Ухвала суду № 52970095, 03.09.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15166/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" вересня 2015 р. Слідчий - суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О, при секретарі Івашко О.Л., за участю прокурора Віротченка С.С. слідчого Левчука Є.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Левчука Є.В. по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12015100040009142 від 23.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2015 року до Дніпровського районного суду м. Києва було подано клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Левчук Є.В. про надання дозволу на проведення обшуку офісів ТОВ «Вастел», а саме приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 58 корпус 18, поверх 4 кімнати 7,8,9,10,11,12,13 та приміщення за адресою м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3, поверх3 стояк № 8.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що УДП «Укрхімтрансаміак» в особі заступника директора з розвитку та правових питань ОСОБА_2 в 2014 році уклало з ТОВ «Вастел» (ЄДРПОУ 36376347) ряд договорів, а саме договори: № О-0414/1 від 15.04.2014 на виконання робіт з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, яке проживає в 2,5 км. від осі української ділянки магістрального аміакопроводу придніпровського управління магістрального аміакопроводу (в Донецькій, Харківській, Запорізькій областях) на загальну вартість 21 314 231, 26 грн.; № О-0414/2 від 15.04.2014 на виконання робіт з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, яке проживає в 2,5 км. від осі української ділянки МА МУМА (в Одеській, Херсонській, Миколаївський областях) на загальну вартість 13 718 743, 84 грн.; № О-0414/3 від 15.04.2014 на виконання робіт з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, яке проживає в 2,5 км. від осі української ділянки МА "Тольятті-Одеса" в Дніпропетровській обл. на загальну вартість 18 001 926, 70 грн.; № СРВ -01/0914 від 04.09.2014 на проведення обстеження комплексу систем раннього виявлення НС на загальну вартість 1 940 533,28 грн.; № 038/С/2014 від 29.08.2014 на поставку обладнання та матеріалів для проведення ремонтно-відновлювальних робіт шафи телеметрії АСУ ТП нижнього рівня (ГПС) МА Тольяті-Одеса на суму 2 526 522, 58 грн.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_3, який є директором УДП «Укрхімтрансаміак» встановлено, що за договором № 0-0414/1 від 15.04.2014 сплачено 15 721 619,70 гривень, за договором № 0-0414/2 від 15.04.2014 - 10 373 890,18 гривень, № 0-0414/3 від 15.04.2014 - 13 351 858,30 гривень, що складає 100 відсотків вартості обладнання. За договором №038/С/2014 від 29.08.2014 сплачено 100 % його вартості - 2 526 522,58 гривень, за договором №СРВ-01/0904 від 04.09.2014 сплачено 80 % його вартості - 1552426,26 гривень.

До закінчення строку договорів залишається півроку, однак за час дії договорів ТОВ «Вастел» не вжило жодних заходів щодо їх реалізації. ТОВ «Вастел» не розмістило замовлення на постачання обладнання, та відповідно не здійснювало розрахунок" за це обладнання. Також йому стало відомо про те, що ТОВ «Вастел» вело переговори з НВП «Хартрон» про постачання обладнання, однак ці переговори нічим не закінчились. Враховуючи те, що інші договори також не виконані, представники ТОВ «Вастел» не виїжджали на об'єкти, не отримувало дозволи від територіальних управлінь, є підстави вважати що договори укладались без наміру х виконання, і договори на виконання робіт з технічного переоснащення систем оповіщення також не будуть виконані.

При цьому слід зазначити, що з загального строку дії договорів № 0-0414/1, № О- 0414/2, № 0-0414/3 в 20 місяців минуло вже 14, а за інформацією заводу-виробника для виготовлення всіх 579 комплектів обладнання потрібно не менше 9 місяців з дати отримання замовлення на виготовлення та перерахування суми передоплати.

Тобто навіть саме виготовлення обладнання вже не буде виконано ТОВ «ВАСТЕЛ» в строк, не кажучи вже про те, що за умовами договорів ТОВ «ВАСТЕЛ» зобов'язане здійснити також його монтаж та пусконалагоджування, що також займає тривалий час (приблизно 20 місяців).

В свою чергу ТОВ «ВАСТЕЛ» не зважаючи на очевидність невиконання договорів у встановлений строк не пояснює причин такого прострочення та не надає жодних графіків виконання робіт за договорами, а зрештою навіть став відмовлятися від підписання протоколів робочих зустрічей.

Так встановлено, що за договором № 0-0414/1 від 15.04.2014 УДП «Укрхімтрансаміак» було перераховано на рахунки: № 26007301174101, відкритий ТОВ Вастел» в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) гроші в сумі 4 064 000, 00 грн., № 26001001014106, відкритий ТОВ Вастел» в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) гроші в сумі 11 657 619, 70 грн., а всього на суму 15 721 619,70 гривень. За договором № 0-0414/2 від 15.04.2014 УДП «Укрхімтрансаміак» було перераховано на рахунки: № 26007301174101, відкритий ТОВ Вастел» в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) гроші в сумі 2 686 000, 00 грн., № 26001001014106, відкритий ТОВ Вастел» в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) гроші в сумі 7 687 890, 00 грн., а всього на суму 10 373 890,18 гривень. За договором № 0-0414/3 від 15.04.2014 УДП «Укрхімтрансаміак» було перераховано на рахунки: № 26007301174101, відкритий ТОВ Вастел» в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) гроші в сумі 3 450 000, 00 грн., № 26001001014106, відкритий ТОВ Вастел» в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) гроші в сумі 9 901 858, 30 грн., а всього на суму 13 351 858,30 гривень. За договором №038/С/2014 від 29.08.2014 було перераховано на рахунки: №26001001014106, відкритий ТОВ Вастел» в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) гроші в сумі 2 526 522,58 гривень. За договором №СРВ-01/0904 від 04.09.2014 було перераховано на рахунки: № 26001001014106, відкритий ТОВ Вастел» в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) гроші в сумі 1552426,26 гривень.

В ході аналізу руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Вастел» відкритих в ПАТ «Укрбудінвестбанк» та ПАТ «КБ «Стандарт» встановлено, що грошові кошти отримані від УДП «Укрхімтрансаміак» службовими особами ТОВ «Вастел», безпідставно перераховано на рахунки ПАТ «ІВК» в сумі 12 528 550,00 грн., ТОВ «Контанго» в сімі 4 200 000, 00 грн., ТОВ «Ханса» в сумі 2 140 600,00 грн., ОСОБА_4 в сумі 244 000 грн. Та директору ТОВ «ВАСТЕЛ» ОСОБА_5 в сумі 200 000, 00 грн. та ін.

На даний час виникла необхідність в обшуку офісів ТОВ «Вастел», а саме приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 58 корпус 18, поверх 4 кімнати 7,8,9,10,11,12,13 загальною площею 127,99 кв.м. (перебуває на балансі ІЕЗ ім. Є.О. Патона) та приміщення за адресою м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3 поверх 3 стояк 8 загальною площею 8,9 кв. м (належить ТОВ «Консалтінг Україна»).

В ході проведення обшуків в офісах ТОВ «Вастел» необхідно відшукати документи та речі, що мають значення речових доказів, а саме: первинну бухгалтерську документацію ТОВ «Вастел» за 2014-2015 роки, що відображає оприбуткування грошових коштів виділених УДП «Укрхімтрансаміак», договорів їх додатків, специфікацій укладених ТОВ «Вастел» з контр-агентами відповідно руху коштів, а саме з : ТОВ «Ханса», ПАТ «ІВК», ТОВ «Контанго», ФОП «ОСОБА_7», ТОВ «НВП «Хартрон-Плант ЛТД», ТОВ «Електронний світ України», фізичними особами ОСОБА_4, ОСОБА_6, що слугувало підставами для розкрадання та іншого роду виведення вказаних грошових коштів, штампів, печаток, електронних носіїв інформації, грошових коштів, інших речей та документів, платіжних доручень, видаткових та прибуткових ордерів, установчих документів ТОВ «Вастел»,ТОВ «Ханса», ПАТ «ІВК», ТОВ «Контанго», ФОП «ОСОБА_7», ТОВ «НВП «Хартрон-Плант ЛТД», ТОВ «Електронний світ України», чеків, грошових коштів, електронних носіїв інформації, системних блоків.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч. З ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку у офісів ТОВ «Вастел», а саме приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 58 корпус 18, поверх 4 кімнати 7,8,9,10,11,12,13 загальною площею 127,99 кв.м. (перебуває на балансі ІЕЗ ім. Є.О. Патона) та приміщення за адресою м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3 поверх 3 стояк 8 загальною площею 8,9 кв. м (належить ТОВ «Консалтінг Україна») з метою виявлення та вилучення майна, необхідно відшукати документи та речі, що мають значення речових доказів, а саме: первинну бухгалтерську документацію, що слугувало підставами для розкрадання та іншого роду виведення вказаних грошових коштів, штампів, печаток, електронних носіїв інформації, грошових коштів, інших речей та документів, платіжних доручень, видаткових та прибуткових ордерів, установчих документів ТОВ «Вастел»,ТОВ «Ханса», ПАТ «ІВК», ТОВ «Контанго», ФОП «ОСОБА_7», ТОВ «НВП «Хартрон-Плант ЛТД», ТОВ «Електронний світ України», чеків, грошових коштів, електронних носіїв інформації, системних блоків знаряддя злочину, інші речі, які можуть мати сліди скоєного кримінального правопорушення, інші ознаки його скоєння, що вчинила кримінальне правопорушення.

Таким чином, враховуючи вимоги Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких саме на слідчого, прокурора покладається обов'язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку чи іншого володіння особи, вважаю, що клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Левчука Є.В. про проведення обшуку у приміщеннях, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 58 корпус 18, поверх 4 кімнати 7,8,9,10,11,12,13 та приміщення за адресою м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3 поверх 3 стояк задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК ; України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на обшук слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Левчуку Є.В. в офісах ТОВ «Вастел», а саме приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 58 корпус 18, поверх 4 кімнати 7,8,9,10,11,12,13 загальною площею 127,99 кв.м. (перебуває на балансі ІЕЗ ім. Є.О. Патона) та приміщення за адресою м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3 поверх 3 стояк 8 загальною площею 8,9 кв. м (належить ТОВ «Консалтінг Україна») з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів, а саме: первинну бухгалтерську документацію ТОВ «Вастел» за 2014-2015 роки, що відображає оприбуткування грошових коштів виділених УДП «Укрхімтрансаміак», договорів їх додатків, специфікацій укладених ТОВ «Вастел» з контр-агентами відповідно руху коштів, а саме з : ТОВ «Ханса», ПАТ «ІВК», ТОВ «Контанго», ФОП «ОСОБА_7», ТОВ «НВП «Хартрон-Плант ЛТД», ТОВ «Електронний світ України», фізичними особами ОСОБА_4, ОСОБА_6, що слугувало підставами для розкрадання та іншого роду виведення вказаних грошових коштів, штампів, печаток, електронних носіїв інформації, грошових коштів, інших речей та документів, платіжних доручень, видаткових та прибуткових ордерів, установчих документів ТОВ «Вастел»,ТОВ «Ханса», ПАТ «ІВК», ТОВ «Контанго», ФОП «ОСОБА_7», ТОВ «НВП «Хартрон-Плант ЛТД», ТОВ «Електронний світ України», чеків, грошових коштів, електронних носіїв інформації, системних блоків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: