Ухвала суду № 52992325, 27.08.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

27.08.2015

Справа № 642/3854/15-к

Провадження № 1 кс/642/2233/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О. , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №42015220010000026 від 21.01.2014 р. за ст.191 ч.5 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме: юридичної справи; єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, актів перевірок (довідки) із усіма додатками; звітів за ф.1-ДФ; джерел та кількості доходів керівників підприємств: ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, які перебувають у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К.Маркса, 30.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, що службові особи КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, зловживаючи службовим становищем, у період з 2012-2014 рр. з метою заволодіння коштами підприємства перерахували 18 субєктам господарювання, що мають ознаки фіктивності, кошти в сумі 6,3 млн. грн. для подальшого їх переведення в готівку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у ході слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість вилучення завірених копій документів, стосовно ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, які перебувають у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К. Маркса, 30, а саме юридичної справи; єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, акти перевірок (довідки) із усіма додатками; звітів за ф.1-ДФ; джерело та кількість доходів керівників ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, так як зазначені матеріали мають доказове значення у справі, та можуть вказати на винних осіб, що скоїли злочин.

В звязку із проведенням досудового розслідування, на підставі ст.ст. 91, 92, ч.2 ст. 93, 98 КПК України до Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області слідчим направлено запит на надання завірених копій наступних документів: юридичної справи; єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, акти перевірок (довідки) із усіма додатками; звітів за ф.1-ДФ; джерело та кількість доходів керівників, наступних підприємств: ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015.

Згідно відповідей, які надійшли з Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, було відмовлено в наданні доступу до вищевказаної документації, посилаючись на необхідність надання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, у порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності отримання юридичної справи; єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, актів перевірок (довідки) із усіма додатками; звітів за ф.1-ДФ; джерел та кількості доходів керівників, наступних підприємств: ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які підлягають зясуванню за допомогою цих документів неможливо, необхідності отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146), зробити копії та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К.Маркса, 30.

Представник Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Сморшко О.І., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Разом з тим, суд відмовляє у тимчасовому доступі до документів за дорученням слідчого працівникам міліції, оскільки вони не являються стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме: юридичної справи; єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, актів перевірок (довідки) із усіма додатками; звітів за ф.1-ДФ; джерел та кількості доходів керівників підприємств: ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, які перебувають у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К.Маркса, 30.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лазарєв А.В.