Ухвала суду № 52838462, 03.02.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/1381/15-к

03 лютого 2015 року

м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 вернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» (код 14314989, м. Рівне), які знаходяться в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) 79008 м. Львів, вул. Сербська, 1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме належним чином завірені копії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000166 від 10.09.2013р. за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» (код 14314989, м.Рівне, вул ОСОБА_3, 25) в змові із службовими особами ППФ «Інтерекопласт» (код 30461096, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39) за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та стосовно гр. ОСОБА_4, який підозрюється у доведенні до банкрутства ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» за ознаками злочинів, передбачених ст.219 КК України.

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, українець, громадянин України.

20 січня 2015р. ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі укладеного договору №12/05/05 від 12.05.2011р., між ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» - «Замовник» та ПП «Оцінка» - «Оцінювач», останнім проводилась оцінка нерухоме майно, споруд, передавальних пристроїв, обладнання, автотранспортних засобів, що знаходились на балансі ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод». До складу нерухомого майна входило - корпус №1 літ.Ш-1, корпус 2 літ Ю-6, корпус 9 літ Щ-2, корпус 7 літ Л-2, корпус 19 літ Я-1, корпус 19 б літ Т-1, насосна літ. У-1, що розташовані за адресою м. Рівне, вул. Д.Галицького, 25. Повний перелік споруд, передавальних пристроїв, обладнання, автотранспортних засобів, що були обєктом оцінки, наведено в додатках до договору №12/05/05 від 12.05.2011р.

За результатами проведеної оцінки складено висновок та звіт про вартість майна від 12.05.2011р. та акт здачі-прийняття виконаних робіт від 20.05.2011р. Метою оцінки вищезазначеного майна було визначення вартості обєкту оцінки для отримання банківського кредиту (для застави відповідно до Закону) ПАТ банк «Львів».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта вищезазначеної банківської установи.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ АКБ «Львів» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» (код 14314989, м. Рівне), які знаходяться в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) 79008 м. Львів, вул. Сербська, 1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме належним чином завірені копії:

- укладених договорів службовими особами ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» з ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) щодо надання кредитів, кредитних ліній, з додатками до них, справ з юридичного оформлення рахунків ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод», матеріалів оцінки майна ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» проведеної ПП «Оцінка» згідно договору №12/05/05 від 12.05.2011р., висновку, звіту про вартість майна від 12.05.2011р. та акту здачі-прийняття виконаних робіт від 20.05.2011р., документів, матеріалів щодо проведених інших оцінок майна ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод», яке було надане під заставу, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак