Ухвала суду № 52992350, 22.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

22.10.2015

Справа № 642/3854/15-к

Провадження № 1 кс/642/2660/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О. , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №42015220000000026 від 21.01.2015 р. за ст.191 ч.5 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631 КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 за період з 2012 по 2014 року включно по взаємовідносинам із ТОВ «Юрфактор» ЄДРПОУ 33413202, ТОВ «Вектор-Оіл» ЄДРПОУ 38160953, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, ТОВ «Паркінг+» ЄДРПОУ 32868719, ТОВ «Транс-Техно-Сервіс» ЄДРПОУ 34953129, ТОВ «Система Сервіс» ЄДРПОУ 37575662, ПП «Род-Ник» ЄДРПОУ 32029392, КП «Шляхрембуд» ЄДРПОУ 3359182, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Актюбинська, 24.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, що службові особи КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, зловживаючи службовим становищем, у період з 2012-2014 рр. з метою заволодіння коштами підприємства перерахували 18 субєктам господарювання, що мають ознаки фіктивності, кошти в сумі 6,3 млн. грн. для подальшого їх переведення в готівку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у ході досудового слідства встановлено, що саме до документів первинного обліку (документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення) службовими особами КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 вносились недостовірні відомості, оскільки підприємства TOB «Вінтерсол» ЄДРПОУ 38005932, TOB «Будівельна Компанія «Інтегра» ЄДРПОУ 38238301, TOB «Ренфорс» ЄДРПОУ 38103772, TOB «Арді Буд» ЄДРПОУ 38257869, TOB «Опта-Трейдд Україна» ЄДРПОУ 37997458, TOB «Версаль МК» ЄДРПОУ 38278229, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463, TOB «Ніка Трейдінг» ЄДРПОУ 38495117, TOB «Амадео» ЄДРПОУ 37889403, TOB «КП 2011» ЄДРПОУ 37874397, TOB «Ріторно» ЄДРПОУ 37265858, TOB «Пасдорсервіс» ЄДРПОУ 34297358, TOB «Білдінг Констракт» ЄДРПОУ 38209804, TOB «ТК Фіона» ЄДРПОУ 38258286, TOB «Артком Трейд» ЄДРПОУ 38917923, TOB «Пріора-Інвест» ЄДРПОУ 38771327, TOB «Крістенс» ЄДРПОУ 38022110, ТОВ «Енергосервіс ПМК» ЄДРПОУ 37368164, ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «Абріс-Дизайн» ЄДРПОУ 33900957, ТОВ «Юрфактор» ЄДРПОУ 33413202, ПП «Род-Ник» ЄДРПОУ 32029392, ТОВ «Вектор-Оіл» ЄДРПОУ 38160953, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, мають ознаки фіктивності та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансових операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших субєктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій, а також легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2012 - 2014 року з злочинною схемою з виведення грошових коштів з декларованого обігу користувались службові особи КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «Юрфактор» ЄДРПОУ 33413202, ТОВ «Вектор-Оіл» ЄДРПОУ 38160953, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, ТОВ «Паркінг+» ЄДРПОУ 32868719, ТОВ «Транс-Техно-Сервіс» ЄДРПОУ 34953129, ТОВ «Система Сервіс» ЄДРПОУ 37575662, ПП «Род-Ник» ЄДРПОУ 32029392, КП «Шляхрембуд» ЄДРПОУ 3359182, та іншими «сумнівними» підприємствами.

На даний час виникла необхідність дослідження документів КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 по фінансово-господарським операціям з вказаними контрагентами за період з 01.01.2012 по 01.01.2015.

З метою встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, субєктів що його скоїли та виявлення усіх злочинних фактів необхідно вивчити наявну у КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 документацію по взаємовідносинам із ТОВ «Юрфактор» ЄДРПОУ 33413202, ТОВ «Вектор-Оіл» ЄДРПОУ 38160953, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, ТОВ «Паркінг+» ЄДРПОУ 32868719, ТОВ «Транс-Техно-Сервіс» ЄДРПОУ 34953129, ТОВ «Система Сервіс» ЄДРПОУ 37575662, ПП «Род-Ник» ЄДРПОУ 32029392, КП «Шляхрембуд» ЄДРПОУ 3359182.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних документів бухгалтерського обліку КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 за період з 2012 по 2014 року включно по взаємовідносинам із ТОВ «Юрфактор» ЄДРПОУ 33413202, ТОВ «Вектор-Оіл» ЄДРПОУ 38160953, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, ТОВ «Паркінг+» ЄДРПОУ 32868719, ТОВ «Транс-Техно-Сервіс» ЄДРПОУ 34953129, ТОВ «Система Сервіс» ЄДРПОУ 37575662, ПП «Род-Ник» ЄДРПОУ 32029392, КП «Шляхрембуд» ЄДРПОУ 3359182, що знаходяться в КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 за адресою: м. Харків, вул. Актюбинська, 24, так як матеріали, що містяться в них мають доказове значення у справі.

Представник КП «Міськелектротранссервіс» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Сморшко О.І., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України суд ,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631 КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 за період з 2012 по 2014 року включно по взаємовідносинам із ТОВ «Юрфактор» ЄДРПОУ 33413202, ТОВ «Вектор-Оіл» ЄДРПОУ 38160953, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, ТОВ «Паркінг+» ЄДРПОУ 32868719, ТОВ «Транс-Техно-Сервіс» ЄДРПОУ 34953129, ТОВ «Система Сервіс» ЄДРПОУ 37575662, ПП «Род-Ник» ЄДРПОУ 32029392, КП «Шляхрембуд» ЄДРПОУ 3359182, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Актюбинська, 24.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_2 ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3, оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_5

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лазарєв А.В.