Ухвала суду № 53553209, 28.07.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3274/2015

Справа № 428/6670/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецьк ОСОБА_1, заступника начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецьк ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене т.в.о. прокурора м. Сєвєродонецьк ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у квітні 2015 року невідомі особи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіс-Фінанс» та ТОВ «Агон-Інвест» шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи приміщенням, розташованим за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, чим спричинили ПП «Тера» майнову шкоду у особливо великих розмірах.

За даним фактом до ЄРДР були внесені відомості за № 12015130370001350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 22.03.2007 року між ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія» та ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було укладено Генеральну угоду про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г на суму 5 490 400 євро, строком до 30.12.2014 року. Згідно умов вказаної Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів іпотекодержателем та боржником виступило ПП «Терра», предметом іпотеки, згідно договору іпотеки від 30.03.2007 року № 936 та змін до нього, було надане приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, загальною вартістю 63 869 432 гривень. Після чого, на період червня 2014 року кредитні зобовязання з боку ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було погашено на 90 відсотків, та сума боргу складала приблизно 1 000 000 євро (близько 16 000 000 гривень, при вартості іпотеки в сумі приблизно 63 869 432 гривень), але до закінчення строку Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г (30.12.2014), у м. Луганську почалися воєнні дії, та розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, у звязку з чим було припинено роботу банківських установ, у тому числі і ВАТ «Райффайзен банк «Аваль». На підставі наведеного погасити кредитну заборгованість ПП «Терра» перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» у повному обсязі не надалося можливим. За період часу з липня 2014 року по квітень 2015 року з боку працівників ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» на адресу ПП «Терра», ВАТ «Універмаг «Росія», та на адресу ОСОБА_3, як засновника ПП «Терра», будь-яких повідомлень щодо необхідності або порядку подальшого погашення заборгованості перед ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» не надходило.

05.03.2015 року ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» уклало договір факторингу з ПАТ «Артем-Банк» про відступлення прав вимоги за кредитними договорами ПП «Тера» з усіма змінами та доповненнями, що укладені в рамках генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г від 22.03.2007 між ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» та ПП «Терра» (предмет застави приміщення розташоване за адресою м. Луганськ вул. Совєтська,56 ), згідно якого ПАТ «Артем-Банк» передає ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» суму фінансування 20 000 000грв., а ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» відступає ПАТ«Артем-Банк» право вимоги за кредитними договорами ПП «Терра».

05.03.2015 року ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» уклало з ПАТ «Артем-Банк» договір відступлення прав за договором іпотеки, згідно якого ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» відступило права вимоги у тому числі за кредитними договоромами ПП «Терра», що укладені в рамках генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г від 22.03.2007, укладених між ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» та ПП «Терра».

05.03.2015 року ПАТ «Артем-Банк» уклало договір факторигну та договір відступлення прав за договором іпотеки с ТОВ «Авіс Фінанс», згідно якого ПАТ «Артем-Банк» відступає ТОВ «Авіс Фінанс» право вимоги за кредитними договорами ПП «Терра», що укладені в рамках генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г від 22.03.2007, укладених між ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» та ПП «Терра» (предмет застави приміщення розташоване за адресою м. Луганськ вул. Совєтська, 56).

В ході досудового розслідування встановлено, що, згідно Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 12.02.2015 № 189-VII, ст. 9 «Заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці» призупинено дії щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить юридичним особам - суб'єктам малого і середнього підприємництва та перебуває в іпотеці, зокрема: у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки; у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки; у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що, згідно п. 36 «ОСОБА_4 державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою КМ України від 17.10.2013 № 868 (ОСОБА_4 № 868) для проведення державної реєстрації речових прав, необхідні документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення прав на нерухоме майно. Та п. 46 ОСОБА_4 868, для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки заявник повинен надати: завірену в установленому законом порядку копію письмової вимоги до іпотекодавця та боржника про виконання порушеного зобовязання у 30-денний строк; попередження про стягнення предмету іпотеки у разі невиконання вимог; документ, що підтверджує завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником вказаної письмової вимоги.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_3 зазначив, що письмових (усних) вимог від ТОВ «Авіс Фінанс» ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник підприємства не отримували; тим більше, документу, що свідчить про завершення 30-денного строку отримання вимог ні ПП «Терра», ні він особисто, як засновник ПП «Терра» на адресу ТОВ «Авіс Фінанс» не надавали.

16.03.2015 року ТОВ «Авіс Фінанс», звертається до реєстраційною служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області з пакетом документів про реєстрацію права власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г), після чого, згідно наказу Міністерства Юстиції України № 607\5 від 02.04.2013 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», пакет документів для реєстрації права власності було спрямовано до Державної реєстраційної служби України.

14.04.2015 року Державний реєстратор Державної реєстраційної служби України ОСОБА_5, в порушення Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 12.02.2015 № 189-VII, ст. 9 «Заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці» призупинено дії щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення антитерористичної операції, що належить юридичним особам - суб'єктам малого і середнього підприємництва та перебуває в іпотеці, зокрема: у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки; у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки; у частині реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах, зареєстрував право приватної власності на обєкт нерухомості, розташований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтская, будинок 56, (предмет іпотеки згідно Генеральної угоди про надання кредитних ресурсів № 011/06-04/186/Г) за ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38002308) на підставі договору відступлення прав за договором іпотеки, серія та номер: 549, виданий 05.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

З огляду на викладені обставини орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що внаслідок шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, ПП «Терра» причинено матеріальні збитки на суму 47 869 432 гривень.

З метою проведення повного та неупередженого розслідування, зясування всіх обставини справи, виникла необхідність отримати інформацію щодо: приказ про призначання на посаду, посадову інструкцію, копію трудової книжки начальника відділу Державної реєстрації прав на нерухоме майно Управління Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту Державної реєстраційної служби України ОСОБА_7, приказ про призначання на посаду та посадову інструкцію, копію трудової книжки Державного реєстратора Департаменту Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України ОСОБА_5, положення, накази та інші нормативні акти, які регулюють реєстрацію прав на нерухоме майно, що знаходиться в іпотеці.

Заслухавши заступника начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_2, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління ГУМВС України у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області, підполковнику міліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області Скубаку Е.О., що включені до складу слідчої групи, оперуповноваженому співробітнику міліції, діючому на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- приказ про призначання на посаду, посадову інструкцію, копію трудової книжки начальника відділу Державної реєстрації прав на нерухоме майно Управління Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту Державної реєстраційної служби України ОСОБА_7,

- приказ про призначання на посаду та посадову інструкцію, копію трудової книжки Державного реєстратора Департаменту Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України ОСОБА_5,

- положення, накази та інші нормативні акти, які регулюють реєстрацію прав на нерухоме майно, що знаходиться в іпотеці,

які зберігаються в Департаменті державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України, розташованому за адресою: 02660 , м. Київ, вул. Марини Раскової,15.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський