Ухвала суду № 52982151, 09.10.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/27405/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Собкова В.В.

прокурора Новицького М.І.

слідчого Оверченко Н.Г.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченка Н.Г., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040010993 від 23.08.2014 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12014100040010993 від 23.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів 15 травня 2008 року між Акціонерним банком «Таврика» (код ЄДРПОУ 19454139) та ОСОБА_2 (паспорт НОМЕР_2, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 9 лютого 1999 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1) було укладено Кредитний договір № 798-Ф про надання ОСОБА_2 кредиту у сумі 405'000 доларів США 00 центів, строком до 14 травня 2018 року.

На забезпечення виконання Кредитного договору № 798-Ф між ПАТ «Тавріка» та ОСОБА_2, 15 травня 2008 року було укладено Договір іпотеки про передачу в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме, нежиле приміщення-офіс № 4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 184,05 кв./м.

Майнові права, які стали предметом іпотеки, виникли у ОСОБА_2 15 травня 2008 року на підставі укладеного з ПАТ «Тавріка» Договору № 192/К, про участь у Фонді фінансування будівництва. Згідно умов даного договору, ОСОБА_2 передав Банку у довірчу власність грошові кошти з метою отримання у власність закріпленого за ним об'єкту інвестування у вигляді нежилого приміщення-офіс №4, вбудованого в об'єкт будівництва, з такими реквізитами: АДРЕСА_1, секція 2, офіс 4, площа 184,05 кв./м.

У подальшому, ОСОБА_2 прострочив виконання зобов'язань за Кредитним договором, у зв'язку з чим ПАТ «Тавріка» звернувся до суду та 22 липня 2010 року було винесено заочне рішення Дніпровського районного суду м. Києва про задоволення позовних вимог ПАТ «Тавріка» в повному обсязі, а 4 жовтня 2010 року було відкрито виконавче провадження відносно примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_2

26 травня 2014 року між ПАТ «Тавріка» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» було укладено Договір відступлення права вимоги № 5/190514 за Кредитним договором № 798-Ф від 15.05.2008 року, згідно умов якого Факторингова компанія отримала право вимоги у розмірі 5 148 690,77 грн.

22 липня 2014 року між ПАТ «Таврика» та ТОВ «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» було укладено Договір про відступлення права вимоги за Договором іпотеки, згідно умов якого ТОВ «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» отримала право вимоги за Договором іпотеки, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шепелюк О.Г. 15 травня 2008 року, за реєстровим номером № 1595, укладеним між ПАТ «Таврика» та ОСОБА_2.

Таким чином, ТОВ «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» є новим кредитором відносно заборгованості ОСОБА_2 та новим іпотекодержателем відносно майнових прав на нерухомість, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, секція 2, офіс 4, площа 184,05 кв./м..

Житловий будинок АДРЕСА_1, знаходиться в управлінні ОСББ «Краківська 15-17».

Згідно з договором про участь у Фонді фінансування будівництва площа приміщення, яке мав намір придбати ОСОБА_2, становить 184,05 кв./м., однак, відповідно до положень даного договору, зокрема п.п. 6.1 - 6.5, фактична площа може коригуватися після введення об'єкта в експлуатацію. У зв'язку з цим, після введення об'єкту інвестування в експлуатацію, площа нашого предмету іпотеки зменшилась з 184,05 до 180,5 кв./м., що підтверджується виконавчим листом та Постановою про відкриття виконавчого провадження про звернення стягнення на майнові права на нерухомість. У даних документах вказано, що після уточнення загальна площа предмета іпотеки становить 180,5кв./м.

У будинку АДРЕСА_1 знаходиться єдине офісне приміщенням, яке має подібну предметом іпотеки площу, є група приміщень № 170 (нежилі приміщення з № 1 по № 10) - офіс в літ «А».

Відповідно до відповіді за запит ОСББ «Краківська 15-17» надало копію договору про надання житлово-комунальних послуг, та здійснення внесків до фондів ОСББ «Краківська 15-17» від 07.05.2014, зазначений договір будо укладено між ОСБББ та ОСОБА_5, що є власником нежитлового приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) офіс, на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, серія та номер №1414 виданий 07.05.214, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 343348680366, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.05.2014.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.08.2014 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 896 від 20.08.23014 право власності нежитлових приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) літ. А загальною площею 180,5 кв.м. зареєстровано за ОСОБА_6.

Забудовником об'єкта за адресою: АДРЕСА_1 був ТОВ «Інтер- ВВ» за місцем реєстрації відсутнє. З 21.12.2012 керівником зазначеного підприємства призначено ОСОБА_7, відповідно до показів, якої діяльністю зазначеного підприємства вона не займалась, та їй ні чого не відомо з приводу будівництва на АДРЕСА_1

Оскільки ОСОБА_2 (іпотекодавець) був інвестором при будівництві приміщення, він має первісне право на предмет іпотеки, тому ситуація, при якій на предмет іпотеки з'явилися інші власники, могла виникнути лише в результаті вчинення злочинних дій, пов'язаних з підробкою документів та іншими злочинними діями.

На даний час виникла необхідність у вилучення;

- оригіналу кредитної справи клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 по кредитному договору № 798-Ф від 15.05.2008;

- оригінал Правил Фонду фінансування будівництва виду А об'єкта ТОВ «Інтер-ВВ» за адресою АДРЕСА_1;

- рух коштів по всім рахункам ТОВ «Інтер-ВВ», відкритим у АБ «Таврика» з часу відкриття по 07.10.2014;

- та інших оригіналів документів підписаних між ТОВ «Інтер-ВВ» та АБ «ТАВРИКА» ( код ЄДРПОУ 19454139 МФО: 300788), які стосуються будівництва за адресою АДРЕСА_1 та переходу права власності об'єкту нерухомого майна - нежитлових приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) літ. А загальною площею 180,5 кв.м.

Оригінали зазначених документів необхідні для встановлення осіб, які їх підписували шляхом проведення почеркознавчих експертиз.

За даними, що зазначені в руху коштів можливо встановити подальше використання кредитних коштів ТОВ «Інтер-ВВ».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 12014100040010993.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів ТОВ «Інтер-ВВ», кредитної справи ОСОБА_2 та Правил Фонду фінансування будівництва виду А об'єкта ТОВ «Інтер-ВВ» за адресою АДРЕСА_1.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявні в АБ «ТАВРИКА» ( код ЄДРПОУ 19454139 МФО: 300788), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Дмитрівска, 92- 94, документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014100040010993 від 23.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов'язати АБ «ТАВРИКА» ( код ЄДРПОУ 19454139 МФО: 300788), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Дмитрівска, 92- 94, надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г. розкрити для слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Інтер - ВВ» ( код 31410676) та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_1

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, а саме вилучення роздруківки руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Інтер-ВВ» ( код 31410676), відкритим у АБ «ТАВРИКА» ( код ЄДРПОУ 19454139 МФО: 300788) з часу відкриття по 07.10.2014; оригіналу кредитної справи клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_1 по кредитному договору № 798-Ф від 15.05.2008; оригінал Правил Фонду фінансування будівництва виду А об'єкта ТОВ «Інтер-ВВ» за адресою АДРЕСА_1; та інших оригіналів документів підписаних між ТОВ «Інтер-ВВ» та АБ «ТАВРИКА» ( код ЄДРПОУ 19454139 МФО: 300788), які стосуються будівництва за адресою АДРЕСА_1 та переходу права власності об'єкту нерухомого майна - нежитлових приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) літ. А загальною площею 180,5 кв.м.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: