Ухвала суду № 53553506, 02.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4000/2015

Справа № 428/8259/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в ПАТ «Перший Український ОСОБА_2».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014130370004226 від 15 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» перебуває у профспілковій організації хіміків України та щомісяця перераховує на розрахункові рахунки юридичної особи Профспілкової організації ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» грошові кошти в розмірі 0,3% від нарахованої заробітної плати. Профспілкова організація ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» є окремою юридичною особою, посадовими особами якої є Голова профспілки ОСОБА_3, його заступник ОСОБА_4, головний бухгалтер ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_6.

Відповідно до інформації керівництва ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» вказані особи протягом 2011-2015 років відкрили від імені профспілкової організації в різних банківських установах депозитні рахунки, куди перераховували грошові кошти, отримані від ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ», а отримані дивіденди (прибуток) переводили на свої зарплатні картки. За перше півріччя 2015 року зазначені особи незаконно привласнили грошові кошти профспілкової організації на суму понад 200 000,00 грн.

Вивченням руху грошових коштів на банківських рахунках встановлено, що гроші профспілки перераховувались на депозитні рахунки.

Однак, відповідно до руху грошей, сума перерахованих коштів на депозитний рахунок Профспілкової організації ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» у всіх випадках дорівнює поверненій сумі депозиту по депозитного договору. Відомості щодо нарахування процентів, дивідендів за розміщення грошових коштів за депозитними договорами в реєстрах руху коштів Профспілкової організації ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» відсутні.

Таким чином, наявні підстави вважати, що посадові особи Профспілкової організації ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ», а саме Голова профспілки ОСОБА_3, його заступник ОСОБА_4, головний бухгалтер ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_6, привласнили зазначені пасивні доходи профспілки.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області Профспілкова організація ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ «АЗОТ» користується банківськими рахунками АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код 09807750) №26003049802801 та №26004049802800.

В своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в банківській установі, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та їх можливого місцезнаходження.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні банківської установи. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору прокуратури міста Сєвєродонецька ОСОБА_1 або за її дорученням співробітникам міжрайонного відділу №1 УПЗСЕ ГУМВС України в області тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнту, а саме до розрахункового рахунку №26003049802801 та №26004049802800, відкритих у Відділенні №454 АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код 09807750, розташованому за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілесова 1-в, за період часу з 01.01.2011 р. по 01.07.2015 року, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів предявлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів вказаній банківській установі письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський