Ухвала суду № 52982168, 06.10.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/27327/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" жовтня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Собкова В.В.

прокурора Шоп'як В.Б.

слідчого Музичука М.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Музичука М.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014100040000071 від 08.08.14, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Музичук М.В., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 32014100040000071 від 08.08.14, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів на території Дніпропетровської області та м. Києва функціонує група осіб, які організували злочинну схему, направлену на мінімізацію податкових зобов'язань та розкрадання бюджетних коштів за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та які підконтрольні вказаній групі осіб.

Крім того, встановлено що до вказаної групи входять: ОСОБА_2, який являється організатором злочинної схеми; ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які являються співорганізаторами вказаної злочинної схеми та здійснюють юридичний супровід підприємствам, що мають ознаки фіктивності; ОСОБА_5, яка виконує роль головного бухгалтера злочинної схеми та інші особи, що забезпечують роботу злочинної схеми.

Так, вказані особи протягом березня - серпня 2014 року, організували придбання ряду наступних суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «ЄСП-СЕРВІС (код 38604327), ТОВ «ОРГБУДПРОЕКТ» (код 33778265), ТОВ «СЕЛДЕНС ГРУПП» (код 38804540), ТОВ "КАМЕКС-ГРУПП" (код 38805476), ТОВ «АКВАНЕТ» (код 37516167), ТОВ "БМФ ГРУПП" (код 38889949), ТОВ "К ЕНД К ПРОДАКШЕН" (код 37063474), ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (код 38907763), ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (код 39009110), ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (код 38831930), ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (код 38921201), ТОВ "ПРОФ ІНКОМ ГРУП" (код 39002230), ТОВ «АЙТІ-ПРОМ» (код 38729537), ТОВ "БК КРУК" (код 38576866), ТОВ "ТОП-ІНФОРМ" (код 37501061), ПП «ІНФОДРОМ» (код 38557010), ТОВ «БРУС-МАЙСТЕР» (код 33229690), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ-ЗАРЄЧ`Є" (код 36251142), ТОВ «КОНЦЕПТ ОФІС» (код 34679137), ТОВ «РОНКОРТ» (код 38962934), ТОВ "УКРФІНБЛОК-1" (код 38960895), ТОВ "АВТОМЕХАНІКА-ЗАХІД" (код 33286455), ТОВ "АКАНТІТ" (код 37265931), ТОВ "АРЛАЙН-БУД" (код 38751363), ТОВ "БІЗНЕС-ГАРАНТІЯ+" (код 38950934), ТОВ "БІЗНЕС-СЛЛ-КОНСАЛТ" (код 37567316), ТОВ "БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС" (код 39162113), ТОВ "КОМПАНІЯ АМІНА-ЛТД" (код 37567342), ТОВ "ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД" (код 39162223), ТОВ "ДЕЛЮКС КОМПАНІ" (код 39159708), ТОВ "ІНТЕРЛЕЙК" (код 39122353), ТОВ "КРЕДИТ МЕДІА" (код 37310910), ТОВ "АГРО КОМПАНІ ЛТД" (код 39153643), ТОВ "НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС" (код 38995729), ТОВ "ПРОВІД ГРУПП" (код 39164283), ТОВ "СПЛІТСТОУН" (код 38995121), ТОВ "ФАМЕР" (код 21663130), ТОВ "ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП" (код 39199028), ТОВ "ФАРМХАУЗ" (код 39166448), ТОВ "ФОРТ-ЛАБС" (код 34938049), ТОВ "ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ "МАСТЕРС" (код 38607443), ТОВ "ВАП ОЙЛ" (код 38777355), ТОВ "КОМПАНІЯ "КОМТРАНС" (код 36868199), ТОВ "ПРОМАРМПОСТАВКА" (код 38234800), ТОВ "САНПРОМБУД" (код 38777470), ТОВ "СВАН ПРОЕКТ" (код 36048100), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОПРОМПОСТАЧ" (код 36867635), ТОВ "ТУ ФРЕШ" (код 37973107), ТОВ "ТВК УКРАЇНА" (код 36113807), ПП "АІСТ-2003" (код 32530517), ТОВ "АЕРОІНВЕСТ" (код 38513811), ТОВ "СТРОНГ ПРОДАКШН" (код 38890163), ТОВ "АГРОС УКРАЇНА" (код 38134965), ТОВ "БАХУС" (код 31089953), ТОВ "БІЗНЕС-СІТІ ПЛЮС" (код 38956077), ТОВ "БІЗНЕС-РІЗОН ГРУП" (код 38957678), ТОВ "БІП-КОНСАЛТ" (код 30403469), ТОВ "ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС" (код 38901667), ТОВ "ЕДІФІС КОМПАНІ" (код 38920260), ТОВ "ЄВРО ПЛАНЕТА" (код 38870428), ТОВ "ПРАЙМ БІЗНЕС ЛТД" (код 38920192), ТОВ "ПРАЙМ ІМПУЛЬС" (код 38919302), ТОВ "СКІФ-ПЛАСТ" (код 35746366), ТОВ "ТЕХНОЛАЙТТРЕЙД" (код 38938461), ТОВ "ТРЕНДА" (код 38054948), ТОВ "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ" (код 38727461), ТОВ «Глобус Мир» ( код 38295155), ТОВ «Мегатек Груп» (код 38626419), ТОВ «Тєя - Схід» (код 38175598), БПФ «Орбіта - АПМС» (код 21071429), ТОВ «Інтер - Метал» (код 38748811), ТОВ «БК «Гранд Білдінг» (код 38913054), ТОВ «Ксіті» (код 38933919), ТОВ «БК «Артбілд» (код 39073013), ТОВ «Ягуар Груп» (код 38546103), ТОВ «Шератон Капітал» (код 38917132), ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952980), ТОВ «БК «Білдінг - Строй» (код 38866337), ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест» (код 38912967), ТОВ «Шоутек» (код 37548876), ТОВ «Скіф - Рейсінг» (код 35340367), ТОВ «Лонгконг» (код 39059224), ТОВ «БК «Мангустін» (код 39059397), ТОВ «Праймері сервіс» (код 38726164), ТОВ «Кийстройпоставка» (код 38890315), ТОВ ТД «Айсоларс» (код 38716271), ТОВ «Флоренція Груп» (код 39079832), ТОВ «БК «Карамбола» (код 39059292), ТОВ «Агрохім Інтек» (код 38893599), ТОВ «Кийтехторг» (код 38864746), ТОВ «Інвестиційні Ресурси Донбасу» (код 38471295), ТОВ «Коал Трейд Сістенс» (код ЄДРПОУ 38471075), ТОВ «Інтер - Енерго» (код 38653238), ТОВ «Таліс Плюс» (код 38361594), ТОВ «Бариліт Плюс» (код 38361609), ТОВ «Александрія» (код 38003909).

В свою чергу, послугами з незаконного формування податкового кредиту скористались службові особи ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), які в період з 01.01.2014 по 28.02.2014, шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Інтро Груп» (код ЄДРПОУ 38488873), ТОВ «БК «Гранд Білдінг» (код ЄДРПОУ 38913054) та ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 38912967), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 293 191,22 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до податкового блоку Міністерства доходів і зборів України, на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2650) перебувають наступні підприємства: ТОВ «ЄСП-Сервіс» (код 38604327); ТОВ «ОРГБУДКОМПЛЕКТ» (код 33778265); ТОВ «СЕЛДЕНС ГРУП» (код 38804540); ТОВ «КАМЕКС-ГРУПП» (код 38805476).

В ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2651) перебувають наступні підприємства: ТОВ «АГРОХІМ ІНТЕКС» (код 38893599); ТОВ «БМФ ГРУП» (код 38889949); ТОВ «АВКАНЕТ» (код 37516167); ПП «К ЕНД К ПРОДАКШЕН» (код 37063474).

В ДПІ у Деснянському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2652) перебувають наступні підприємства: ТОВ «БК»МАНГУСТІН» (код 39059397); ТОВ «БК «КАРКМБОЛА» (код 39059282); ТОВ «ЛОНГТОН» (код 39059224); ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (код 39009110); ТОВ «ПРОФ ІНКОМ ГРУП» (код 39002230); ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (код 38921201); ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (код 38907763); ТОВ «КИЙСТРОЙ ПОСТАВКА» (код 38890315); ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (код 38831930).

В ДПІ у Дніпровському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2653) перебувають наступні підприємства: ТОВ «АЙТІ-ПРОМ» (код 38729537); ТОВ «БК КРУК» (код 38576866); ТОВ «ТОП-ІНФОРМ» (код 37501061).

В ДПІ у Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2654) перебувають наступні підприємства: ТОВ «РОНКОРТ» (код 38962934); ТОВ «УКРФІНБЛОК-1» (код 38960895); ПП «ІНФОДРОМ» (код 38557010); ТОВ «ІКК-ЗАРЄЧ'Є» (код 36251142); ТОВ «КОНЦЕПТ ОФІС» (код 34679137); ТОВ «БРУС-МАЙСТЕР» (код 33229690); ТОВ «ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (код 39199028).

В ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2655) перебувають наступні підприємства: ТОВ «ФАРМХАУЗ» (код 39166448); ТОВ «ПРОВІД ГРУПП» (код 39164283); ТОВ «ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД» (код 39162223); ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код 39162113); ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» (код 39159708); ТОВ «АГРО КОМПАНІ ЛТД» (код 39153643); ТОВ «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (код 39079832); ТОВ «БК АРТБІЛД» (код 39073013); ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (код 38995729); ТОВ «СПЛІТСТОУН» (код 38995121); ТОВ «БІЗНЕС-ГАРАНТІЯ+» (код 38950934); ТОВ «КСІТІ» (код 38933919); ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код 38917132); ТОВ «БК» ГРАНД БІЛДІНГ» (код 38913054); ТОВ БК«МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ» (код 38912967); ТОВ БК «БІЛДІНГ-СТРОЙ» (код 38866337); ТОВ «КИЙТЕХТОРГ» (код 38864746); ТОВ «АРЛАЙН-БУД» (код 38751363); ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код 38748811); ТОВ «ЩЦО»МАСТЕРС» (код 38607443); ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (код 38546103); ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909); ТОВ «КОМПАНІЯ АМІНА-ЛТД» (код 37567342); ТОВ «БІЗНЕС - СЛЛ-КОНСАЛТ» (код 37567316); ТОВ «АКАНТІТ» (код 37265931); ТОВ «ФОРТ - ЛАБС» (код 34938049); ТЗОВ «АВТОМЕХАНІКА - ЗАХІД» (код 33286455); ТОВ «ФАМЕР» (код 21663130).

В ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2656) перебувають наступні підприємства: ТОВ «САНПРОМБУД» (код 38777470); ТОВ «ВАП ОЙЛ» (код 38777355); ТОВ «ПРОМАРМПОСТАВКА» (код 38234800); ТОВ «ТУ ФРЕШ» (код 37973107); ТОВ «КОМПАНІЯ «КОМТРАНС» (код 36868199); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОПРОМПОСТАЧ» (код 36867635); ТОВ «СВАН ПРОЕКТ» (код 36048100).

В ДПІ у Святошинському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2657) перебувають наступні підприємства: ТОВ «КРЕДИТ МЕДІЯ» (код 37310910); ТОВ «ТВК УКРАЇНА» (код 36113807); ПП «АІСТ-2003» (код 32530517).

В ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2658) перебувають наступні підприємства: ТОВ «СТРОНГ ПРОДАКШН» (код 38890163); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ»АЙ-СОЛАРС» (код 38716271); ТОВ «АЕРОІНВЕСТ» (код 38513811).

В ДПІ у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2659) перебувають наступні підприємства: ТОВ «ІНТЕРЛЕЙК» (код 39122353); ТОВ «БІЗНЕС-РІЗОН ГРУП» (код 38957678); ТОВ «БІЗНЕС-СІТІ ПЛЮС» (код 38956077); ТОВ «ТЕХНОЛАЙНТРЕЙД» (код 38938461); ТОВ «ЕДІФІС КОМПАНІ» (код 38920260); ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ЛТД» (код 38920192); ТОВ «ПРАЙМ ІМПУЛЬС» (код 38919302); ТОВ «ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС» (код 38901667); ТОВ «ЄВРО ПЛАНЕТА» (код 38870428); ТОВ «ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ» (код 38727461); ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС» (код 38726164); ТОВ «АГРОС УКРАЇНА» (код 38134965); ТОВ «ТРЕНДА» (код 38054948); ТОВ «СКІФ-ПЛАСТ» (код 35746366); ТОВ «БАХУС» (код 31089953); ТОВ «БІП-КОНСАЛТ» (код 30403469).

У ДПІ у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському, Шевченківському районах Головного управління Міндоходів у м. Києві зберігаються наступні документи: свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника, декларації з податку на додану вартість, з додатками № 5, уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ, декларації з податку на прибуток, акти планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них, прийняті повідомлення-рішення по складеним актам, відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: інформацію з якого часу підприємство перебуває на податковому обліку та являється платником податків, суми податкового кредиту та податкового зобов'язання внесених платником до декларацій з податку на додану вартість, сум податків, нарахованих та сплачених платником до бюджету, сум донарахованих податків в ході проведення планових та позапланових перевірок, прийняті повідомлення-рішення по складеним актам, відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства, а тому виклик службових осіб Головного управління Міндоходів у м. Києві може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості та тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до 25.000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в Головному управліні Міндоходів у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 33/19, документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичука М.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32014100040000071 від 08.08.14, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Зобов'язати Головного управління Міндоходів у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 33/19, надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичуку М.В., старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бачинському І.А., або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ та розпорядження про вилучення (виїмку) в Головного управління Міндоходів у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 33/19, оригіналів документів СПД, що зареєстровані та знаходяться на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2650), а саме:

ТОВ «ЄСП-Сервіс» (код 38604327);

ТОВ «ОРГБУДКОМПЛЕКТ» (код 33778265);

ТОВ «СЕЛДЕНС ГРУП» (код 38804540);

ТОВ «КАМЕКС-ГРУПП» (код 38805476).

В ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2651), а саме:

ТОВ «АГРОХІМ ІНТЕКС» (код 38893599);

ТОВ «БМФ ГРУП» (код 38889949);

ТОВ «АВКАНЕТ» (код 37516167);

ПП «К ЕНД К ПРОДАКШЕН» (код 37063474).

В ДПІ у Деснянському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2652), а саме:

ТОВ «БК»МАНГУСТІН» (код 39059397);

ТОВ «БК «КАРКМБОЛА» (код 39059282);

ТОВ «ЛОНГТОН» (код 39059224);

ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (код 39009110);

ТОВ «ПРОФ ІНКОМ ГРУП» (код 39002230);

ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (код 38921201);

ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (код 38907763);

ТОВ «КИЙСТРОЙ ПОСТАВКА» (код 38890315);

ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (код 38831930).

В ДПІ у Дніпровському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2653), а саме:

ТОВ «АЙТІ-ПРОМ» (код 38729537);

ТОВ «БК КРУК» (код 38576866);

ТОВ «ТОП-ІНФОРМ» (код 37501061).

В ДПІ у Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2654), а саме:

ТОВ «РОНКОРТ» (код 38962934);

ТОВ «УКРФІНБЛОК-1» (код 38960895);

ПП «ІНФОДРОМ» (код 38557010);

ТОВ «ІКК-ЗАРЄЧ'Є» (код 36251142);

ТОВ «КОНЦЕПТ ОФІС» (код 34679137);

ТОВ «БРУС-МАЙСТЕР» (код 33229690);

ТОВ «ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (код 39199028).

В ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2655), а саме:

ТОВ «ФАРМХАУЗ» (код 39166448);

ТОВ «ПРОВІД ГРУПП» (код 39164283);

ТОВ «ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД» (код 39162223);

ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код 39162113);

ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» (код 39159708);

ТОВ «АГРО КОМПАНІ ЛТД» (код 39153643);

ТОВ «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (код 39079832);

ТОВ «БК АРТБІЛД» (код 39073013);

ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (код 38995729);

ТОВ «СПЛІТСТОУН» (код 38995121);

ТОВ «БІЗНЕС-ГАРАНТІЯ+» (код 38950934);

ТОВ «КСІТІ» (код 38933919);

ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код 38917132);

ТОВ «БК» ГРАНД БІЛДІНГ» (код 38913054);

ТОВ БК«МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ» (код 38912967);

ТОВ БК «БІЛДІНГ-СТРОЙ» (код 38866337);

ТОВ «КИЙТЕХТОРГ» (код 38864746);

ТОВ «АРЛАЙН-БУД» (код 38751363);

ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код 38748811);

ТОВ «ЩЦО»МАСТЕРС» (код 38607443);

ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (код 38546103);

ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909);

ТОВ «КОМПАНІЯ АМІНА-ЛТД» (код 37567342);

ТОВ «БІЗНЕС - СЛЛ-КОНСАЛТ» (код 37567316);

ТОВ «АКАНТІТ» (код 37265931);

ТОВ «ФОРТ - ЛАБС» (код 34938049);

ТЗОВ «АВТОМЕХАНІКА - ЗАХІД» (код 33286455);

ТОВ «ФАМЕР» (код 21663130).

В ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2656), а саме:

ТОВ «САНПРОМБУД» (код 38777470);

ТОВ «ВАП ОЙЛ» (код 38777355);

ТОВ «ПРОМАРМПОСТАВКА» (код 38234800);

ТОВ «ТУ ФРЕШ» (код 37973107);

ТОВ «КОМПАНІЯ «КОМТРАНС» (код 36868199);

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОПРОМПОСТАЧ» (код 36867635);

ТОВ «СВАН ПРОЕКТ» (код 36048100).

В ДПІ у Святошинському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2657), а саме:

ТОВ «КРЕДИТ МЕДІЯ» (код 37310910);

ТОВ «ТВК УКРАЇНА» (код 36113807);

ПП «АІСТ-2003» (код 32530517).

В ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2658), а саме:

ТОВ «СТРОНГ ПРОДАКШН» (код 38890163);

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ»АЙ-СОЛАРС» (код 38716271);

ТОВ «АЕРОІНВЕСТ» (код 38513811).

В ДПІ у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (код ДПІ 2659), а саме:

ТОВ «ІНТЕРЛЕЙК» (код 39122353);

ТОВ «БІЗНЕС-РІЗОН ГРУП» (код 38957678);

ТОВ «БІЗНЕС-СІТІ ПЛЮС» (код 38956077);

ТОВ «ТЕХНОЛАЙНТРЕЙД» (код 38938461);

ТОВ «ЕДІФІС КОМПАНІ» (код 38920260);

ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ЛТД» (код 38920192);

ТОВ «ПРАЙМ ІМПУЛЬС» (код 38919302);

ТОВ «ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС» (код 38901667);

ТОВ «ЄВРО ПЛАНЕТА» (код 38870428);

ТОВ «ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ» (код 38727461);

ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС» (код 38726164);

ТОВ «АГРОС УКРАЇНА» (код 38134965);

ТОВ «ТРЕНДА» (код 38054948);

ТОВ «СКІФ-ПЛАСТ» (код 35746366);

ТОВ «БАХУС» (код 31089953);

ТОВ «БІП-КОНСАЛТ» (код 30403469), з 01.01.2014 року по теперішній час, а саме:

- податкові декларації з податку на додану вартість з додатками;

- уточнюючі розрахунки;

- податкові декларації з податку на прибуток з додатками;

- довідки про взяття на облік платника податків;

- реєстраційні заяви платника податку на додану вартість;

- свідоцтво про реєстрацію як платника податку на додану вартість;

- заяви про видачу електронних ключів та акти прийому/передачі;

- заяви про виключення з реєстру платника податку на додану вартість;

- акти планових та позапланових документальних перевірок перерахованих підприємств.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: