Ухвала суду № 53553017, 06.07.2015, Сєверодонецький міський суд Луганської області

Дата ухвалення
06.07.2015
Номер справи
428/6042/15-к
Номер документу
53553017
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2931/2015

Справа № 428/6042/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, старшого прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000195 від 05.04.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2015 року о 17 голині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив №2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

Згідно пояснень машиністів тепловозу №2ТЭ116-1227 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, вказаний состав вони забрали зі станції «Родакове» (за наказом диспетчера), яка знаходиться на території непідконтрольній українській владі та повинні були доставити його до станції «Красний Лиман». Власник (кінцевий отримувач) вантажу їм невідомий.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області після реалізації даної вугільної продукції на підконтрольній українській владі території, отримані кошти надходять у розпорядження представників вказаного незаконно створеного органу влади, яке в подальшому направляє їх на виплату заробітної платні членам незаконних збройних формувань, які здійснюють терористично-диверсійну діяльність в інтересах так званої ЛНР (озброєні напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ, посягання на життя та здоров'я представників органів місцевого самоврядування регіонів та окремих громадян, які займають проукраїнську позицію тощо).

В ході огляду місця події 05.04.2015 року в рамках кримінального провадження №2201513000000195 вищевказана вугільна продукція, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189. 66714262. 66765686. 60381043. 66708033. 65492639. 68660034, 67862425, 67182386. 66709403. 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220. 60417433, 68565985. 60373602, 66306846. 67862359, 68747930. 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671. 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253) вилучена.

Згідно відповіді №04/619 від 08.04.2015 року зі станції «Красний Лиман» ДП Донецька залізниця та доданими до неї накладним вагони з номерами: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033. 65492639. 68660034. 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206. 67884858, 60406220. 60417433. 68565985. 60373602. 66306846, 67862359, 68747930. 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671. 68780402, 68778117 з вугільною продукцією (антрацит) відправлені з ТОВ «ЦЗФ «Нагольчанська» (Луганська область, м. Антрацит) та одержувачем є ТОВ «ГОФ «Дар'ївська» (Луганська область, м. Ровеньки), вагони з номерами: 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034. 60729811 з вугільною продукцією (концентрат вугільний) відправлені з ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська область, м. Краснодон) та одержувачем є ПАО «МК Азовсталь» (Донецька область, м. Маріуполь), вагон з номером 63315253 з вугільною продукцією (вугілля кам'яне марки т-тощій) відправлені з ТОВ «Ремавтоматіка» (Луганська область, м. Луганськ) та одержувачем є ДТЕК Криворожська ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ).

Згідно виписки з Книги обліку контрольних зважувань та перевірки кількості вантажу у вагонах станції Переїзна Донецької залізниці від 06.04.2015 року вага вугільної продукції (антрацит), що знаходиться в вагонах №№ 60335189, 66714262. 66765686, 60381043. 66708033. 65492639. 68660034, 67862425, 67182386. 66709403, 67700211. 67671206, 65950206, 67884858. 60406220. 60417433, 68565985. 60373602. 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279. 63776009, 65521411, 67382671. 68780402. 68778117 - складає 1939 тон; вага вугільної продукції (концентрат вугільний), що знаходиться в вагонах №№ 56188576. 56953151. 56968555. 58585886, 57873034. 6072981 1 - складає 392,5 тон; вага вугільної продукції (вугілля кам'яне марки т-тощій). що знаходиться у вагоні № 63315253 - складає 70 тон.

Згідно відповіді МГУ Міндоходів в №911 від 09.04.2015 року ТОВ «ГОФ «Дар'ївська» (Луганська область, м. Ровеньки), перебуває на тимчасово окупованій території, в МГУ Міндоходів не переєстровувалось та податкову звітність не здає.

20 квітня 2015 року судовою колегією з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області винесена ухвала згідно, якої накладено арешт на вугільну продукцію, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639. 68660034, 67862425. 67182386. 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433. 68565985, 60373602, 66306846, 67862359. 68747930. 67907782. 62603279. 63776009, 65521411. 67382671, 68780402. 68778117. 56188576. 56953151. 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253).

Згідно відповіді оперативного підрозділу, в ході проведения оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичним власником вказаної вугільної продукції є ДП "Антрацит" (код ЄДРПОУ 32226065). яке за угодою комісії №2612-14 від 26.12.2014 року надає власне вугілля під реалізацію ДП "Луганськвугілля" (код ЄДРПОУ 32473323 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_3. пров. Приладний, 2а).

В свою чергу, на базі ДП "Луганськвугілля" створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР", яке взяло під контроль паливно- енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території.

16.12.2014 року ДП «Луганськвугілля» уклало угоду №111/20 з ПАТ "Центренерго" (код ЄДРГІОУ 22927045) на постачання енергетичної групи вугілля на енергогенеруючі підприємства та компанії України. Виконуючи свої зобов'язання по даній угоді. ПАТ "Центренерго" перерахував за період від її підписання по теперішній час на рахунок ДП "Луганськвугілля" №26004253401 (ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478) близько 27 млн. грн.

Частину цих коштів, посадові особи вказаного вугільного підприємства перерахували на інші рахунки ДП «Луганськвугілля», відкриті в інших банківських установах: 5,001 млн. грн. на рахунок №26007001004092 (ПАТ "Банк Софієвський" м.Київ) та 17,364 млн. грн. на рахунок №26007302022101 (ПАТ "ПтБ").

Кошти у розмірі 820 тис. грн. в якості передоплати за вугілля згідно вищезазначеної угоди ДП "Луганськвугілля" перерахувало на рахунок ДП "Антрацит" №26004006433002 (AT КБ "ТК Кредит". МФО 322830), які в подальшому були переведені у готівку з використанням реквізитів суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

За наявною оперативною інформацією, впродовж січня-лютого 2015 року посадовими особами міністерства палива, енергетики га вугільної промисловості т.зв. "ЛНР" з рахунків ДП "Луганськвугілля" за допомогою ряду комерційних структур переведено в готівку близько 18 млн. грн., а саме: 1) згідно угоди № 30/1 від 03.02.2015 року на рахунок ПП "Содєйствіє" (код ЄДРПОУ 32366911) №26006001000592, відкритий в ПАТ "Банк Софійський"(МФО 380861), перераховано 4 млн. грн., як фінансову допомогу; 2) згідно угоди №2001-1 від 20.01.2015 року на рахунок ТОВ "МКД Трейд" (код ЄДРПОУ 39378059) №26007070187, відкритий в ПАТ "Мегабанк"(МФО 351629, м.Харків), перераховано 12 млн.грн., як фінансову допомогу; 3) згідно РФ б/н від 21.01.2015 р. та угоди № 1 від 20.01.2015 р. на рахунок ТОВ "Галіот Груп" (код ЄДРПОУ 39422605)"№ 2600901007251, відкритий в ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990), перераховано 96 тис. 825грн. як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно РФ б/н від 21.01.2015 р. та угоди № 2 від 20.01.2015 р. на рахунок ТОВ "Галіот Груп" (код ЄДРПОУ 39422605) № 2600901007251. відкритий в ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості; 4) згідно РФ №ЄФ-0000017 від 21.01.2015 р. та угоди №3 від 20.01.2015 р. на рахунок ТОВ "ТД Луганськ Ойл" (код ЄДРПОУ 34721094) № 26000962499011, відкритий в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), перераховано 30 тис. 477 грн. як плата за оливу, мастику та мастило; 5) згідно рахунку № 212 від 21.01.2015 р. та угоди № 28/т-14 від 16.06.2014 р. на рахунок ПрАТ "ВО "Єтальканат Сілур" (код ЄДРГІОУ 26209430) № 26005312024501, відкритий в АБ "Південний" (МФО 328209), перераховано 99 тис.грн, як плата за канати; 6) згідно РФ б/н від 21.01.2015 р. та угоди №6 від 21.01.2015 р. на рахунок ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в AT "Банк Велес" (МФО 322799), перераховано 96 тис. 825 грн. як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 7 від 21.01.2015 р. на рахунок ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРГІОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в AT "Банк Велес" (МФО 322799), перераховано 96 тис. 825грн. як плата за дизельне паливо підвищеної якості.

В подальшому, посадовими особами ДП "Луганськвугілля" здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів банківського рахунку відносно клієнта ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) за період з 01.05.2014 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119), про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням суми, платника,одержувача грошових коштів, а також призначення платежів, та юридичної справи клієнта, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, необхідністю їх використання для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.04.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000195 від 01.07.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2015 року о 17 голині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив №2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР». Вказані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що службова особа ТОВ «МКД Трейд» може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку №26007070187 ПАТ «Мегабанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 або за його письмовим дорученням іншому співробітнику Служби Безпеки України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119), яке розташоване за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, буд. 30, з можливістю вилучення оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, відносно клієнта ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) по рахунку №26007070187 за період з 01.05.2014 року до моменту отримання ПАТ «Мегабанк» ухвали про доступ до інформації, а саме:

- юридичної справи ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059);

- інформації про рух грошових коштів по рахунку №26007070187 ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський

Попередній документ : 53553015
Наступний документ : 53553019