Ухвала суду № 53552270, 07.05.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2056/2015

Справа № 428/3791/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції Мороз М.Є., прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Лаптінової О.К., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції Мороз М.Є., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Лаптіновою О.К., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Мороз М.Є., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Лаптіновою О.К., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в ПУАТ «ФІДОБАНК», розташованому за адресою: Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул. Червоноармійська, 10.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014130370002976 від 09.09.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2014 року до Сєвєродонецького MB ГУМВС України у Луганській області надійшло повідомлення про те, що керівник ПАТ «Механізатор» ОСОБА_3 не виплачує заробітну плату працівникам підприємства з вересня 2012 року.

Під час допиту працівників ПАТ «Механізатор», а саме: ОСОБА_4. ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, було встановлено, що починаючи з вересня 2012 року по теперішній час керівник ПАТ «Механізатор» ОСОБА_10 умисно не здійснював виплату заробітної плати працівникам підприємства, в результаті чого виникла заборгованість по заробітній платі. Працівники підприємства звертались до Сєвєродонецького міського суду з даного приводу. Рішеннями суду заборгованість з виплати заробітної плати була стягнута в позовному провадженні з боржника ПАТ «Механізатор» на користь працівників підприємства, але до теперішнього часу ОСОБА_10 вказану заборгованість не виплатив.

Згідно наданої довідки ДПІ м. Сєвєродонецька встановлено, що ПАТ «Механізатор» має поточний рахунок в ПУАТ «ФІДОБАНК» № 26000000477096.

22.12.2014 року на території розміщення ПАТ «Механізатор» було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено документи, у тому числі договори купівлі-продажу техніки ПАТ «Механізатор». Відповідно до договору купівлі-продажу № 1 від 17.01.2014 року було продано кран на гусеничній ході РДК-25, 1977 р.в. за 96666 гривень (без ПДВ), крім того згідно договору купівлі - продажу № 2 від 28.02.2014 року було продано кран на гусеничній ході РДК-25, 1980 р.в. за 75000 гривень (без ПДВ). Гроші отримані в наслідок операції продажу рухомого майна ПАТ «Механізатор» було перераховано на поточний рахунок № 26009000087072 AT «Ерсте Банк», МФО 380009. В 2014 році AT «Ерсте Банк», МФО 380009, було ліквідовано, його правонаступником стало ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Сєвєродонецького відділення ПУАТ «ФІДОБАНК», яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, було встановлено наступне.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника ПУАТ «ФІДОБАНК».

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 09.09.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, по факту не виплати керівником ПАТ «Механізатор» ОСОБА_3 заробітної плати працівникам підприємства з вересня 2012 року, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12014130370002976 від 09.09.2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Механізатор» був проведений ряд угод з продажу рухомого майна підприємства, гроші від яких було перераховано на поточний рахунок № 26009000087072 AT «Ерсте Банк», МФО 380009, правонаступником якого після ліквідації у 2014 році стало ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Враховуючи, що у ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, знаходяться відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, а також приймаючи до уваги, що з метою приховування фактичних даних, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути знищені, вбачається необхідність проведення тимчасового доступу до документів у ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175 по рахункам № 26000000477096, № 26009000087072 за адресою: Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул. Червоноармійська, 10.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції Мороз М.Є., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Лаптіновою О.К., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Морозу М.Є. та особі, яка виконує постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення, а саме:

- до відомостей про рух коштів по рахункам ПУАТ «ФІДОБАНК» №26000000477096, № 26009000087072 в термін часу з 01.01.2012 року по 20.10.2014 року, якімістяться в ПУАТ «ФІДОБАНК», за адресою: Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул.Червоноармійська, 10, в паперовому та/або електронному вигляді з подальшою можливістю їх копіювання;

- до відомостей про власника та користувача рахунків ПУАТ «ФІДОБАНК» № 26000000477096, № 26009000087072, які містяться в ПУАТ «ФІДОБАНК», за адресою: Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул. Червоноармійська, 10, в паперовому та/або електронному вигляді з подальшою можливістю їх копіювання;

- до анкети-заяви про відкриття рахунків ПАТ «Механізатор» ЄДРПОУ 01240769 в ПУАТ «ФІДОБАНК» № 26000000477096, № 26009000087072, які містяться в ПУАТ «ФІДОБАНК», за адресою: Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул. Червоноармійська, 10, в паперовому та/або електронному вигляді з подальшою можливістю їх копіювання;

- до платіжних доручень при здійснені операцій по рахунку ПАТ «Механізатор» ЄДРПОУ 01240769 в ПУАТ «ФІДОБАНК» № 26000000477096, № 26009000087072, які містяться в ПУАТ «ФІДОБАНК», за адресою: Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул. Червоноармійська, 10, в паперовому та/або електронному вигляді з подальшою можливістю їх копіювання;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речейі документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський