Ухвала суду № 53429453, 12.11.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25822/15-к

Провадження №1-кс/127/10656/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Мазуренка В.С.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області Мазуренка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Вінницької області радник юстиції Мазуренко Віктор Сергійович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014020000000343 від 03.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Невстановлена особа 01 грудня 2014 року о 13.34 год., без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ "Енергоінвест" (ЄДРПОУ 24895253), з віддаленого доступу, втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій не санкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № 26009010316264 у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1).

Внаслідок протиправного використання невстановленою особою платіжного доручення № 1228, з рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» у ПАТ "МІБ" переказано грошові кошти в сумі 2 894 330.50 грн. на рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" у ПАТ АБ "Південний", чим ТОВ «Енергоінвест» заподіяно істотної шкоди.

Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 361 КПК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді до 6 років позбавлення волі та згідно ч. 4 ст. 12 КК України належить до категорії тяжких злочинів.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 26.06.2014 між ТОВ «Енергоінвест» та ПАТ «МІБ» укладено договір № 00008.14-CCB.101 про підключення до інтернет системи електронних платежів «iFobs».

Згідно вказаного договору на комп'ютерах ТОВ «Енергоінвест» установлено програмне забезпечення Система «iFobs» для проведення розрахунково-касового обслуговування в мережі інтернет.

Відповідно показів працівників ТОВ «Енергоінвест», у програмному забезпеченні комп'ютера, з якого проводились операції по розрахунково-касовому обслуговуванні в мережі інтернет, 28.11. та 01.12.2014 були збої в роботі, що відображалось появою синьої заставки на моніторі компютера.

Вище вказані відомості можуть свідчити про те, що несанкціоноване втручання в роботу програмного забезпечення комп'ютера, з якого здійснювались розрахункові операції ТОВ «Енергоінвест» в мережі інтернет, відбулося до несанкціонованого перерахунку грошей 01.12.2014.

Таким чином, у ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (коротка назва ПАТ «МІБ»), МФО 380582 знаходиться інформація та документи щодо здійснення розрахункових операції ТОВ «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 24895253) 01.12.2014 їх часу; інтернет адрес (ІР - адрес) електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), з яких проводилось касово-розрахункове обслуговування (формування платіжних доручень) ТОВ «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 24895253) у мережі інтернет з 26.06.2014 по 01.12.2014 включно; ІР- адрес провайдера, який надавав доступ до мережі інтернет для здійснення розрахункових операцій ТОВ «Енергоінвест»; ІР-адрес електронно-обчислювальної машини на якій сформовано платіжне доручення від імені ТОВ «Енергоінвест» № 1228 від 01.12.2014 та провайдера, який надавав доступ до мережі інтернет; порядку проведення розрахункових операцій працівниками ПАТ «МІБ» в мережі інтернет за допомогою програмного забезпечення Системи «iFobs»; працівників ПАТ «МІБ», які проводили перерахунок коштів з поточного рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 24895253) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1), згідно платіжного доручення від 01.12.2014 № 1228; руху коштів на поточному рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» за 01.12.2014.

Зазначені документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про предмет та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, осіб причетних до злочину, які будуть використані під час кримінального провадження.

Оскільки вищевказані відомості у наявності лише у ПАТ «МІБ» та становлять банківську таємницю, а тому неможливо їх довести чи отримати іншим способом.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2014 надано дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «МІБ» щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ «Енергоінвест». В частині надання повних анкетних даних працівників банку, які проводили перерахунок коштів з поточного рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 24895253) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1), згідно платіжного доручення від 01.12.2014 № 1228, порядку проведення розрахункових операцій працівниками ПАТ «МІБ» в мережі інтернет за допомогою програмного забезпечення Системи «iFobs» інформації не було надано.

Для повного, всебічного і неупередженого розслідування кримінального провадження, безпосереднього використання вищезазначеної інформації під час досудового розслідування та судового розгляду, необхідно її вилучити у ПАТ «МІБ», просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представники ПАТ «МІБ» в судове засідання не з'явилися, однак повідомлялися своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «МІБ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Вінницької області Мазуренку Віктору Сергійовичу або за його дорученням уповноваженим службовим особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (коротка назва ПАТ «МІБ»), МФО 380582, ЄДРПОУ 35810511, юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, документів щодо:

- порядку проведення розрахункових операцій працівниками ПАТ «МІБ» в мережі інтернет за допомогою програмного забезпечення Системи «iFobs»;

- працівників ПАТ «МІБ», які проводили перерахунок коштів з поточного рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 24895253) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1), згідно платіжного доручення від 01.12.2014 № 1228.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя