Ухвала суду № 53299720, 04.11.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.11.2015 Справа № 554/8987/15-к

Провадження №1-кс/554/6835/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Довбенко А.К., за участю слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Мороза В.В., розглянувши клопотання, винесене слідчим СУ УМВС України в Полтавській області старший Морозом В.В. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170017000609 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області О.П. Бондаренком., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ УМВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014170170000609, за ч.ч.1, 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в період з 04.10.2014 по 16.10.2014 СФГ «Фаворит» згідно договору № 03501 від 04.10.2014 поставило 369,05 тонн зерна кукурудзи ТОВ «Тристарс» на територію «Хлібної бали 88» в смт. Чутове, Полтавської області, але за поставлену продукцію отримало неповний розрахунок, таким чином представники ТОВ «Тристарс» шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами СФГ «Фаворит», чим завдали вказаному товариству майнову шкоду.

Окрім цього, в період з 09.10.2014 по 15.10.2014, службові особи ТОВ «Тристарс» з метою особистого збагачення, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, шляхом обману заволоділи кукурудзою СВК «Україна» в розмірі 1 815 тон на загальну суму 2 911 556 грн., чим заподіяли останнім збитки в особливо великих розмірах.

Слідчий у клопотанні також посилається на пояснення допитаних в якості потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також вказує, що в ході подальшого досудового слідства встановлено, що ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ 37440004) має рахунок у АТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909, МФО 300335, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме № 26001396818.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ 37440004), яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо, слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів чи внесення до них зміни вказаної інформації у документах.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано до суду витяг з кримінального провадження №12014170017000609 від 21.10.2014, згідно фабули якого вбачається наявність зафіксованих даних про вчинення протиправних дій, заволодіння грошовими коштами осіб шляхом обману, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України. Слідчим долучено до клопотання копію заяви про кримінальне правопорушення від 28.10.2014, копію протоколу прийняття заяви про вчиненне кримінальне правопорушення від 21.10.2014, а також копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.10.2014, протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_3 від 28.10.2014, які вказали про обставини привласнення грошових коштів у великих розмірах шляхом обману, чим завдано матеріальних збитків.

Так, допитаний як потерпілий ОСОБА_3, голова правління СВК «Україна», повідомив що в з 05-07 жовтня поточного року уклав договір на продаж кукурудзи з ТОВ «Тристарс» на загальну суму 3 231 056 грн. В період з 09.10.2014 по 15.10.2014 ТОВ «Тристарс» відповідно до книги зважування, яка ведеться на ваговій СВК «Україна», здійснював вивіз кукурудзи з комори СВК «Україна» до Артемівського елеватору («Хлібна база 88»), що знаходиться в с. Артемівка, вул. Першотравнева 9, Чутівського району, Полтавської області. Вказані обставини підтверджується наявною у матеріалах клопотання копією договору поставки №12726, укладеного між ТОВ «Тристарс» та СВК «Україна» з приводу поставки зерна кукурудзи врожаю 2014 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 - голова СФГ «Фаворит», повідомив, що 04.10.2014 року уклав договір на продаж кукурудзи з представником ТОВ «Тристарс» № 03501 на суму 550 000 грн. В період з 04.10.2014 по 16.10.2014 СФГ «Фаворит» відповідно до книги товарно-транспортних накладних, здійснював вивіз кукурудзи до Артемівського елеватору («Хлібна база 88»), що знаходиться в с. Артемівка, вул. Першотравнева 9, Чутівського району, Полтавської області. Вказане підтверджується наданою слідчим копією договору поставки №03501 від 04.10.2015, укладеного між ТОВ «Тристарс» та СФГ «Фаворит» щодо поставки зерна кукурудзи врожаю 2014 року.

Згідно копії листа ДПІ ГУ ДФС у Полтавській області від 27.07.2015 №5230/9/16-01-11-01-24 зазначено, що ТОВ «Тристарс» (код ЄДРПОУ) має відкритий розрахунковий рахунок у банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909, МФО 300335, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме № 26001396818.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення слідчим суддею встановлені достатні дані про фінансово-господарські взаємовідносини зазначеного у клопотанні підприємства, та у зв'язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 26001396818, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Мороза В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Морозу В.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні що перебуває у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909, МФО 300335, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам по рахунку № 26001396818, що належить ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ 37440004) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, із наданням можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів; до роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2014 по 31.12.2014 з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова