Ухвала суду № 53514573, 30.06.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/2128/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2015 року Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., при секретарі судового засідання Олійник С.М., за участю прокурора Діброва С.С., представника ТОВ «Нове вугілля» ОСОБА_1,розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на станції ОСОБА_2 УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015051060000060 від 14.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України про тимчасовий доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

26 червня 2015 року до Краснолиманського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ ЛВ на станції ОСОБА_2 УМВС України на Донецькій залізниці капітана міліції ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, запобігання та протидії корупції у сфері транспорту прокуратури Донецької області ОСОБА_4, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015051060000060 від 14.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

З клопотання вбачається, що 14.04.2015 року о 14 годині 35 хвилин до ЛВ на ст. Красний Лиман надійшло повідомлення Краснолиманського районного відділення Управління СБУ в Донецькій області про те, що на ст. Красний Лиман ДП «Донецька залізниця» знаходяться щонайменше 15 вагонів з вугільним концентратом (загальною вагою понад 1000 тон), відправником яких є ст. Чумакове ДП «Донецька залізниця» - ТОВ ВП "ЦЗФ Чумаківська" (ЄДРПОУ 37602780, м Донецьк, вул. Майська, буд. 66).

Вищевказане підприємство зареєстроване на непідконтрольній владі України території, яке не пройшло перереєстрацію в фіскальних органах на території України та постачає вугільну продукцію на адресу ПрАТ "Харківський коксовий завод" м. Харків (ст. Основа ДП «Південна залізниця») для отримання коштів від реалізації вугільної продукції, та частину з них перераховує на рахунки так званої «Донецької народної республіки».

В ході проведення огляду місця події, який проведено 14.04.2015, по станції ОСОБА_2 у вагонах: №№ 67860833, 68737360, 68824820, 67850818, 67656785, 67155388, 63448047, 65951386, 66596461, 66821224, 67855536, 60419959, 66941535, 67875583, 661175530 виявлено та вилучено вантаж вугілля.

Згідно накладної на вищевказані вагони встановлено, що відправником є ТОВ «ВП ЦЗФ «Чумаківська» (ЄДРПОУ 37602780), м Донецьк, вул. Майська, буд. 66), індентифікаційний код юридичної особи 32282030, одержувачем на станції Основа ДП «Південна залізниця» є ПрАТ "Харківський коксовий завод"( ЄДРПОУ 24481702), м. Харків, Червонозаводський район, вул. Набережна Червоношкільна, буд. 24

Вантажем згідно зазначеної накладної є концентрат вугільний (загальна вага 1021050 кг).

Згідно витягу з державного реєстру від 15.04.2015 відправник ТОВ «ВП ЦЗФ «Чумаківська» (ЄДРПОУ 37602780) розташоване за адресою: м Донецьк, вул. Майська, буд.66.

Власником вантажу згідно накладної № 51927796 від 11.08.2014 року є ТОВ «Нове вугілля» (ЄДРПОУ 39256117) ідентифікаційний код юридичної особи 39256117 розташоване за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Лютеранська/Круглоуніверситетська, буд. 28/19, офіс 2 .

З метою отримання необхідних документів, а саме уставних документів підприємства, договорів про взаємовідносини ТОВ «Нове вугілля» з ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ТОВ ВП «ЦЗФ Чумаківська» з о1.01.2015 року по 16.06.2015 року документів на вугілля, яке знаходиться у вагонах,зупинених по станції ОСОБА_2. 15.04.2015 року на адресу ТОВ «Нове вугілля» направлено відповідний запит. В той же час, станом на 16.06.2015 року відповідь на запит до органів досудового розслідування не надходило, що, на думку слідчого, може свідчити про небажання керівництва співпрацювати з органами слідства. Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеозначених документів , які перебувають у володінні ТОВ «Нове вугілля».

Прокурор Дібров С.С. підтримав клопотання, навів доводи аналогічні викладеним в клопотанні.

Представник ТОВ «Нове вугілля» ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечувала. В обґрунтування позиції пояснила, що органу досудового розслідуваня не можуть бути надані ні копії, ні оригінали договорів про взаємовідносини між ТОВ «Нове вугілля», ПрАТ «Харківський коксовий завод», ТОВ ВП «ЦЗФ Чумаківська» оскільки з зазначеними підприємствами будь які господарські договори не укладалися. Також заперечувала проти тимчасового доступу шляхом виїмки до статутних документів підприємства, оскільки їх відсутність буде перешкоджати здійсненню господарської діяльності підприємства, більш того зазначена інформація є загальнодоступною. Крім того, на вимогу слідчого в адресу ЛВ на станції ОСОБА_2 поштою направлялися копії документів, які підтверджують право власності ТОВ «Нове вугілля» на затримані вагони з вугіллям, тому клопотання слідчого є безпідставним.

Слідчий суддя, вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши надані сторонами кримінального провадження документи, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступного.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ «Нове вугілля» перебувають документи, які підтверджують наявність договірних відносин між ТОВ «Нове вугілля», ПрАТ «Харківський коксовий завод», ТОВ ВП «ЦЗФ Чумаківська» .

В судовому засіданні встановлено і це підтверджується наданими представником ТОВ «Нове вугілля» договором на поставку вугільної продукції № 01208/1а від 01.08.2014 року, що право власності на вугільний концентрат ТОВ «Нове вугілля» набуло на підставі договору укладеним з ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», які зареєстровані на території підконтрольній владі України.

Тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналу статутних документів, оскільки прокурором не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни, або знищення установчих документів підприємства, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з тим слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з вилученням оригіналів документів, які підтверджують право власності на вугілля, яке знаходиться у вагонах, зупинених по станції ОСОБА_2, оскільки зазначені документи, які перебувають у володінні ТОВ «Нове вугілля» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на станції ОСОБА_2 УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015051060000060 від 14.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ЛВ на станції ОСОБА_2 УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю «Нове вугілля» (ЄДРПОУ 39256117), юридична адреса м. Київ, сул Лютеранська/Круглоуніверситетська, 28/19 офіс 2, з подальшим вилученням:

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Краснолиманського міського суду

Донецької області ОСОБА_5