Ухвала суду № 53553189, 04.08.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3352/2015

Справа № 428/6932/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014130370004204 від 12.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння під приводом продажу селітри ПП «Агропрогрес - 2007» невстановленою особою грошима в сумі 224 496 гривень гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які останній перерахував на рахунок № 26000526307800 в АТ «УкрСиббанк», з якого в подальшому їх було перераховано рахунок гр. ОСОБА_4, що мешкає в м. Сєвєродонецьк, Луганської області.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.10.2014 року він через мережу Інтернет уклав договір з ПП «Агровелестранс» про постачання аміачної селітри. Договір про поставку товару йому на електронну пошту направлено з електронної пошти ІР-адреса 46.250.106.6. Після укладення договору гроші перераховано на рахунок № 260005226307800 в АТ «УкрСиббанк».

Під час досудового розслідування встановлено, що директором ПП «Агровелестранс» ЄДРПОУ 36090628 є ОСОБА_6, який, крім того, водночас є директором ТОВ «Східтрейд ЛТД» ЄДРПОУ 37294132, попереднім директором якого був ОСОБА_7.

Згідно довідки наданої ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області ПП «Агровелестранс», ЄДРПОУ 36090628, має рахунки в АТ «УкрСиббанк»: № 26000526307800, відкритий 02.09.2014 року, № 26000526307801, відкритий 11.09.2014 року, № 26051000033809, відкритий 02.09.2014 року.

В клопотанні слідчим ставиться питання про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк», яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Вислухавши слідчого, прокурора, які повністю підтримали внесене клопотання, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в АТ «УкрСиббанк» знаходяться відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, слідчий суддя доходить висновку, що є необхідність проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», у звязку чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2, або іншому співробітнику МВС України, який діятиме відповідно до доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх копіювання, які зберігаються в АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до:

- до відомостей про рух коштів по рахунках № 26000526307800, відкритому 02.09.2014 року, № 26000526307801, відкритому 11.09.2014 року, № 26051000033809, відкритому 02.09.2014 року, з моменту відкриття по теперішній час;

- до відомостей про власника та користувача рахунків № 26000526307800, відкритому 02.09.2014 року, № 26000526307801, відкритому 11.09.2014 року, № 26051000033809, відкритому 02.09.2014 року;

- до анкети-заяви щодо відкриття рахунків № 26000526307800, відкритому 02.09.2014 року, № 26000526307801, відкритому 11.09.2014 року, № 26051000033809, відкритому 02.09.2014 року;

- до даних ІР-адрес (аккаунтів), МАС-адрес, за допомогою яких здійснено переказ/зняття грошових коштів з рахунків клієнта АТ «УкрСиббанк» № 26000526307800, відкритому 02.09.2014 року, № 26000526307801, відкритому 11.09.2014 року, № 26051000033809, відкритому 02.09.2014 року, у разі входження до сервісу «Інтернет Банкінг»;

- до матеріалів відео,- фотозапису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійснені операцій в банкоматах, касах та терміналах АТ «УкрСиббанк» по рахункам № 26000526307800, відкритому 02.09.2014 року, № 26000526307801, відкритому 11.09.2014 року, № 26051000033809, відкритому 02.09.2014 року, з моменту їх відкриття по теперішній час, при використанні банківської карти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський