Ухвала суду № 53170940, 12.04.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7892/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лисько М.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно - апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2011 Державним центром зайнятості укладено з ТОВ «Група компаній «Динаміка» договір про закупівлю товарів № 76. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Група компаній «Динаміка», відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 14.03.2011, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 670 примірників поліграфічної продукції «Комплект «Професіографічний путівник» загальною вартістю 4 804 704 грн. з ПДВ.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 17.03.2011 по 10.06.2011 з рахунку № 37171304900128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) № 260040478200, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 4 804 704 грн.

Крім того, 06.09.2011 Державним центром зайнятості укладено з ТОВ «Група компаній «Динаміка» договір про закупівлю товарів № 122. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Група компаній «Динаміка», відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 07.09.2011, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 105 000 примірників поліграфічної продукції «Органайзер пошуку роботи» загальною вартістю 6 646 248 грн. з ПДВ.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 13.09.2011 по 22.12.2011 з рахунку № 37171304900128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) № 260040478200, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 6 646 248 грн. з ПДВ.

Установлено, що вищевказані договори укладено шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника, оскільки службовими особами ТОВ «Група компаній «Динаміка» надано до Державного центру зайнятості документи, відповідно до яких вказаному товариству належать виключні майнові права на твори Проект «Комплект «Професіографічний путівник» та Проект «Органайзер пошуку роботи».

З метою укладення договору про закупівлю товарів від 14.03.2011 № 76 директором ТОВ «Група компаній «Динаміка» ОСОБА_2 надано до Державного центру зайнятості копію свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 27.01.2011 № 36721, що видане Державним департаментом інтелектуальної власності України та відповідно до якого автором твору Проект «Комплект «Професіографічний путівник» є ОСОБА_3, а також копію договору про передачу виключних майнових прав від 28.01.2011 № 89, відповідно до якого ОСОБА_3 безоплатно передав ТОВ «Група компаній «Динаміка» виключні майнові права на вказаний твір.

З метою укладення договору про закупівлю товарів від 06.09.2011 № 122 ОСОБА_2 надано до Державного центру зайнятості копію свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 21.07.2010 № 34188, що видане Державним департаментом інтелектуальної власності України та відповідно до якого автором твору Проект «Органайзер пошуку роботи» є ОСОБА_3, а також копію договору про передачу виключних майнових прав від 01.07.2011 № 106, відповідно до якого ОСОБА_3 безоплатно передав ТОВ «Група компаній «Динаміка» виключні майнові права на вказаний твір.

Використання зазначених документів надало можливість службовим особам Державного центру зайнятості прийняти рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника, а службовим особам ТОВ «Група компаній «Динаміка» - значно завищити вартість наданих послуг та поставленої продукції.

Таким чином, внаслідок незаконних дій службових осіб Державного центру зайнятості та ТОВ «Група компаній «Динаміка» вказаному центру спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні в ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967), що розташований за адресою: м. Київ, пров. Карельський, 8, оригіналів документів, що відображають факти отримання вказаним товариством виключних майнових прав на твори Проект «Комплект «Професіографічний путівник» та Проект «Органайзер пошуку роботи»,що зареєстровані Державним департаментом інтелектуальної власності України за свідоцтвами про реєстрацію авторських прав на твори № 36721 від 27.01.2011 та № 34188 від 21.07.2010, та документів, які відображають факти укладення з Державним центром зайнятості договорів про закупівлю товарів від 14.03.2011 № 76 та від 06.09.2011 № 122, а також оригінали документів, які відображають факти укладення службовими особами ТОВ «Група компаній «Динаміка» договорів з іншими юридичними особами з метою виконання договорів укладених із Державним центром зайнятості.

Підтвердженням того, що в ТОВ «Група компаній «Динаміка» знаходяться вищевказані документи є показання директора вказаного товариства ОСОБА_2 від 20.03.2013 та 21.03.2013.

Таким чином, в ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967) наявні оригінали документів вказаного товариства, які містять відомості про обставини отримання авторських прав на твори Проект «Комплект «Професіографічний путівник» та Проект «Органайзер пошуку роботи», обставини укладання з Державним центром зайнятості договорів про закупівлю товарів від 14.03.2011 № 76 та від 06.09.2011 № 122 та подальшого їх виконання, а також напрями використання коштів, отриманих від вказаного центру, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб вказаного товариства та Державного центру зайнятості, які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно - апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши фактичні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке в повній мірі відповідає положенням ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, вважаю, що документи, стосовно яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати важливе значення для з'ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Ухвала про тимчасовий доступ до документів оскарженню не підлягає за відсутності підстав для висновку, що вилучення зазначених у клопотанні документів, позбавить суб'єкта господарської діяльності можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Терещенку Сергію Миколайовичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Група компаній «Динаміка» (код ЄДРПОУ 34540967), що розташовано за адресою:м. Київ, пров. Карельский, 8, що відображають взаємовідносини вказаного товариства з Державним центром зайнятості (код ЄДРПОУ 03491079), а саме:

- оригіналу договору про передачу виключних майнових прав від 28.01.2011 № 89, укладеного між ТОВ «Група компаній «Динаміка» та фізичною особою ОСОБА_3, з усіма змінами, доповненнями, додатками, додатковими угодами, а також актами -приймання передачі виключних майнових прав на твір Проект «Комплект «Професіографічний путівник»;

- оригіналу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 27.01.2011 № 36721, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності України у зв'язку з реєстрацією авторських прав на твір Проект «Комплект «Професіографічний путівник», автором якого є ОСОБА_3;

- оригіналу рішення про реєстрацію авторського права на твір Проект «Комплект «Професіографічний путівник», виданого Державним департаментом інтелектуальної власності України за результатами розгляду заявки від 21.01.2011 № 37680;

- оригіналу договору про закупівлю товарів від 14.03.2011 № 76, укладеного ТОВ «Група компаній «Динаміка» з Державним центром зайнятості, з додатками до нього, а саме технічними вимогами від 14.03.2011 та кошторисом від 14.03.2011, а також оригіналами змін, доповнень, специфікацій, додаткових угод та інших додатків до вказаного договору;

- оригіналів замовлень, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей на право отримання товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі та інших документів, що відображають факти постачання ТОВ «Група компаній «Динаміка» поліграфічної продукції «Комплект «Професіографічний путівник» на адресу Державного центру зайнятості чи обласних центрів зайнятості за договором про закупівлю товарів від 14.03.2011 № 76;

- оригіналів документів, що відображають факти листування ТОВ «Група компаній «Динаміка» з Державним центром зайнятості щодо укладання та виконання умов договору про закупівлю товарів від 14.03.2011 № 76, включаючи проекти вказаного договору;

- оригіналів платіжних доручень, що відображають факти перерахування Державним центром зайнятості коштів на рахунки ТОВ «Група компаній «Динаміка» у зв'язку з виконанням умов договору про закупівлю товарів від 14.03.2011 № 76;

- оригіналів податкових накладних, що видані сторонами у зв'язку з виконанням умов договору про закупівлю товарів від 14.03.2011 № 76, а також витягів з реєстру виданих та отриманих ТОВ «Група компаній «Динаміка» податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані;

- оригіналів документів, що відображають факти виготовлення ТОВ «Група компаній «Динаміка» поліграфічної продукції «Органайзер пошуку роботи» та постачання її на адресу Державного центру зайнятості чи обласних центрів зайнятості за договором про закупівлю товарів від 14.03.2011 № 76, в тому числі оригіналів документів щодо залучення до вказаних робіт інших юридичних осіб;

- оригіналу договору про передачу виключних майнових прав від 01.07.2011 № 106, укладеного між ТОВ «Група компаній «Динаміка» та фізичною особою ОСОБА_3, з усіма змінами, доповненнями, додатками, додатковими угодами, а також актами -приймання передачі виключних майнових прав на твір Проект «Органайзер пошуку роботи»;

- оригіналу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 21.07.2010 № 34188, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності України у зв'язку з реєстрацією авторських прав на твір Проект «Органайзер пошуку роботи», автором якого є ОСОБА_3;

- оригіналу рішення про реєстрацію авторського права на твір Проект «Органайзер пошуку роботи», виданого Державним департаментом інтелектуальної власності України за результатами розгляду заявки від 14.07.2010 № 35204;

- оригіналу договору про закупівлю товарів від 06.09.2011 №122 укладеного ТОВ «Група компаній «Динаміка» з Державним центром зайнятості з додатками до нього, а саме технічними вимогами від 06.09.2011 та кошторисом від 06.09.2011, а також оригіналами змін, доповнень, специфікацій, додаткових угод та інших додатків до вказаного договору;

- оригіналів замовлень, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей на право отримання товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі та інших документів, що відображають факти постачання ТОВ «Група компаній «Динаміка» поліграфічної продукції «Органайзер пошуку роботи» на адресу Державного центру зайнятості чи обласних центрів зайнятості за договором про закупівлю товарів від 06.09.2011 № 122;

- оригіналів документів, що відображають факти листування ТОВ «Група компаній «Динаміка» з Державним центром зайнятості щодо укладання та виконання умов договору про закупівлю товарів від 06.09.2011 № 122, включаючи проекти вказаного договору;

- оригіналів платіжних доручень, що відображають факти перерахування Державним центром зайнятості коштів на рахунки ТОВ «Група компаній «Динаміка» у зв'язку з виконанням умов договору про закупівлю товарів від 06.09.2011 № 122;

- оригіналів податкових накладних, що видані сторонами у зв'язку з виконанням умов договору про закупівлю товарів від 06.09.2011 №122, а також витягів з реєстру виданих та отриманих ТОВ «Група компаній «Динаміка» податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані;

- оригіналів документів, що відображають факти виготовлення ТОВ «Група компаній «Динаміка» поліграфічної продукції «Органайзер пошуку роботи» та постачання її на адресу Державного центру зайнятості чи обласних центрів зайнятості за договором про закупівлю товарів від 06.09.2011 №122, в тому числі оригіналів документів щодо залучення до вказаних робіт інших юридичних осіб;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7892/13-к.

Примірник 2 - наданий заступнику начальника відділу ГСУ МВС України слідчому Лисько М.В.

Слідчий суддя В.П. Кицюк