Ухвала суду № 53079265, 28.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39830/15-к

примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Цвілика С.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, які становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ПП «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 30520785).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000141, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно висновків акту №194/26-55-22-07/30520785 документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 30520785) встановлено, що службові особи вказаного підприємства в період з 01 січня 2013 року по 01 травня 2014 року у результаті відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства нібито проведених господарських операцій із ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293), ТОВ «Біг-Маркет Консалт» (код ЄДРПОУ 38572243), ПП «Ажур - К» (код ЄДРПОУ 32354843), ТОВ «Інкасо Торг» (код ЄДРПОУ 39089552) та ТОВ «Аленгрос» (код ЄДРПОУ 38930834), які входять до складу конвертаційного центру та у зазначеному періоді використовувались його учасниками для прикриття незаконної діяльності, на порушення норм Податкового кодексу України, занизили податок на прибуток у сумі 354 170, а також податок на додану вартість у сумі 373 542 гривні.

Загальна сума визначеного грошового зобов'язання ПП «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 30520785) за основним платежем з податку на додану вартість та податку на прибуток складає 727 712 гривень.

При розслідуванні даного правопорушення, з метою встановлення та підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, виникла необхідність у дослідженні руху коштів, які протягом 2013-2015 років акумулювались на рахунках ПП «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 30520785).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горчинському А.С., або іншим співробітникам податкової міліції за дорученням або постановою слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, які становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ПП «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 30520785), а саме:

●документів, щодо руху грошових коштів по рахункам № 260623427, № 26007156933, № 26005156935 та № 26005486939 - в період з 01 січня 2013 року по день оголошення службовим особам банку ухвали протимчасовий доступ та вилучення документів (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

●довіреності ПП «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 30520785), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з 01 січня 2013 року по день оголошення службовим особам банку ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

●платіжних доручень ПП «Сіті Сайт» (код ЄДРПОУ 30520785) на списання грошових коштів з рахунків № 260623427, № 26007156933, № 26005156935 та № 26005486939 в період з 01 січня 2013 року по день оголошення службовим особам банку ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

●документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01 січня 2013 року по день оголошення службовим особам банку ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

●вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку.

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку № 26004010109855 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39830/15-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Горчинському А.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань