Ухвала суду № 53541202, 07.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.10.2015 Справа № 554/12978/15-к

Провадження № 1-КС/554/6408/2015

УХВАЛА

Іменем України

07.10.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Ільїна Ж.В. про проведення обшуку,

встановила:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції Ільїна Ж.В. 07.10.2015 року звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні Слідчого Управління УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030 від 19.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190, ч.2, ч.3 ст.382, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженні надійшов мотивований рапорт старшого о/у відділу УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області Шапошника Я.О. в якому зазначено, що директор ТОВ «Амарант» (ЄДРПОУ 31801166) ОСОБА_3 протягом 2013-2014 років став засновником та асоційованим членом ряду підприємств, з директорами яких вступив у злочинну змову з метою уникнення відповідальності за вчинені правопорушення та разом вжили ряд заходів спрямованих на приховування фактичного фінансового стану підприємства, шляхом приховування первинної бухгалтерської документації та зернової продукції в наявності, а саме: ПП «Амарант-Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930) - директор ОСОБА_4, ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806) - директор ОСОБА_5, ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545) - директор ОСОБА_6, ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) - директор ОСОБА_7, ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215) - директор ОСОБА_8.

Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру місцезнаходження юридичної особи ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) за адресою Полтавська область, Миргородський район, село Попівка.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) на праві власності рахуються наступні об'єкти нерухомого майна:

- комплекс та будівлі за адресою Полтавська область, Миргородський район, с. Остапівка, вул. Шевченка, б.43,

- молокоприймальний пункт за адресою Полтавська область, Миргородський район, с. Попівка, вул. Миргородська, б.1,

- комплекс «Токове господарство №1» за адресою Полтавська область, Миргородський район, с. Попівка, вул. Миргородська, б.2,

- нежитлові будівлі за адресою Полтавська область, Миргородський район, с. Попівка, вул. Поповича, б.11,

- комплекс, будівлі та споруди - молочно-товарна ферма №2 за адресою Полтавська область, Миргородський район, с. Попівка, вул. Поповича, б.32,

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення тяжких злочинів, а також з метою відшукання за місцезнаходженням комплексу, будівель та споруд - молочно-товарна ферма №2, що належать на праві приватної власності ПОСП «Батьківщина» за адресою Полтавська область, Миргородський район, с. Попівка, вул. Поповича, б.32 оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо ведення ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) господарської діяльності за період 2013-2015 роки, у тому числі з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Луксор-УТР» (ЄДРПОУ 31801166), ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806), ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Шалигинське» (ЄДРПОУ 3778295), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (ЄДРПОУ 35919521), ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (ЄДРПОУ 33776336), ПРАТ «Рамбурс» (ЄДРПОУ 22936378), ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), ПАТ «Златобанк» (ЄДРПОУ 49581600), ТОВ «Агрокультура Полтава» (ЄДРПОУ 36090282), ТОВ «Агросфера» (ЄДРПОУ 31320991), ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Агротрейд Експорт» (ЄДРПОУ 37576404), ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» (ЄДРПОУ 35622694), ТОВ «Техновіт Агро» (ЄДРПОУ 34429213), ТОВ «Кіаксар» (ЄДРПОУ 34586949), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), ДП «Сантрейд» (ЄДРПОУ 25394566), щодо наявності зернової продукції, її кількості, виду та класу; договорів складського зберігання, листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися між зазначеними суб'єктами господарювання; складських квитанцій, карток аналізу зерна, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей; фінансово-господарську документацію щодо залишку на елеваторах (складських приміщеннях) зернових врожаїв 2013-2015 років; документів, які підтверджують проведення розрахунків; документів, що стосуються поставки сільськогосподарської продукції; документів щодо одержання кредитів в банківських установах та передачі їм майна (с/г продукції під заставу), окрім того з метою відшукання окремо оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів суб'єктів господарювання ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Луксор-УТР» (ЄДРПОУ 31801166), ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806), ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545), щодо ведення ними господарської діяльності за період 2013-2015 років, які останні можуть переховувати за місцезнаходженням ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507) за адресою Полтавська область, Миргородський район, с. Попівка, вул. Поповича, б.32, а також відшукання та вилучення комп'ютерної техніки та електронних носіїв з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ПОСП «Батьківщина» (ЄДРПОУ 03772507), ПП «Амарант транс» (ЄДРПОУ 36454215), ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), ПП «Амарант Агро» (ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Луксор-УТР» (ЄДРПОУ 31801166), ТОВ «Гаївщина» (ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Ранок» (ЄДРПОУ 32078806), ТОВ «Олімп-Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 37650545) за 2013-2015 роки, а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні, вважаю за необхідне провести обшук нежитлових, житлових будівель, споруд, зерноскладів, а також виробничих потужностей, які можуть знаходитися за адресою Полтавська область, Миргородський район, с. Попівка, вул. Поповича, б.32.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи те, що слідчим не доведена необхідність в проведенні обшуку, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Ільїна Ж.В. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко