Ухвала суду № 53170937, 12.04.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7898/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лисько М.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно - апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2008 Державним центром зайнятості укладено з ТОВ «Електронне світло» договір поставки товару та пусконалагоджувальних робіт № 139. Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «Електронне світло» зобов'язувалось надати послуги щодо виготовлення, доставки та монтажу програмно-апаратних комплексів «Профорієнтаційний термінал» у кількості 1 000 одиниць, загальною вартістю 24 498 000 грн. Умови зазначеного договору виконано сторонами у повному обсязі.

Крім того, 01.06.2009, 09.03.2010, 25.06.2010, 28.09.2010 та 01.03.2011 Державним центром зайнятості укладено з ТОВ «Електронне світло» аналогічні договори поставки програмно-апаратних комплексів «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення» № 78, 53, 92, 115 та 66 відповідно.

Згідно зі специфікаціями, що є додатками до вказаних договорів, ТОВ «Електронне світло» зобов'язувалось поставити відповідно 839, 1106, 642, 4412 та 3501, а всього 10500 одиниць вказаних програмно-апаратних комплексів загальною вартістю 328 430 583,28 грн.

В подальшому ТОВ «Електронне світло» поставило Державному центру зайнятості програмно-апаратні комплекси «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення» у повному обсязі.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 19.06.2009 по 24.01.2012 з рахунку № 37171304900128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Електронне світло» № 26004014038618, що відкритий в Філії ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ (МФО 380333), грошові кошти у сумі 328 430 583,28 грн.

Таким чином, Державним центром зайнятості внаслідок укладення п'яти вищезазначених угод з ТОВ «Електронне світло» придбано загалом 10500 одиниць програмно-апаратних комплексів «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення» на загальну суму 328 430 583,28 грн.

Таким чином, внаслідок незаконних дій службових осіб Державного центру зайнятості та ТОВ «Електронне світло» вказаному центру спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, 29.05.2009 Державним центром зайнятості укладено з ТОВ «Софтлайн» договір № 670/77. Відповідно до умов вказаного ТОВ «Софтлайн» зобов'язувалось надати послуги з модернізації та супроводження прикладного програмного забезпечення «Мотивація розвитку зацікавленості до професійного самовизначення» для програмно-апаратних комплексів з професійної орієнтації, які поставленні ТОВ «Електронне світло».

Загальна вартість послуг за договором становить 3 949 890 грн., з яких 2 499 960 грн. вартість ліцензій та 1 499 930 грн. вартість послуг.

Додатковою угодою № 1 від 07.12.2009 зменшено загальну ціну договору на 86 142,90 грн. до 3 753 723 грн., однак додатковою угодою № 2 від 25.12.2009 її збільшено до 4 542 314,34 грн.

Факти надання зазначених послуг службові особи Державного центру зайнятості та ТОВ «Софтлайн» фіксували шляхом щомісячного підписання актів здачі-приймання послуг.

Крім того, 08.12.2009 Державним центром зайнятості укладено з ТОВ «Софтлайн» договір № 904/123. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Софтлайн» зобов'язувалось надати послуги зі створення прикладного програмного забезпечення для здійснення моніторингу стану програмно-апаратних комплексів «Профорієнтаційний термінал» та «Мотивація розвитку зацікавленості до професійного самовизначення».Загальна вартість послуг за договором становить 86 142, 90 грн.

Факт надання послуг за вказаним договором зафіксовано шляхом підписання акту здачі-приймання послуг № 2693 від 21.12.2009.

Відповідно до відомостей, зазначених у договорах від 29.05.2009 № 670/77 та від 08.12.2009 № 904/123, що укладені Державним центром зайнятості та ТОВ «Софтлайн», установлено, що останнім відкрито рахунок № 26006782 у ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 380009).

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 380009), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 33-в, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Софтлайн» № 26006782, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно - апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109, 4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оцінивши фактичні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке в повній мірі відповідає положенням ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, вважаю, що документи, на які посилається слідчий в своєму клопотанні, можуть мати важливе значення для з'ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Ухвала про тимчасовий доступ до документів оскарженню не підлягає за відсутності підстав для висновку, що вилучення зазначених у клопотанні документів, позбавить суб'єкта господарської діяльності можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42013000000000054 від 07.02.2013 Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Терещенку Сергію Миколайовичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ 23721848) в ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 380009), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 33-в, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ 23721848), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26006782, що відкритий в ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 380009);

- анкет клієнта банку ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ 23721848) по рахунку № 26006782, що відкритий в ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ 23721848) № 26006782, що відкритий в ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ 23721848) № 26006782,що відкритий в ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) за період з 01.01.2009 по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ 23721848) № 26006782, що відкритий в ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2009 по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ 23721848);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ 23721848) № 26006782, що відкритий в ПАТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) за період з 01.01.2009по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7898/13-к.

Примірник 2 - наданий заступнику начальника відділу ГСУ МВС України слідчому Лисько М.В.

Слідчий суддя В.П. Кицюк