Ухвала суду № 53418384, 13.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13491/15-к

Провадження № 1-кс/263/6224/2015

У Х В А Л А

13 листопада 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю прокурора Циря О.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бондар В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12014050000000941 від 18.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бондар В.В. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна», розташованого за адресою: 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень, здійснених в період часу з 01.09.2014 року по 01.02.2015 року за №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 (з вказівкою базових станцій та азимутів прийому; номерів EMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані телефонні номери; абонентних номерів та номерів EMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з'єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з'єднань), з можливістю її вилучення на носії, в тому числі паперовому.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.09.2014 року ОСОБА_3, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції міста Донецька, на підставі підроблених рішень Совєтського районного суду міста Макіївки № 269/2257/14-ц, № 2/269/1010/2014 від 16.07.2014 року, зловживаючи службовим становищем, незаконно припинив обтяження та іпотеку іпотекодержателя ПАТ «Дельта Банк» з квартири АДРЕСА_2 При цьому іпотекодавцем вказаної квартири за кредитним договором, укладеним з Відкритим акціонерним товариством «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840), яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», була ОСОБА_4 В подальшому згідно з договором купівлі-продажу прав вимоги між ПАТ «Сведбанк» та Акціонерним товариством «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020), АТ «Дельта Банк» став правонаступником за кредитним договором № 2612/0408/71-002 від 03 квітня 2008 року, та договорами № 1 та № 2 до вказаного кредитного договору від 06 та 08 квітня 2010 року, укладених між ВАТ «Сведбанк», яке виступає правонаступником Акціонерного комерційного банку «ТАС-Комерцбанк», та ОСОБА_4. Поручителем за вказаним кредитним договором була ОСОБА_5

Після припинення іпотеки та обтяження із вказаної квартири ОСОБА_4 розпорядилася вказаним майном на свій розсуд.

Також було встановлено, що протягом грудня 2014 року ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи, у склад якої входили ОСОБА_6, начальник реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_7 та начальник відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_8, діючи умисно, незаконно, незаконно припинили іпотеку та обтяження з квартири АДРЕСА_1, та знаходилися в іпотеці у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк» на підставі кредитних договорів, укладених з ОСОБА_5, поручителем за якими був ОСОБА_9, після чого вказані особи переоформили вказане майно на ОСОБА_10, спричинивши своїми діями матеріальну шкоду вищевказаним банківським установам в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, для спілкування використовував мобільні телефони з сім-картками оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11.

Також ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, для спілкування використовував мобільні телефони з сім-карткою оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з № НОМЕР_15.

Також ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, для спілкування використовував мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з № НОМЕР_16.

Підозрювана ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, для спілкування використовувала мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з № НОМЕР_17.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка була іпотекодавцем та власником квартири № 21, розташованої у буд. 3 по пр. Перемоги м. Києва, з якої незаконно було припинено іпотеку та обтяження, для спілкування використовувала мобільні телефони з сім-картками оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, була власником майна, на яке було накладено іпотеку та обтяження, а саме - нежилих приміщень (в літ.А) № 1-8 групи приміщень АДРЕСА_3, для спілкування використовувала мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з № НОМЕР_3.

ОСОБА_11, є іпотекодержателем нежилих приміщень (в літ. А) № 1-8 групи приміщень АДРЕСА_3, з яких незаконно було припинено обтяження та іпотека, та для спілкування використовувала мобільний телефон з сім-картками оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

ОСОБА_10, на яку було оформлено право власності на вищевказані об'єкти нерухомого майна після незаконного припинення іпотеки та обтяження, для спілкування використовує мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з № НОМЕР_18.

ОСОБА_9, який був поручителем за кредитними договорами, укладеними з ОСОБА_5, та іпотекодавцем АДРЕСА_1, з якої незаконно було припинено обтяження та іпотека, для спілкування використовує мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з № НОМЕР_19.

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка працювала начальником реєстраційної служби Ворошиловського РУЮ м. Донецька та підтримувала зв'язок з ОСОБА_8 та ОСОБА_6, для спілкування використовувала мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з № НОМЕР_7.

ОСОБА_13 підтримувала зв'язок з підозрюваними ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_3, і для спілкування використовувала мобільні телефони з сім-картками оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9.

ОСОБА_14, який займався пошуком осіб, які бажали незаконно зареєструвати право власності на об'єкти нерухомого майна, або незаконно припинити іпотеку та обтяження з об'єктів нерухомого майна, яке знаходилося в іпотеці банківських установ, в органах реєстраційної служби, та після отримання згоди від таких осіб на здійснення вищевказаних незаконних дій, отримував від них та передав через своїх знайомих, які не були обізнані про злочинні плани членів злочинної організації, або через ОСОБА_3, службовим особам реєстраційної служби Краматорського МУЮ необхідні документи для складення заяв про здійснення вищевказаних незаконних реєстраційних дій, а також підроблених рішень Совєтського районного суду міста Макіївки, у своїх інтересах, для спілкування використовує мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» з №№ НОМЕР_13, НОМЕР_14.

Слідчий просить з метою встановлення місцезнаходження вищевказаних осіб під час вчинення кримінальних правопорушень, та зв'язків співучасників даного злочину між собою, у тому числі в період та під час вчинення кримінального правопорушення надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні абонентські з'єднання вищевказаних номерів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також що у подальшому зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бондар В.В., або за дорученням співробітникам Служби безпеки України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна», розташованого за адресою: 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень, здійснених в період часу з 01.09.2014 року по 01.02.2015 року за №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 (з вказівкою базових станцій та азимутів прийому; номерів EMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані телефонні номери; абонентних номерів та номерів EMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з'єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з'єднань), з можливістю її вилучення на носії, в тому числі паперовому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін