Ухвала суду № 53233192, 03.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13184/15-к

Провадження № 1-кс/263/6068/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопала 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Федченко А.О., слідчого Албот А.Г. розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Албот А.Г. про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050640000010 від 05 серпня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області Албот А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Торгова компанія «Влів» (ЄДРПОУ 33180598), а саме за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документи стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгова компанія «Влів» з ПП «Валява» та Володарською селищною радою, (договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, довіреності, видаткові накладні та інші документи); банківські документи (виписки руху на розрахункових рахунках, договори укладені з банківськими установами на обслуговування підприємства, договори з банківськими установами на відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_8. та ОСОБА_3); інші документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі; комп'ютерну техніку, де можуть можливо знаходитись підроблені документі та електронні ключі доступу до банківських рахунків ПП «Валява», ТОВ «Торгова компанія «Влів» за допомогою яких здійснювалися розкрадання бюджетних коштів в сумі 318 тис. грн., паперові носії інформації, в тому числі чорнові записи та блокноти, диски з інформацією, електронні носії інформації, різноманітні не заповнені бланки договорів, чисті листи паперу з відтисками печаток, підписами; печатки, штампи; банківські картки, паперові носії з вільними зразками підписів та почерку осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення; матеріальні цінності, здобуті у результаті вчинення злочину (грошові кошти, вироби з драг. металів, предмети антикваріату, зброю тощо), й інші документи та речі, які підлягають ретельній перевірці, в тому числі експертному дослідженню.

В провадженні СУ ГУМВС України в Донецькій області Албот А.Г. перебуває кримінальне провадження №42014050640000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань 05 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.10.2013 посадові особи Володарської селищної ради, а саме: голова селищної ради - ОСОБА_4 та начальник фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ПП «ВАЛЯВА», директором якого на той час був ОСОБА_6, після засідання комітету з конкурсних торгів, внесли завідомо неправдиві відомості до акту прийому-передачі сміттєвозу «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 3309» за договором № 42/249 від 16.10.2013 про закупівлю товару, на підставі якого на розрахунковий рахунок ПП «ВАЛЯВА» перераховано бюджетні кошти у розмірі 318000,00 гривень за постачання вищевказаного сміттєвозу, однак фактично до селищної радії сміттєвоз не передали, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

31 липня 2015 року головному бухгалтеру Володарської селищної ради ОСОБА_5, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

21 серпня 2015 року голові Володарської селищної ради ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

14 вересня 2015 року директору ПП «Валява» - ОСОБА_6, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 показав, що у нього не було можливості користуватися рахунком і він ніколи не розпоряджався грошовими коштами ПП «Валява» у зв'язку з відсутністю у нього електронного ключу системи «Клієнт - Банк». За період роботи з січня 2013 року по червень 2014 року на посаді директора ПП «Валява» розрахунки по рахунку ПП «Валява» здійснювала бухгалтер ОСОБА_7 у присутності засновника ПП «Валява» - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (або останній самостійно, так як має електронний ключ доступу до рахунку) та матері останнього - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, та яка є начальником відділу кадрів ТОВ «Торгова компанія «Влів», засновником та директором якого є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. У останніх перебували в користуванні електроні ключі системи «Клієнт - Банк», за допомогою якого ОСОБА_2, ОСОБА_2, та ОСОБА_3 проводили весь час розрахунки по рахунку ПП «Валява» і грошові кошти в сумі 318 тис. грн. перебували у розпорядженні останніх і де у подальшому поділися йому не відомо. Також у допиті у якості підозрюваного показав, що ТОВ «Торгова компанія «Влів» здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а.

Крім того слідством встановлено, що ПП «Валява» є дилером ТОВ «Торгова компанія «Влів» (виробника сміттєвозів) на підставі дилерського договору № 1 укладеного між останніми 18.03.2013 в м. Кременчук, директор якого ОСОБА_9 показав, що у грудні 2013 року ТОВ «ТК «Влів» продало ПП «Валяві» сміттєвоз, однак чому останній не був поставлений до Володарської селищної Ради йому не відомо, так як укладання договорів та видача сміттєвозів проводилася по усним вказівкам засновника ТОВ «ТК «Влів» ОСОБА_2 Також ОСОБА_9 показав, що ТОВ ТК «Влів» здійснює діяльність за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а.

Слідчий зауважує, що є достатньо підстав вважати, що за місцем розташування ТОВ «Торгова компанія «Влів», а саме за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а, можуть зберігатись речі та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.10.2015 у розділі відомостей суб'єктів про обтяження зазначено про обтяження майна ТОВ «Торгова компанія «Влів» розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а, обтяжувач Автозаводський ВДВС Кременчуцького міського управління юстиції. Відповідно до рапорту слідчого ТОВ «Торгова компанія «Влів» розташована та здійснює свою діяльність за адресою м. Кременчук, вул. Київська 64а.

Оскільки є наявні достатні підстави вважати, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а, де розташовано ТОВ «Торгова компанія «Влів», можуть знаходитись речі, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою об'єктивного та всебічного розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню, щодо якого провадиться розслідування.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за місцем розташування ТОВ «Торгова компанія «Влів» (ЄДРПОУ 33180598), а саме за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документи стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгова компанія «Влів» з ПП «Валява» та Володарською селищною радою, (договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, довіреності, видаткові накладні та інші документи); банківські документи (виписки руху на розрахункових рахунках, договори укладені з банківськими установами на обслуговування підприємства, договори з банківськими установами на відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_8. та ОСОБА_3); інші документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі; комп'ютерну техніку, де можуть можливо знаходитись підроблені документі та електронні ключі доступу до банківських рахунків ПП «Валява», ТОВ «Торгова компанія «Влів» за допомогою яких здійснювалися розкрадання бюджетних коштів в сумі 318 тис. грн., паперові носії інформації, в тому числі чорнові записи та блокноти, диски з інформацією, електронні носії інформації, різноманітні не заповнені бланки договорів, чисті листи паперу з відтисками печаток, підписами; печатки, штампи; банківські картки, паперові носії з вільними зразками підписів та почерку осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити по 03 грудня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко