Ухвала суду № 52992336, 23.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

23.10.2015

Справа № 642/8745/15-к

Провадження № 1 кс/642/2663/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №42014220010000037 від 24.10.2014 р. за ст.191 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, в тому числі на електронних носіях інформації, (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2011 по теперішній час, що відображають взаємовідносини АК «Харківобленерго» та ПП «Донком», код ЕДРПОУ 33817335, АК «Харківобленерго» та ТОВ «Сієстел» код ЕДРПОУ 33118839, АК «Харківобленерго» та іншими фізичними та юридичними особами, щодо виконання умов договорів № 5\06\12 від 06.12.2011, постачання ТМЦ під час виконання умов договору № 5\06\12 від 06.12.2011, та № 10\13\12 від 13 грудня 2012 року, які знаходяться у володінні Акціонерної компанії «Харківобленерго», ЕДРПОУ 131954, юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 149.

Як вбачається з наданих матеріалів в провадженні СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 24.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220010000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ПП «Донком» та ТОВ «Інноваційній комерційний центр » при реалізації АК «Харківобленерго» комплектів обладнання радіорелейного звязку за договором від 06.12.2011 № 5\06-12.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за результатами відкритих торгів 6 грудня 2015 року між Акціонерною компанією «Харківобленерго», ІПН 001319520396, юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 149 та Приватним підприємством «Донком», ІПН 338173320301, юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, буд. 185, літера Л1, укладено договір № 5\06\12 від 06.12.2011, предметом договору явилось виконання робіт ПП «Доном» з «Реконструкції ВРУ 110 кВ ПС 110\35\10 кВ «Красноград» з будівництвом двох комірок ПЛ 110 кВ для зовнішнього електропостачання проектуємих тягових підстанцій дільниці «Полтава-Красноград-Лозова» Південної залізниці власними та залученими силами зі своїх матеріалів та матеріалів замовника. Вартість договору 25092 621, 60 грн., з ПДВ.

На виконання вказаного договору АК «Харківобленерго» придбало у ПП «Донком» обладнання - 8 комплектів обладнання радіоелектронного звязку на суму 6469630, 75 грн., які було передані у монтаж. Вартість вказаного обладнання збільшила вартість основних засобів. Виконані роботи за умовами вказаного договору засвідчено актами виконаних робіт, підписаними обома сторонами.

До початку використання обладнання радіорелейного звязку, враховуючи його складність, необхідно було виконати певні роботи з коригування конфігурацій та режимів роботи внутрішньої установки радіорелейного обладнання (IDU) для організації каналів звязку системи телемеханіки, у звязку з чим 13 грудня 2015 року між АК «Харківобленерго» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сієстел», ЕДРПОУ 33118839, юридична адреса: м. Київ, вул. Урлівська, 1\8, к. 107 укладено договір № 10\13\12, предметом якого явилось виконання ТОВ «Сієстел» робіт з настройки, тестування, узгодження, коректування конфігурації та режимів роботи блоків внутрішньої установки радіоелектронного обладнання (IDU) для організації каналів звязку системи телемеханіки, створення, установка та тестування алгоритмів пріоритету передачі даних магістральної радіорелейної лінії звязку, настройка та конфігурування блоків внутрішньої установки радіоелектронного обладнання (IDU) для роботи в режимі гарячого резервування «1+1», профілактики роботи на встановленому обладнанні. Вартість договору склала 34, 20000 тис. грн., з ПДВ. Відповідно до акту здачі-приймання робіт від 31.03.2014, роботи виконані у повному обсязі.

Далі встановлено, що ПП «Донком» у 2012 році мав взаємовідносини з ТОВ «Іноваційний комерційний центрі, за умовами укладених договорів, договору на адресу ПП Донком було відвантажено комплект обладнання радіорелейного звязку, інсталяція РРЛ обладнання, кабель коаксіальний радіочастотний LMR 400. Постачальником на ТОВ «Іноваційний комерційний центр» радіорелейного звязку є ТОВ «Комершиал Трейд Ко», відповідно до податкових накладних розрахунки за операції відбулись у жовтні 2012 року. Постачальником радіорелейного звязку на ТОВ «Комершиал Трейд Ко» явились у жовтні 2012 року ТОВ «Авсон Інвст», які у свою чергу отримали вказане вище обладнання від ТОВ «ПТР ПРО», які не являються субєктами зовнішньоекономічної діяльності.

У 2014 році Головним управлінням Міндоходів у Харківській області було проведено дослідження матеріалів про результати аналізу інформації про проведення сумнівних фінансових операцій ПП «Донком» з ТОВ «Інноваційний комерційний центр» та АК «Харківобленерго», складено акт № 56\20-40-16-10 від 09.10.2014, яким встановлено, що вказані вище господарські операції між контрагентами не дійсні, оскільки реальність вчинення господарських операцій у вказаних контрагентах відсутня, наслідком для податкового обліку є лише фактичний рух активів, а не задекларований на папері, таким чином у підприємств контрагентів не було підстав для податкового обліку вказаних операцій.

Отриманий від субєкта господарювання, щодо якого встановлено відсутність факту реального вчинення господарських операцій, ТОВ «Інноваційний комерційний центр» товар вісім комплектів обладнання радіорелейного звязку, які не ввозився на митну територію України, ПП «Донком» було реалізовано, за результатами проведених тендерних закупівель за державні кошти, згідно договору № 5\06\12 від 06.12.2011 року підприємству АК «Харківобленерго» на загальну суму 6663254, 4 грн. з ПДВ.

Крім того співробітниками СДПІ у м. Харкові проведено позапланову перевірку діяльності АК «Харківобленерго », висновки проведення якої викладено у акті № 118\28-09-41-14\00131954 від 15.04.2014, в ході перевірки здійснено виїзди на місця проведення робіт за договором № 5\06\12 від 06.12.2011, та встановлено, що АК «Харківобленерго » здійснило операції з товаром 8 комплектів радіорелейного звязку з кодом УКТ ЗЕД НОМЕР_1, який не ввозився на митну територію України.

Натомість встановлено, що на митну територію України у 2012 році ввозились радіоелектронні системи звязку типу iPasolink 200 діапазону 8 ГГц виробництва «NEC Cоrporation» підприємством ПП «Вентура», які реалізувало ТОВ «СЛ-12», які у свою чергу здійснили їх продаж ТОВ «Сієстел», а ТОВ «Сієстел» здійснив поставку на ТОВ «Інноваційний комерційний центр».

Також на митну територію України у 2012 році ввозились функціональні блоки радіорелейної станції iPasolink 100 діапазону 11 ГГц виробництва «NEC Cоrporation» підприємством ТОВ «Скайнет Ворлдвайд Експресс».

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам АК «Харківобленерго» код ЕДРПОУ 131954 з ПП «Донком», код ЕДРПОУ 33817335, юридична адреса: 61024, м. Харків, вул. Котлова, буд. 185, літера Л1, АК «Харківобленерго» код ЕДРПОУ 131954 та ТОВ «Сієстел» код ЕДРПОУ 33118839, що виникли під час укладання та виконання умов договору № 5\06\12 від 06.12.2011, що укладений між АК «Харківобленерго» та ПП «Донком», № 10\13\12 від 13 грудня 2012 року, що укладений між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Сієстел» та з метою встановлення фактичного виконання умов договору, повноти поставки ТМЦ, їх відповідності до умов договору, факту проведений робіт з монтажу комплектів радіорелейного звязку, ї відповідності до технічної документації, норм ДБН, у тому числі, договору з додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, актами приймання - передачі ТМЦ, прибутковими, видаткові, податкові накладні, акти, що складались під час виконання робіт, сертифікатів відповідності ТМЦ, податкових накладних.

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерної компанії «Харківобленерго», ЕДРПОУ 131954, юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 149, та містять дані про осіб, які фактично виконували роботи, вносили неправдиві дані, про найменування ТМЦ, їх введення у роботу, кількість, ціну та вартість виконаних робіт в залежності від використаних ТМЦ замовника робіт та підрядчика, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення судово-будівельної, економічної експертизи та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Представник АК «Харківобленерго» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Марченко О.М., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1М про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, в тому числі на електронних носіях інформації, (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2011 по теперішній час, що відображають взаємовідносини АК «Харківобленерго» та ПП «Донком», код ЕДРПОУ 33817335, АК «Харківобленерго» та ТОВ «Сієстел» код ЕДРПОУ 33118839, АК «Харківобленерго» та іншими фізичними та юридичними особами, щодо виконання умов договорів № 5\06\12 від 06.12.2011, постачання ТМЦ під час виконання умов договору № 5\06\12 від 06.12.2011, та № 10\13\12 від 13 грудня 2012 року, які знаходяться у володінні Акціонерної компанії «Харківобленерго», ЕДРПОУ 131954, юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 149, в тому числі:

-Документацію конкурсних торгів, в тому числі пропозиції учасників торгів, за результатами проведення яких у 2011, 2012 роках були укладені договори № 5\06\12 від 06.12.2011 з ПП «Донком» ЕДРПОУ 33817335 та № 10\13\12 від 13 грудня 2012 з ТОВ «Сієстел» код ЕДРПОУ 33118839.

-Договору № 5\06\12 від 06.12.2011, що укладений з ПП «Донком», зі всіма додатками, та документами, на підставі яких він був укладений, в тому числі проектно-кошторисної документації до договору, видатковими накладними, прибутковими накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, довіреностями, актами приймання-передачі ТМЦ, послуг, роздруківок з компютерних програм по веденню бухгалтерського обліку: по рахунках, по контрагентам, тощо, карток складського обліку, актів приймання на зберігання товарів, платіжних доручень, виписок по банківським рахунках, договорів оренди приміщень, складів, автотранспорту, тощо, інші документи, що підтверджують факт виконання робіт.

-Акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт ( КБ-3, КБ-2) з відповідними додатками (розрахунок загальновиробничих розходів та витрат, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат) за договором № 5\06\12 від 06.12.2011, що укладений з ПП «Донком».

-Договору № 10\13\12 від 13 грудня 2012 року, що укладений між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Сієстел» код ЕДРПОУ 33118839, з додатками, специфікаціями, видатковими накладними, прибутковими накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, довіреностями, актами приймання-передачі ТМЦ, послуг, роздруківок з компютерних програм по веденню бухгалтерського обліку: по рахунках, по контрагентам, тощо, карток складського обліку, актів приймання на зберігання товарів, платіжних доручень, виписок по банківським рахунках, договорів оренди приміщень, складів, автотранспорту, тощо, інші документи, що підтверджують факт виконання робіт.

- Технічну документацію, паспорти якості, сертифікати на ТМЦ поставлених ПП «Донком» під час виконання умов договору № 5\06\12 від 06.12.2011 у тому числі 8-ми комплектів радіорелейного звязку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лазарєв А.В.