Ухвала суду № 52965598, 22.09.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/13147/15-к

22 вересня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 26.02.2015 до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшли матеріали про те, що директор ТОВ «Союз А» гр. ОСОБА_3 за попередньою змовою з директором ТОВ «Союз Захід» гр. ОСОБА_4 та засновником вказаного підприємства ОСОБА_5, протягом 2014 року шляхом не виконання договорів поставки зернових для ДП «Житомирський лікеро- горілчаний завод», ДП «Укрспирт» отримали від останніх кошти на свої банківські рахунки, в результаті чого заволоділи державними коштами в сумі 756 тис. грн..

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказаних підстав проведення операцій відносно рахунку ТОВ «Союз А»(37382330), р/р26009500817500 в ПАТ «УкрСиббанк» (09807750) в м. Рівне, МФО 351005

Документи перебувають в ПАТ «УкрСиббанк" (09807750), МФО 351005, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту.

Слідчий вказує, що відомості, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та будуть використанні для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та забезпечують встановлення особи, яка вчинила злочин.

Вилучення документів необхідно для надання в якості обєкта дослідження для проведенні технічної та почеркознавчої експертизи документів з метою ідентифікації руху коштів. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають суттєве значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказаний документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказаних підстав проведення операцій відносно рахунку ТОВ «Союз А»(37382330), р/р26009500817500 в ПАТ «УкрСиббанк» (09807750) в м. Рівне, МФО 351005, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а при необхідності їх вилучити.

На вимогу ПАТ «УкрСиббанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов