Ухвала суду № 53553012, 22.07.2015, Сєверодонецький міський суд Луганської області

Дата ухвалення
22.07.2015
Номер справи
428/6479/15-к
Номер документу
53553012
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3169/2015

Справа № 428/6479/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю старшого прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ГУ ДКСУ у Луганській області (МФО 804013).

В обґрунтування поданого клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області перебуває кримінальне провадження № 12015130370001409 від 03.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом здійснення безпідставного зняття готівки з банківських рахунків ОСББ «Луч» невстановленими особами шляхом проведення безготівкових операцій з використанням платіжних карт, що призвело до привласнення членських внесків учасників зазначеного обєднання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСББ «Луч» (ЄДРПОУ 20184999) має банківський рахунок № 37121020101263, в українській гривні, відкритий у ГУ ДКСУ у Луганській області (МФО 804013).

Враховуючи той факт, що документація, яка відображає відкриття та використання підприємством ОСББ «Луч» вищевказаного банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в клопотанні ставиться питання про необхідність отримання тимчасового доступу до даних документів, які зберігаються у ГУ ДКСУ у Луганській області (МФО 804013), з подальшою можливістю їх вилучення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Луганській області (МФО 804013). Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 03.06.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом здійснення безпідставного зняття готівки з банківських рахунків ОСББ «Луч» невстановленими особами шляхом проведення безготівкових операцій з використанням платіжних карт, що призвело до привласнення членських внесків учасників зазначеного обєднання, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130370001409 від 03.06.2015 року.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСББ «Луч» (ЄДРПОУ 20184999) має банківський рахунок № 37121020101263 в українській гривні, відкритий у ГУ ДКСУ у Луганській області (МФО 804013).

Таким чином, з метою обєктивного встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також певного переліку осіб, причетних до їх скоєння, слідчий суддя вважає, що існує необхідність в отриманні доступу до документів, що містять інформацію по клієнту ГУ ДКСУ у Луганській області ОСББ «Луч».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області капітана міліції ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів що становлять банківську таємницю клієнту, а саме: ОСББ «Луч» (ЄДРПОУ 20184999), розрахунковий рахунок № 37121020101263, українська гривня, відкритий в ГУ ДКСУ у Луганській області (МФО 804013), за період часу з 01.01.2015 р. по 01.06.2015 року, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів предявлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Зобовязати співробітників вказаної банківської установи у разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський

Попередній документ : 53553011
Наступний документ : 53553015