Ухвала суду № 52984099, 16.12.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/32378/14-к

1-кс/755/4168/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилька В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилька В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040004238 від 09 квітня 2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

12 грудня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та дозволу на можливість вилучення документів, а саме: клієнтів банку - ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімз'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411), які перебувають у володінні Відділення «Київське управління ПАТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595 (МФО 331489), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, 30.

На підставі заяв, 09 квітня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040004238 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 09.04.2014 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов рапорт співробітників ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва за період з 01.07.2009 року по 01.03.2012 року, проведеної Державною фінансовою ревізією в м. Києві (акт № 05-30/691 від 17.04.2012) виявлено розбіжності між вказаним у актах так фактично виконаними обсягами будівельних робіт, що були виконані підрядниками ТОВ «Конкор-С» (код ЄДРПОУ 33596158); ТОВ «БК «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569); ТОВ «МТД» (код ЄДРПОУ 30521013); ТОВ «БК «Лад-XXI» (код ЄДРПОУ 31305931).

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімзв'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411) містить відомості, щодо того хто саме із посадові осіб вищезазначених суб'єктів господарювання, яким чином та на які потреби використовував грошові кошти, отримані під час взаємовідносин з ТОВ «БК «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімзв'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411).

Начальника відділення «Київського управління ПАТ «Полтава-банк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Відділення «Київське управління ПАТ «Полтава-банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилька В.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хильку В.В. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнтів банку - ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімз'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411), які перебувають у володінні Відділення «Київське управління ПАТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595 (МФО 331489), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, 30, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімзв'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімзв'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімзв'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), банківських операцій по розрахунках ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімзв'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімзв'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411), у друкованому або електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документи на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), для ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімзв'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонентів - ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новацій» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімзв'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» (код ЄДРПОУ 35313569), ТОВ «Віком-М» (код ЄДРПОУ 34713429), ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844), ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто» (код ЄДРПОУ 34729816), ПП «Автохімзв'язок» (код ЄДРПОУ 36424002), ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 37956411) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмови.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: