Ухвала суду № 53514552, 08.05.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/1527/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів,

що містять банківську таємницю

08 травня 2015 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., при секретарі судового засідання Вікторовій Г.В., за участю слідчого Зимоглядчук Д.А. розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Красний Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2015 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015050420000414 від 04.05..2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Відповідно до повідомлення Краснолиманського РВ УСБ України в Донецькій області №56/30-80нт від 28.04.2015, встановлено, що в ході оперативно-пошукових заходів отримано інформацію, щодо можливого фінансування діяльності терористичної організації так званої донецької народної республіки з боку посадових осіб ТОВ Союздрук Донецької області (ЄДРПОУ 03347187, м. Донецьк, пр.. Миру, 8) та його структурного підрозділу Краснолиманського агентства ТОВ Союздрук Донецької області (ЄДРПОУ 25094479, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Свободи, 18).

Встановлено, що протягом 2015 року через торгівельні точки Краснолиманського агентства ТОВ Союздрук Донецької області розповсюджуються друковані видання отримані від ТОВ Союздрук Донецької області (ЄДРПОУ 03347187, яке на теперішній час зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1, пр.. Миру, 8), якому перераховуються кошти за реалізовану печатну продукцію.

ТОВ Союздрук Донецької області (ЄДРПОУ 03347187, м. Донецьк, пр.. Миру, 8), розташоване в м. Донецьку на непідконтрольній владі України території, та не пройшло перереєстрацію в фіскальних органах на території України.

Крім того, через Краснолиманське агентство ТОВ Союздрук Донецької області (ЄДРПОУ 25094479, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Свободи, 18) здійснюється розповсюдження щотижневого друкованого видання газети Московський комсомолець Донбас (зареєстрована в так званому міністерстві інформації так званої донецької народної республіки, свідоцтво №140 від 06.07.2014 р.), яка містить матеріали антиукраїнського та тенденційного характеру. Друк вказаної газети здійснюється на потужностях ТОВ Типографія ОСОБА_3 (м. Донецьк).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Краснолиманське агентство ТОВ Союздрук Донецької області код ЄДРПОУ 25094479, стало на облік до Краснолиманського відділення Словянської ОДПІ 07.07.1997 року. Філія зареєстрована за адресою: 84400, Україна, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Свободи, буд.18

Згідно відомостей, наданих Краснолиманським відділенням Словянської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області Краснолиманське агентство ТОВ Союздрук, код ЄДРПОУ 25094479, розташоване за адресою: 84400, Україна, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Свободи, 18 в Публічному акціонерному товаристві Державний ощадний банк, МФО 394385 відкрито банківський рахунок 26005300120522, та в Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку ПриватБанк, МФО 335496 відкрито банківський рахунок 26007474692001, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ Союздрук Донецької області код ЄДРПОУ 03347187, яке на теперішній час зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1, пр.. Миру, 8, та перереєстрацію з тимчасово окупованої території не здійснило, тим самим займаючись господарською діяльністю на окупованій території на якій на даний час проводиться антитерористична операція.

Слідчий вражає, що фактичне отримання грошових коштів юридичними та фізичними особами, які знаходяться на непідконтрольній органам влади України території, без належних на те підстав, містить формальні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, з метою обєктивного встановлення всіх обставин провадження, задля забезпечення цілей досудового розслідування необхідно перевірити факт перерахування грошових коштів з рахунків Краснолиманського агентства ТОВ Союздрук Донецької області на рахунки юридичних осіб, які не пройшли перереєстрацію з окупованої території в органах державної реєстрації на території України, зокрема, ТОВ Союздрук Донецької області, для чого необхідно отримати інформацію щодо банківського рахунку №26005300120522 , відкритого в Публічному акціонерному товаристві Державний ощадний банк, МФО 394385 та банківського рахунку № 26007474692001, відкритого в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк ПриватБанк, стану вказаних рахунків на даний час, залишку грошових коштів на даних рахунках станом на 08.05.2015 року, всіх операціях по зарахуванню, перерахуванню грошових коштів на вказані рахунки в період з 01.12.2014 року по 08.05.2015 року, руху грошових коштів по вказаним рахункам в період з 01.12.2014 року по 08.05.2015 року із зазначенням відомостей щодо осіб, якими здійснювалось нарахування та зняття грошових коштів по вказаним рахункам за визначений період.

Слідчий суддя, вислухавши сторону кримінального провадження, яка подала клопотання приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приходить до висновку, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні відповідальних посадових осіб ПАТ Державний ощадний банк та ПАТ КБ ПриватБанк отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе за відповідним рішенням суду та без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів неможливо встановити рух грошових коштів за вказаними рахунками, що унеможливлює вирішення поставлених перед органом досудового розслідування задач, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформації на електронних та паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26005300120522, відкритому в Публічному акціонерному товаристві Державний ощадний банк код ЄДРПОУ 00032129, за період з 01.12.2014 року по 08.05.2015 року із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено;

шляхом її виїмки у відповідальних посадових осіб Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк, код ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, 12-Г.

- інформації на електронних та паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26007474692001, відкритому в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку ПриватБанк код ЄДРПОУ 14360570, за період з 01.12.2014 року по 08.05.2015 року із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено;

шляхом її виїмки у відповідальних посадових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -