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «Дуарт» (ЄДРПОУ 34234193) - р/р 26003013035457 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26004331057001 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); р/р 26004001035457 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26005010015752 відкритий в ПАТ «Авантбанк» (МФО 380708); р/р 26009548766301 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26009700308920 відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838); р/р 26006011541247 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); р/р 26057011541337 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); р/р 26059000041633 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26005170684001 відкритий в ПАТ «ОСОБА_6 Русь» м.Київ (МФО 319092); р/р 26044548766300 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26002122100503 відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142); р/р 26000548766300 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «Марко-Н» (ЄДРПОУ 31096672) - р/р 26002013035674 відкритий в AТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26007011186980 відкритий філія ПРУ АТ «ОСОБА_7 та кредит» м. Миколаїв (МФО 326933); р/р 26001010017307 відкритий в ПАТ «Авантбанк» (МФО 380708); р/р 26003001035674 відкритий в AТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26006340615001 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); р/р 26058011540315 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); р/р 26046550779800 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26002700311549 відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838); р/р 26004011540284 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); р/р 26002550779800 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26000122100505 відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142); р/р 26050000041535 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26001550779801 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005);

ТОВ «Зелений Хутір» (ЄДРПОУ 38525282) - р/р 26002455006499 відкритий в АТ «ОТП ОСОБА_7» (МФО 300528); р/р 26000331040001 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); р/р 26005010015606 відкритий в ПАТ «Авантбанк» (МФО 380708); р/р 26008011540967 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); р/р 26059011540983 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); р/р 26000170689001 відкритий в ПАТ «ОСОБА_6 Русь» м. Київ (МФО 319092); р/р 26045544765100 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФ0 351005); р/р 26055331040001 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); р/р 26000122100497 відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142); р/р 26001544765100 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26053000039243 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26006121572980 відкритий філія ПРУ АТ «ОСОБА_7 та кредит» м. Миколаїв (МФО 326933); р/р 26005013034940 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26006001034940 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26003010023357 відкритий в ПАТ «А - ОСОБА_7» (МФО 307770); р/р 26055010017894 відкритий в ПАТ «А - ОСОБА_7» (МФО 307770); р/р 26003053220463 відкритий в РУ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610); р/р 26056053205888 відкритий в РУ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610); р/р 26000544765101 відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); р/р 26001000623418 відкритий в ПУ АТ «Фідобанк» (МФО 300175); р/р 26005078557001 відкритий в ПАТ «НЕОС ОСОБА_7» (МФО 320940); р/р 26050078557001 відкритий в ПАТ «НЕОС ОСОБА_7» (МФО 320940);

TOB «Золотий Скорпион» (ЄДРПОУ 37698346) - р/р 26009013035826 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627);

TOB «Бумеранг - М» (ЄДРПОУ 39276442) - р/р 260098708 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

TOB «Пласт-Кабель» (ЄДРПОУ 39193885) - мультивалютний р/р 260046190 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

TOB «Рост» (ЄДРПОУ 31034113) - р/р 26006020177101 відкритий в філії ЦРУ АТ «ОСОБА_7 та кредит», м. Київ (МФО 300937); р/р 26051020177101 відкритий в філії ЦРУ АТ «ОСОБА_7 та кредит», м. Київ (МФО 300937); р/р 26005024544001 відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249);

2. згідно угоди на рахунки ТОВ «Сінтекс Трейд» (ЄДРПОУ 38923460) р/р 26004013243601 відкритий в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346); р/р 26004013031193 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26005313283601 відкритий в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272); р/р 26005046100444 відкритий в АТ «ОСОБА_8 МКБ» (МФО 300658); р/р 26000125224002 відкритий в «ОСОБА_9 Кредит» (МФО 320702); р/р 26001125224001 відкритий в «ОСОБА_9 Кредит» (МФО 320702); р/р 26005001031193 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26059013031193 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26006355934001 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); р/р 26003056106943 відкритий в філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775); р/р 26009300816158 відкритий в філії ГУ по АТ «Ощадбанк» (МФО 322669); р/р 26103355934001 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); р/р 26008023133001 відкритий в ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), перераховано 3,3 млн. грн.

В подальшому, посадовими особами ДП «Луганськвугілля» здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів банківського рахунку відносно клієнта ТОВ «Сінтекс Трейд» (код ЄДРПОУ 38923460) за період з 01.05.2014 року по теперішній час, які знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, ЄДРПОУ 00032129), про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням суми, платника,одержувача грошових коштів, а також призначення платежів, та юридичної справи клієнта, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, необхідністю їх використання для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.04.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000195 від 28.09.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно угоди на рахунки ТОВ «Сінтекс Трейд» (ЄДРПОУ 38923460) р/р 26004013243601 відкритий в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346); р/р 26004013031193 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26005313283601 відкритий в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272); р/р 26005046100444 відкритий в АТ «ОСОБА_8 МКБ» (МФО 300658); р/р 26000125224002 відкритий в «ОСОБА_9 Кредит» (МФО 320702); р/р 26001125224001 відкритий в «ОСОБА_9 Кредит» (МФО 320702); р/р 26005001031193 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26059013031193 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627); р/р 26006355934001 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); р/р 26003056106943 відкритий в філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775); р/р 26009300816158 відкритий в філії ГУ по АТ «Ощадбанк» (МФО 322669); р/р 26103355934001 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); р/р 26008023133001 відкритий в ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), перераховано 3,3 млн. грн. Вказані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що службова особа ТОВ «Сінтекс Трейд» може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку №26009300816158 АТ «Ощадбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 або слідчому 1 го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_10, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, код ЄДРПОУ 00032129), яке розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю вилучення оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, відносно клієнта ТОВ «Сінтекс Трейд» (код ЄДРПОУ 38923460) по рахунку №26009300816158 за період з 01.05.2014 року до моменту отримання АТ «Ощадбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Сінтекс Трейд» (код ЄДРПОУ 38923460);

- інформації про рух грошових коштів по рахунку №26009300816158 ТОВ «Сінтекс Трейд» (код ЄДРПОУ 38923460) на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський