Ухвала суду № 53553015, 15.07.2015, Сєверодонецький міський суд Луганської області

Дата ухвалення
15.07.2015
Номер справи
428/6306/15-к
Номер документу
53553015
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3090/2015

Справа № 428/6306/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Єрмолович Н.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Луганському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 40-А.

В обґрунтування поданого клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України у Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 12015130000000214, внесене 07.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом омани грошовими коштами «Профспілкової організації співробітників Луганського державного медичного університету», що знаходились на банківському рахунку ОУ АТ «Ощадбанк» , вчиненого у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що державний заклад «Луганський державний медичний університет» у звязку із проведенням антитерористичної операції на території м. Луганськ здійснив перереєстрацію у м. Рубіжне Луганської області, за адресою: вул. Будівельників, 32. 26.12.2014 року рішенням зборів трудового колективу ДЗ «Луганський державний медичний університет» ОСОБА_2 було обрано головою профспілки співробітників Луганського державного медичного університету, на підставі чого останній 28.05.2015 року отримав доступ до банківського рахунку «Профспілкової організації співробітників Луганського державного медичного університету», який раніше було відкрито в ОУ АТ «Ощадбанк» м. Луганська, розрахунковий рахунок 26006301008975, код банку 304665. Після перевірки вказаного рахунку стало відомо, що за час проводження перереєстрації профспілкової організації в період з 17 грудня 2014 року по 05 квітня 2015 року з нього було незаконно знято гроші у розмірі 390 776 грн. ОСОБА_2 касу «Профспілкової організації співробітників Луганського державного медичного університету» зазначені платежі не проводились. Як ОСОБА_2 повідомили у банку, зазначені кошти були зняті кимсь особисто у Центральному відділенні банку «Ощадбанк», Луганської області.

В клопотанні ставиться питання про необхідність тимчасового доступу до документів щодо використання невстановленими особами у Луганському обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» рахунку №26006301008975 у період з 26.12.2014 року по 28.05.2015 року з подальшою можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Луганського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 07.07.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом омани грошовими коштами «Профспілкової організації співробітників Луганського державного медичного університету», що знаходились на банківському рахунку ОУ АТ «Ощадбанк», вчиненого у великих розмірах, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130000000214 від 07.07.2015 року.

В ході досудового слідства було встановлено, що «Профспілкова організація співробітників Луганського державного медичного університету» має розрахунковий рахунок № 26006301008975 в Луганському обласному управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 40/А.

Таким чином, з метою обєктивного встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, а також певного переліку осіб, причетних до їх скоєння, слідчий суддя вважає, що існує необхідність в отриманні доступу до документів, що містять інформацію по клієнту Луганського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» - «Профспілкова організація співробітників Луганського державного медичного університету».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області майору міліції ОСОБА_3, оперуповноваженому співробітнику міліції, діючому на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Луганському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, буд. 40-а, по клієнту «Профспілкова організації співробітників Луганського державного медичного університету» (код за ЄДРПОУ 38475965), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26006301008975 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 26.12.2014 по 28.05.2015;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 26.12.2014 по 28.05.2015;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 26.12.2014 по 28.05.2015;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 26.12.2014 по 28.05.2015, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський

Попередній документ : 53553012
Наступний документ : 53553017