Ухвала суду № 53514871, 05.06.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/1884/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., за участю секретаря судового засідання Вікторовій Г.В., старшого слідчого Єфімчук С.В., розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Красний Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

05 червня 2015 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014050420000976 від 08.09.2014 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

Клопотання обґрунтоване наступним.

08.09.2014 року до чергової частини Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від гр-на ОСОБА_3, про те, що він 04.09.2014 року в приміщенні Краснолиманського відділення ПАТ КП «Приват Банк» по вул. Івана Лейко, 18 здійснив переказ грошових коштів в сумі 8450 гривень на картковий рахунок № 5168 7554 0100 1488 відкритий в ПАТ КП «Приват Банк» в рахунок сплати за замовлені цигарки, які особа, яка представилась як ОСОБА_4, не надіслала, а грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

За фактом звернення гр-на ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12014050420000976 від 08.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено:

Допитаний в якості потерпілого гр-н ОСОБА_3 пояснив, що він в вересні 2014 року побачивши на Інтернет сайті «Allbiz» оголошення щодо оптового продажу цигарок, вирішив замовити їх, та зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером мобільного телефону мобільного оператора МТС- 066 755 72 02 домовився про постачання йому цигарок та про сплату замовлення шляхом електронного банківського переказу у сумі 8450 грн. на банківську карту № 5168 7554 0100 1488 відкриту в ПАТ КП «Приват Банк».

03.09.2014 року ОСОБА_3, перебуваючи у відділенні ПАТ КП «ПриватБанк», розташованому за адресою: м.Красний Лиман, вул. Івана Лейко, 18 здійснив переказ грошових коштів в сумі 8450 гривень на банківську карту № 5168 7554 0100 1488, проте замовлені ним цигарки в порушення умов домовленості не були йому надіслані та станом на 09.09.2014 року на його адресу не надійшли.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_3, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 8450 гривень.

Враховуючи, що по даному кримінальному провадженню не встановлена особа, яка його вчинила, а також достовірно не встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, в цілях повного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також особи, що його вчинила необхідно отримати інформацію щодо власника відкритої в ПАТ КП «Приват Банк» банківської карти № 5168 7554 0100 1488, руху грошових коштів по ній із зазначенням місць здійснення по ній фінансових операцій з моменту отримання від гр-на ОСОБА_3 грошових коштів для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Суд, вислухавши сторону кримінального провадження, яка подала клопотання приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківській картці в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України «Про банки і банківську діяльність». Тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014050420000976 від 08.09.2014 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наб. Перемоги, 50, індекс 49000, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, шляхом виїмки у відповідальних посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк»:

інформації щодо особи, із зазначенням її повних анкетних даних, на імя якої в ПАТ КБ «ПриватБанк» видана банківська картка № 5168 7554 0100 1488, інформації щодо руху грошових коштів по банківській № 5168 7554 0100 1488, емітованої ПАТ КБ «Приват Банк» за період з 03.09.2014 року по 15.12.2014 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям,

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 04 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Краснолиманського міського суду

Донецької області ОСОБА_5