Ухвала суду № 53418388, 13.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/6225/2015

Справа № 263/13515/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Ікорська Є.С., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряка І.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: фото знімків відео запису зроблених камерами банкоматів при знятті грошових коштів з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх подальшого вилучення, зобов'язавши посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області Буряку Івану Миколайовичу, Шмітько Валентину Вікторовичу, Албот Андрію Георгійовичу.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_6, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про то, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_7 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна, який належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особовому рахунку НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_8 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно з відповіддю ПАТ «Укрсоцбанк» 25.02.2015 року з розрахункового рахунку НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_8 гроші, якими заволоділи злочинці, були переведені на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 148 200 грн..

Отримання фотознімків з банкоматів, які було зроблено під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_9, може суттєво вплинути на розслідування вказаного кримінального провадження.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину.

Вказані відомості неможливо отримати іншим шляхом, ніж отриманням тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, яка охороняється законом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

У зв'язку з вищенаведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряку І.М. тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: фотознімків, відеозапису, зроблених камерами банкоматів при знятті грошових коштів з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх подальшого вилучення, зобов'язавши посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області Буряку Івану Миколайовичу, Шмітько Валентину Вікторовичу, Албот Андрію Георгійовичу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська