Ухвала суду № 52970110, 25.09.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15547/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора Семоненко Б.В.

слідчого Грушецького Б.Р.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42015100040000105 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Грушецький Б.Р. надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 42015100040000105 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів що 27.04.2015 року до ПАТ «ДІВІ БАНК» звернувся заступник Голови Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_2 із проханням надати для ПАТ «УПБ» кредит (овернайт) строком на 1 день (овернайт) для підтримки ліквідності ПАТ «УПБ» та дотримання відповідних економічних нормативів.

З метою забезпечення безризиковості та надійності процедури надання і повернення кредиту, відповідно до наданих гарантій посадових осіб ПАТ «УПБ» (зокрема, ОСОБА_2, заступника Голови Правління) та ПАТ «РЦ» (зокрема, ОСОБА_3, члена Правління), операція з кредитування була здійснена 27.04.2015 року шляхом перерахування ПАТ «ДІВІ БАНК» кредитних коштів на кореспондентський рахунок ПАТ «УПБ», відкритий в ПАТ «РЦ», зі строком повернення 28.04.2015 року (овернайт), з яких 52 мільйони гривень (кредитні кошти, які під цю операцію надав ПАТ «РЦ»), а решта - власні кошти ПАТ «ДІВІ БАНК».

Надані посадовими особами ПАТ «УПБ» (зокрема, ОСОБА_2, заступником Голови Правління) та ПАТ «РЦ» (зокрема, ОСОБА_3, членом Правління), гарантії на користь ПАТ «ДІВІ БАНК» про те, що перераховані кредитні кошти на кореспондентський рахунок ПАТ «УПБ», відкритий в ПАТ «РЦ», надійно контролюються ПАТ «РЦ», що унеможливлює їх використання на інші цілі, крім підтримки «на ніч» ліквідності ПАТ «УПБ», і що 28.04.2015 року кредитні кошти зі сплатою процентів будуть повернуті на рахунки ПАТ «ДІВІ БАНК».

Станом на 20.05.2015 року ПАТ «УПБ» не повернув кредит на користь ПАТ «ДІВІ БАНК» має наступну заборгованість, яка є простроченою і складає 93 493 655,08 гри, з яких:

прострочена заборгованість за сумою кредиту - 90 000 000,00 грн.; прострочені проценти -1 405 479,45 грн. пеня (за сумою кредиту) - 2 071 232,87 грн. пеня (за процентами) -16 942,76 грн.

З матеріалів кримінального провадження, а саме виписок з кореспондентського рахунку ПАТ «УПБ» відкритого в ПАТ «Розрахунковий центр», отриманих в рамках кримінального провадження, з'ясовано, що кошти отримані від ПАТ «ДІВІ БАНК», були переведені на кореспондентський рахунок в Національному Банку України. Подальші дії з розпорядження коштами на кореспондентському рахунку ПАТ «УПБ» слідством не можуть бути встановлені без отримання доказів безпосередньо від Національного Банку України.

Таким чином, внаслідок злочинних дій власників та керівників ПАТ «УПБ» установі ПАТ «ДІВІ БАНК» завдано майнової шкоди шляхом заволодіння майном ПАТ «ДІВІ БАНК» в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка виконуючий обов'язки голови правління ПАТ «Розрахунковий центр» ОСОБА_4 підтвердив викладені в заяві факти, щодо існування факту перерахування грошових коштів та повідомив, що відповідно до вказаних вище операцій Національним банком України була проведена інспекційна перевірка. За результатами інспекційної перевірки ПАТ «Розрахунковий центр» провів службове розслідування, як зазначив ОСОБА_4, у висновку службового розслідування висвітлено деталі проведення операцій, які можуть містити необхідну інформацію для подальшого проведення ефективного досудового розслідування.

З огляду на викладене, з метою перевірки наданої інформації та підтвердження перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ «УПБ» відкритий в Національному Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8 та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, також накази про розподіл службових повноважень між членами правління ПАТ «Український професійний банк», акти перевірок Національним банком України, матеріали службових розслідувань ПАТ «Український професійний банк», положення про кредитний комітет та склад кредитного комітету, протоколи засідань кредитних комітетів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частковому.

З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявні в ГУ Національного Банку України по м. Києву а Київській області, за адресою м. Київ, Контрактова площа, 2-б, документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Гушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42015100040000105 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - частково задовольнити.

Зобов'язати ГУ Національного Банку України по м. Києву а Київській області надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Грушецькому Богдану Романовичу тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення до належно завірених копій документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ГУ Національного Банку України по м. Києву а Київській області, за адресою м. Київ, Контрактова площа, 2-б, а саме документів з приводу відкриття та використання кореспондентських рахунків ПАТ «УПБ» відкритих в Національному Банку України, у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.06.2014 по 10.08.2015, картки зі зразками підписів, матеріали юридичної справи, які визначають осіб уповноважених від імені ПАТ «УПБ» на розпорядження коштами на кореспондентських рахунках ПАТ «УПБ» відкритих в Національному Банку України;

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: