Ухвала суду № 53553145, 06.08.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3386/2015

Справа № 428/7004/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області майора юстиції ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області майора юстиції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області майора юстиції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.. Гвардійський, 40/А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015130000000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.258-5 КК України.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що 04.04.2015 року о 17-00 годині 00 оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив № 2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

Згідно пояснень машиністів тепловозу № 2ТЭ116-1227 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, вказаний состав вони забрали зі станції «Родакове» (за наказом диспетчера), яка знаходиться на території непідконтрольній українській владі та повинні були доставити його до станції «Красний Лиман». Власник (кінцевий отримувач) вантажу їм невідомий.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області після реалізації даної вугільної продукції на підконтрольній українській владі території, отримані кошти надходять у розпорядження представників вказаного незаконно створеного органу влади, яке в подальшому направляє їх на виплату заробітної платні членам незаконних збройних формувань, які здійснюють терористично-диверсійну діяльність в інтересах так званої ЛНР (озброєні напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ, посягання на життя та здоровя представників органів місцевого самоврядування регіонів та окремих громадян, які займають проукраїнську позицію тощо).

В ході огляду місця події 05.04.2015 в рамках кримінального провадження № 2201513000000195 вищевказана вугільна продукція, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253) вилучена.

Згідно відповіді № 04/619 від 08.04.2015 зі станції «Красний Лиман» ДП Донецька залізниця та доданими до неї накладним вагони з номерами: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 з вугільною продукцією (антрацит) відправлені з ТОВ «ЦЗФ «Нагольчанська» (Луганська область, м. Антрацит) та одержувачем є ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), вагони з номерами: 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 з вугільною продукцією (концентрат вугільний) відправлені з ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська область, м. Краснодон) та одержувачем є ПАО «МК Азовсталь» (Донецька область, м. Мариуполь), вагон з номером 63315253 з вугільною продукцією (вугілля камяне марки т-тощій) відправлені з ТОВ «Ремавтоматіка» (Луганська область, м. Луганськ) та одержувачем є ДТЕК Криворожська ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ).

Згідно виписки з Книги обліку контрольних зважувань та перевірки кількості вантажу у вагонах станції Переїзна Донецької залізниці від 06.04.2015, вага вугільної продукції (антрацит), що знаходиться в вагонах №№ 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 складає 1939 тон; вага вугільної продукції (концентрат вугільний), що знаходиться в вагонах №№ 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 складає 392,5 тон; вага вугільної продукції (вугілля камяне марки т-тощій), що знаходиться у вагоні № 63315253 складає 70 тон.

Згідно відповіді МГУ Міндоходів № 911 від 09.04.2015 ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), перебуває на тимчасово окупованій території, в МГУ Міндоходів не переєстровувалось та податкову звітність не здає.

20 квітня 2015 року судовою колегією з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області винесена ухвала згідно, якої накладено арешт на вугільну продукцію, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253).

Згідно відповіді оперативного підрозділу, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичним власником вказаної вугільної продукції є ДП «Антрацит» (код ЄДРПОУ 32226065), яке за угодою комісії №2612-14 від 26.12.2014р. надає власне вугілля під реалізацію ДП «Луганськвугілля» (код ЄДРПОУ 32473323 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_3).

В свою чергу, на базі ДП «Луганськвугілля» створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР», яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території.

16.12.2014 року ДП «Луганськвугілля» уклало угоду № 111/20 з ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) на постачання енергетичної групи вугілля на енергогенеруючі підприємства та компанії України. Виконуючи свої зобовязання по даній угоді, ПАТ «Центренерго» перерахував за період від її підписання по теперішній час на рахунок ДП «Луганськвугілля» №26004253401 (ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478) близько 27 млн. грн.

Частину цих коштів, посадові особи вказаного вугільного підприємства перерахували на інші рахунки ДП «Луганськвугілля», відкриті в інших банківських установах: 5,001 млн. грн. на рахунок №26007001004092 (ПАТ «Банк Софієвський» м.Київ) та 17,364 млн. грн. на рахунок №26007302022101 (ПАТ «ПтБ»).

Кошти у розмірі 820 тис. грн. в якості передоплати за вугілля згідно вищезазначеної угоди ДП «Луганськвугілля» перерахувало на рахунок ДП «Антрацит» №26004006433002 (АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830), які в подальшому були переведені у готівку з використанням реквізитів субєктів господарювання з ознаками фіктивності.

За наявною оперативною інформацією, впродовж січня-лютого 2015р. посадовими особами міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР» було переведено в готівку близько 9 млн. грн., а саме: згідно угод №№ 01/15 від 18.01.2015р., 02/15 від 19.01.2015р., 03/15 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ ВКФ «Ліа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20163224) №26000039937002, відкритий в АТ «УкрСіббанк», перераховано 297 тис. грн., як плату за продукти харчування; згідно рахунку №15 від 21.01.2015р. угоди №1901-6 від 19.01.2015р. на рахунок ТОВ «Добродія ТД» (код ЄДРПОУ 37659239) №26001301170101, відкритий в АТ «Укрбудінвестбанк», перераховано 750 тис.грн., як плату за борошно; згідно угоди №2201/09 від 22.01.2015р. на рахунок ТОВ «Будпрестиж» (код ЄДРПОУ 38743295) № 26003300008555, відкритий в ПАТ «Фінексбанк» МФО 380311, перераховано 8 млн.грн, як фінансова допомога. Крім того, впродовж січня-лютого 2015р. посадовими особами міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР» з рахунків ДП "Луганськвугілля" за допомогою ряду комерційних структур переведено в готівку близько 18 млн. грн., а саме: 1) згідно угоди № 30/1 від 03.02.2015р. на рахунок ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911) №26006001000592, відкритий в ПАТ "Банк Софійський"(МФО 380861), перераховано 4 млн. грн., як фінансову допомогу; 2) згідно угоди №2001-1 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) № 26007070187, відкритий в ПАТ «Мегабанк»(МФО 351629, м.Харків), перераховано 12 млн.грн., як фінансову допомогу; 3) згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 1 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "Галіот Груп" (код ЄДРПОУ 39422605) № 2600901007251, відкритий в ПАТ «Оксі Банк» (МФО 325990), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 2 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ «Галіот Груп» (код ЄДРПОУ 39422605) № 2600901007251, відкритий в ПАТ «Оксі Банк» (МФО 325990), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості; 4) згідно РФ №СФ-0000017 від 21.01.2015р. та угоди № 3 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "ТД Луганськ Ойл" (код ЄДРПОУ 34721094) № 26000962499011, відкритий в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), перераховано 30 тис. 477 грн, як плата за оливу, мастику та мастило; 5) згідно рахунку № 212 від 21.01.2015р. та угоди № 28/т-14 від 16.06.2014р. на рахунок ПрАТ "ВО "Стальканат Сілур" (код ЄДРПОУ 26209430) № 26005312024501, відкритий в АБ "Південний" (МФО 328209), перераховано 99 тис.грн, як плата за канати; 6) згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 6 від 21.01.2015р. на рахунок ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 7 від 21.01.2015р. на рахунок ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості.

В подальшому, посадовими особами ДП «Луганськвугілля» здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

На теперішній час, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на даний час, посадовими особами ДП «Луганськвугілля», продовжується незаконне переведення безготівкових коштів у готівку з розрахункових рахунків державного підприємства, як перерахування фінансової допомоги працівникам для зарахування на особові рахунки згідно списку б/н за 06.2015 року угода № 1-222 від 12.09.2014 року ВП. Зазначені кошти після переведення у готівку переправляються на окуповану територію до м. Луганська і в подальшому використовуються для фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

За наявною оперативною інформацією, впродовж 14-30 липня 2015 року на рахунки АТ «Ощадбанк» р/р 29099905883276, р/р 29095316500937 переведено з рахунку №26007001004092 відкритого в ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861, власник ДП «Луганськвугілля») понад 3,5 млн. грн. В подальшому зазначені грошові кошти через каси відділень Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» знято готівкою.

В клопотанні ставиться питання про необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» по рахункам р/р 29099905883276, р/р 29095316500937 з подальшою можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Виходячи з того, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватись як докази, та, крім того, без наявності зазначених речей довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області майора юстиції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області майору юстиції ОСОБА_2М тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшою можливістю їх вилучення, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, що перебувають у володінні Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665, ЄДРПОУ 09304612), який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, буд. 40-а, а саме до:

- юридичних справ по рахунках № р/р 29099905883276 та № р/р 29095316500937;

- інформації про рух грошових коштів по рахунках № р/р 29099905883276, № р/р 29095316500937 в період початку відкриття рахунків по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів;

- інформації про отримувачів грошових коштів, місця їх отримання та підстав отримання коштів по рахунках № р/р 29099905883276, № р/р 29095316500937 в період з 1.01.2015 року до теперішнього часу;

- до відео файлів з камер відеоспостереження (фіксації) кас під час здійснення розрахункових операцій та отримання грошових коштів по рахунках № р/р 29099905883276 та № р/р 29095316500937 в період з 1.07.2015 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський