Ухвала суду № 53371956, 21.10.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16617/14-к

21 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ,державної митної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ,державної митної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю Дніпропетровської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36А), а саме щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 по розрахунковому рахунку 26002010372772 (валюта рахунку українська гривня, російський рубель, долар США, Євро) в період з 22.10.2013 року по 12.02.2014 року, завірених копії карток із зразками підписів осіб, які в 2013 році мали право розпоряджатись коштами розміщеними на рахунку ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22013190000000094 від 30.03.2013 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України.

Документи (інформація) про конкретні суми коштів, отриманих ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 від ТОВ Лідер-Р, а також перерахованих даним товариством для різних субєктів господарської діяльності за продукції нібито в послідуючому реалізовану для ТОВ Лідер-Р, а також про конкретний час здійснення таких розрахунків, і картки із зразками підписів осіб, які в 2013 році мали право розпоряджатись коштами розміщеними на рахунку ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012, знаходяться у володінні Дніпропетровської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36А).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи (інформація) у подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні №22013190000000094 та що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Дніпропетровської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентських рахунків банків у Національному банку України та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю Дніпропетровської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36А), а саме щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 по розрахунковому рахунку 26002010372772 (валюта рахунку українська гривня, російський рубель, долар США, Євро) в період з 22.10.2013 року по 12.02.2014 року, завірених копії карток із зразками підписів осіб, які в 2013 році мали право розпоряджатись коштами розміщеними на рахунку ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак