Ухвала суду № 52971389, 27.11.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/29758/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2013 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Яськової В.В.

за участю прокурора: Чорноштан А.С.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУМВС України в м. Києві Фернеги І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110040000709 від 03.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУГУМВС України в м. Києві Фернега І.В., за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110040000709 від 03.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів 15.12.2006 невстановлена особа здійснила підробку документів на ім'я ОСОБА_2, а саме: свідоцтво про реєстрацію його як фізичної особи-підприємця, свідоцтво про сплату єдиного податку, договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 та передала до відділення «УкрСиббанку» № 519, що по вул. Райдужній, 4 в м. Києві, для отримання коштів.

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_2, пояснив, що 15.12.2006 на прохання наглядно знайомого ОСОБА_3, він у відділенні №519 АКІБ «УкрСиббанку» (ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005), розташованого за адресою м. Київ, вул. Райдужна, 4, уклав договір №11097086000 про надання споживчого кредиту від 15.12.2006 на суму 5000 тисяч доларів США. Отримані гроші він добровільно передав гр. ОСОБА_3 за умови, що останній буде виплачувати кредит. В подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_3 кредит не погашає. Звернувшись до відділення банку, в якому він укладав договір, та ознайомившись з кредитною справою він виявив підроблені документи на своє ім'я, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію його як фізичної особи-підприємця, свідоцтво про сплату єдиного податку, довідку про взяття на облік платника податків, звіти суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку, договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1.

Крім того, відповідно до умов указаного договору між АКІБ «УкрСиббанку» (ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005), розташованому за адресою м. Київ, вул. Райдужна, 4, та поручителем гр. ОСОБА_4 гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) було укладено договір поруки №76745 від 15.12.2006.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи №11097086000 від 15.12.2006, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанку» (ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївска, 2/12 та містять відомості, що підлягають доказуванню, інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні у ПАТ «УкрСиббанку» (ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005) документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУМВС України в м. Києві Фернеги І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110040000709 від 03.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов»язати ПАТ «УкрСиббанку» (ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005) надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Фернегі І.В. надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанку» (ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївска, 2/12, а саме до оригіналу кредитної справи ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, який за кредитним договором 11097086000 від 15.12.2006 отримав споживчий кредит у відділенні ПАТ «УкрСиббанку» (ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005) в сумі 5000 тисяч доларів США.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: