Ухвала суду № 53499013, 16.11.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/16231/15-к

1-кс/295/5851/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Перекупка І.Г., при секретарі Барашивець Т.С., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Копчука В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Копчука В.М., у кримінальному провадженні № 32015060000000046 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ТерновимІ.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Маркет Трейд» (м. Житомир. вул. Домбровського, буд. 3, код за ЄДР 32121992) у період 2013-2015 рр., шляхом незаконного формування податкового кредиту по взаємовідносинам з ТОВ «Альпек» (код за ЄДР 38239808), ТОВ «Світком-Торг» (код за ЄДР 38650855), ТОВ «Будресурс-К» (код за ЄДР 38688468), ПП «ТОП Трейдінг» (код за ЄДР 38438310), ТОВ «Дівілон» (код за ЄДР 38946179), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код за ЄДР 38950646), ТОВ «Укрбуд-Капітал» (код за ЄДР 38705704), ТОВ «Фаетон-Дистриб'Юшн» (код за ЄДР 38749972), ТОВ «Євросвітс Трейдінг» (код за ЄДР 38605451), ТОВ «Аінтек» (код за ЄДР 39427734), ТОВ «Рісторс» (код за ЄДР 39427708), ТОВ «Реальгар-Кор» (код за ЄДР 38983048), ТОВ «Корпорація «Тренд» (код за ЄДР 38935455), ТОВ «Бекар-М» (код ЄДР 39319339), ТОВ «Рума плюс» (код ЄДР 39379529), ТОВ «Дайнекс» (код ЄДР 39319213), ТОВ «Альфа трейд груп» (код ЄДР 39063272), ТОВ «Бігфорк» (код ЄДР 39005357), ТОВ «Інтейра» (код ЄДР 39334650), ТОВ «Ромаростар» (код ЄДР 39122641), ТОВ «Центері прайм» (код ЄДР 39122369), ухилились від сплати податків на загальну суму 3 200 тис. грн.

За матеріалами справи вбачаться, що ТОВ «Альпек» (код за ЄДР 38239808), ТОВ «Світком-Торг» (код за ЄДР 38650855), ТОВ «Будресурс-К» (код за ЄДР 38688468), ПП «ТОП Трейдінг» (код за ЄДР 38438310), ТОВ «Дівілон» (код за ЄДР 38946179), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код за ЄДР 38950646), ТОВ «Укрбуд-Капітал» (код за ЄДР 38705704), ТОВ «Фаетон-Дистриб'Юшн» (код за ЄДР 38749972), ТОВ «Євросвітс Трейдінг» (код за ЄДР 38605451), ТОВ «Аінтек» (код за ЄДР 39427734), ТОВ «Рісторс» (код за ЄДР 39427708), ТОВ «Реальгар-Кор» (код за ЄДР 38983048), ТОВ «Корпорація «Тренд» (код за ЄДР 38935455), ТОВ «Бекар-М» (код ЄДР 39319339), ТОВ «Рума плюс» (код ЄДР 39379529), ТОВ «Дайнекс» (код ЄДР 39319213), ТОВ «Альфа трейд груп» (код ЄДР 39063272), ТОВ «Бігфорк» (код ЄДР 39005357), ТОВ «Інтейра» (код ЄДР 39334650), ТОВ «Ромаростар» (код ЄДР 39122641), ТОВ «Центері прайм» (код ЄДР 39122369) створені з метою використання, як додаткового ланцюга по формуванню незаконного податкового кредиту для ТОВ «Маркет Трейд».

Окрім цього встановлено, що службові особи ТОВ «Маркет Трейд» та ТОВ «Альпек» (код за ЄДР 38239808), ТОВ «Світком-Торг» (код за ЄДР 38650855), ТОВ «Будресурс-К» (код за ЄДР 38688468), ПП «ТОП Трейдінг» (код за ЄДР 38438310), ТОВ «Дівілон» (код за ЄДР 38946179), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код за ЄДР 38950646), ТОВ «Укрбуд-Капітал» (код за ЄДР 38705704), ТОВ «Фаетон-Дистриб'Юшн» (код за ЄДР 38749972), ТОВ «Євросвітс Трейдінг» (код за ЄДР 38605451), ТОВ «Аінтек» (код за ЄДР 39427734), ТОВ «Рісторс» (код за ЄДР 39427708), ТОВ «Реальгар-Кор» (код за ЄДР 38983048), ТОВ «Корпорація «Тренд» (код за ЄДР 38935455), ТОВ «Бекар-М» (код ЄДР 39319339), ТОВ «Рума плюс» (код ЄДР 39379529), ТОВ «Дайнекс» (код ЄДР 39319213), ТОВ «Альфа трейд груп» (код ЄДР 39063272), ТОВ «Бігфорк» (код ЄДР 39005357), ТОВ «Інтейра» (код ЄДР 39334650), ТОВ «Ромаростар» (код ЄДР 39122641), ТОВ «Центері прайм» (код ЄДР 39122369) отримували ЕЦП у ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДР 36865753).

В ТОВ «ЦСК «Україна» зберігається інформація, щодо осіб, які отримували ЕЦП та має значення для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню та можливе лише за ухвалою слідчого судді.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши надані суду матеріали, заслухавши учасника судового провадження, прийшов до висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області КопчукуВолодимиру Миколайовичу та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДР 36865753), оригіналів юридичної (номенклатурної) справи ТОВ «Маркет Трейд» (код ЄДР 32121992) з 01.01.2013 р. по 05.11.2015р., а саме:

- оригінали заповнених та підписаних реєстраційних карток встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП;

- додаток до розділу 2 реєстраційної картки встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП;

- документи, що підтверджують повноваження керівника (заявника);

- копія паспорту отримувача (заявника) ЕЦП;

- оригінали документів, що підтверджують отримання ключа для користування послугами ЕЦП.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Перекупка І.Г.