Ухвала суду № 53553202, 24.07.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3238/2015

Справа № 428/6611/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні №32014130000000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2014 року, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, працює директором ПП «Родник СВ», зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи намір займатися підприємницькою діяльністю з роздрібної торгівлі алкогольними напоями та іншими товарами продовольчого асортименту, 18.04.2011 року створив ПП «Родник-СВ» (код 36735287), юридична адреса: Луганська область, Міловський район, с.м.т. Мілове, вул. Армійська, б. 2. Цього ж року останнім отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, та в подальшому ОСОБА_3, як директором ПП «Родник-СВ» (код ЄДРПОУ 36735287) відкрито магазин «Ручеек», де здійснюється роздрібна реалізація лікеро-горілчаними та продовольчими товарами, а також зберігання придбаної продукції.

Встановлено, що директор ПП «Родник-СВ» ОСОБА_3 в період 2015 року (точніші дату, час і обставини в ході досудового розслідування встановити не надалося за можливе), маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та реалізуючи свій злочинний намір, діючи з метою отримання неконтрольованого державою доходу, тобто особистого збагачення, регулярно (точніші дату, час і обставини в ході досудового розслідування встановити не надалося за можливе), здійснював придбання з метою збуту, у невстановлених у ході досудового розслідування осіб, фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: горілки «Пшенична» ОСОБА_1, «Вільна на молоці», «Целковая». В подальшому ОСОБА_3 порушуючи правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та порядок провадження торговельної діяльності, а також правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, керуючись корисливими мотивами, не маючи жодних сертифікатів якості та документів на горілчану продукцію здійснював у магазині «Ручеек», за адресою: Луганська область, Міловський район, с.м.т. Мілове, вул. Армійська, б. 2 реалізацію зазначених фальсифікованих алкогольних напоїв місцевим мешканцям.

Проведеним 20.02.2015 року обшуком у магазині «Ручеек» за адресою: Луганська область, Міловський район, с.м.т. Мілове, вул. Армійська, б. 2, виявлено та вилучено горілчану продукцію, а саме: горілка «Вільна на молоці» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська область, м. Люботин, вул. Радянська, б. 53) у кількості 217 (двісті сімнадцять) пляшок; горілка «Целковая», виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська область, м. Люботин, вул. Радянська, б. 53) у кількості 69 (шістдесят девять) пляшок; горілка «Спиртпром», виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська область, м. Люботин, вул. Радянська, б. 53) у кількості 344 (триста сорок чотири) пляшки; горілка «Пшенична» ОСОБА_1 виробник ТОВ «Олександрія-БЛІГ» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, б. 42) у кількості 386 (триста вісімдесят шість) пляшок. Під час проведення обшуку, директором ПП «Родник-СВ» ОСОБА_3 не було надано жодних документів, що підтверджують законність походження вилучених у ході обшуку горілчаних продуктів (сертифікатів якості на вилучену продукцію, товарно-транспортних накладних, договорів поставки горілчаних напоїв).

В порушення Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР вилучена в ході обшуку 20.02.2015 горілчана продукція сумнівної якості реалізовувалась ОСОБА_3 у магазині «Ручеек» без проведення операцій через касовий апарат, що підтверджується показами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які у період 2015 року здійснювали у зазначеному магазині придбання горілки «Пшенична» ОСОБА_5 виробник ТОВ «Олександрія-БЛІГ» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, б. 42). Крім того, реалізована горілчана продукція у магазині «Ручеек» має явні ознаки незаконного походження, так як пляшки горілки «Пшенична Олександрія» виробник ТОВ «Олександрія-БЛІГ» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, б. 42) не мають жодних інформаційних даних про партію та дату виготовлення, строку придатності спиртного напою, марки акцизного податку мають одинакові серії та номери, рідина у пляшках має специфічний осад.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв» від 30 жовтня 2008 року №957 (із змінами та доповненнями) роздрібна мінімальна ціна на горілку обємом 0.5 літри та 40% вмісту спирту станом на 20.02.2015 року повинна становити 39,90 гривень, однак ОСОБА_3, в порушення зазначеної постанови КМУ, керуючись корисливими мотивами, маючи намір швидше реалізувати алкоголь сумнівного походження, здійснював реалізацію алкогольної продукції за ціною, що майже в 2 рази менше за мінімально дозволену ціну роздрібної торгівлі горілчаними напоями на території України. Так горілка «Пшенична» ОСОБА_5 виробник ТОВ «Олександрія-БЛІГ» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, б. 42) реалізувалася ПП «Родник-СВ» за ціною 26 гривень за пляшку обємом 0,5 літри.

Згідно висновку судової-технічної експертизи № 3910 від 22.05.2015 встановлено, що марки акцизного податку, якими обклеєно пляшки горілки «Пшенична» ОСОБА_5 виробник ТОВ «Олександрія-БЛІГ» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, б. 42), горілки «Вільна на молоці» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська область, м. Люботин, вул. Радянська, б. 53), горілки «Целковая», виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська область, м. Люботин, вул. Радянська, б.53) виготовлені не на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна», що здійснює виробництво марок акцизного податку.

Згідно висновку судової експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей №3909 від 17.06.2015 року, встановлено, що водно-спиртові суміші, якими наповнено пляшки горілки «Пшенична» ОСОБА_5 виробник ТОВ «Олександрія-БЛІГ» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, б. 42) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Факт вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.4 ст.358 КК України, підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: допитом у якості свідків гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, які пояснили, що здійснювали придбання горілки «Пшенична» ОСОБА_5 виробник ТОВ «Олександрія-БЛІГ» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, б. 42) за ціною 26 грн. за пляшку обємом 0,5 л., жодних чеків при покупці продавцем не було видано; висновок судової експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей № 3909 від 17.06.2015, згідно якого встановлено, що водно-спиртові суміші, якими наповнено пляшки горілки «Пшенична» ОСОБА_5 виробник ТОВ «Олександрія-БЛІГ» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, б. 42) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; висновком судово-технічної експертизи №3910 від 22.05.2015 згідно якого встановлено, що марки акцизного податку, якими оклеєно пляшки горілки «Пшенична» ОСОБА_5 виробник ТОВ «Олександрія-БЛІГ» (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, б. 42), горілки «Вільна на молоці» виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська область, м. Люботин, вул. Радянська, б. 53), горілки «Целковая», виробник ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (Харківська область, м. Люботин, вул. Радянська, б. 53) виготовлені не на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна», що здійснює виробництво марок акцизного податку та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, директор ПП «Родник-СВ» ОСОБА_3 в період 2015 року (точніші дату, час і обставини в ході досудового розслідування встановити не надалося за можливе) діючи умисно та протиправно, реалізуючи свій злочинний план на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою надання ознак законності придбаним фальсифікованим горілчаним напоям використав в своїй фінансово-господарській діяльності накладні №36 від 10.02.2015 року, №40 від 18.02.2015 року та квитанції №42 від 10.02.2015, №46 від 18.02.2015 року на придбання вилученої 20.02.2015 у ході обшуку горілчаної продукції, яка нібито постачалась на його підприємство ТОВ ВКФ «ЛІА» ЛТД (код ЄДРПОУ 20183224).

В ході досудового розслідування, встановлено, що у звязку з проведенням АТО на території Луганської області ТОВ ВКФ «ЛІА» ЛТД з 01.07.2015 припинило оптову торгівлю алкогольною продукцією з розподільчого складу у м. Луганськ. Крім того встановлено, що ТОВ ВКФ «ЛІА» ЛТД з 01.07.2015 в період з січня по березень 2015 року будь-яких товарно-грошових відносин з ПП «Родник-СВ» не здійснювало. ОСОБА_7, яка нібито здійснювала реалізацію на адресу ПП «Родник-СВ» алкогольної продукції, 28.11.2014 звільнена з ТОВ ВКФ «ЛІА» ЛТД.

Також оперативними заходами встановлено, ТОВ ВКФ «ЛІА» ЛТД на адресу ПП «Родник СВ» лікеро-горілчану продукцію не реалізувало, а особа що підписувала накладні, а саме гр. ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_5) на час підписання даної накладної виїхала до Ростовської області Російської федерації, де знаходиться і в теперішній час.

Факт вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: копії накладних №36 від 10.02.2015 року, № 40 від 18.02.2015 року та квитанцій № 42 від 10.02.2015, № 46 від 18.02.2015 року, лист ТОВ ВКФ «ЛІА» ЛТД (код ЄДРПОУ 20183224), згідно якого в період січня-березня 2015 року ТОВ ВКФ «ЛІА» ЛТД не мало жодних товарно-грошових відносин з ПП «Родник-СВ» та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України, тобто використання завідомо підроблених документів.

30.06.2015 року гр. ОСОБА_3 повідомлено про підозру за ч.1 ст.204 КК України.

24.07.2015 року гр. ОСОБА_3 повідомлено про зміну повідомлення про підозру за ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України, відповідно до ст.279 КПК України.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_3, покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігти вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, враховуючи його вік, стан здоров'я, сімейний і матеріальний стан, місце проживання та інші характеризуючи особистість обставини, те що останній має можливість сховатися від органу досудового слідства та суду, перешкодити встановленню істини у справі, може знищити, сховати або спотворити будь - які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання процесуальних рішень, що також свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів, виникає необхідність у обранні до нього запобіжного заходу, відповідно до ст. 179 КПК України - у вигляді особистого зобовязання, а саме прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із місця постійного мешкання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

На підставі викладеного, суд вважає, що обрання запобіжного заходу до підозрюваного у вигляді особистого зобовязання, яке є найменш суровим із передбачених у КПК запобіжних заходів, забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, та підстав для обрання більш сурового запобіжного заходу на даний момент не існує, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 176-178, 179, 193, 194, 196 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Дана ухвала діє протягом 60 днів, тобто до 21 вересня 2015 року та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 наступні обовязки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із місця постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та роботи;

Вказані обовязки діють терміном двох місяців з дня винесення вказаної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський