Ухвала суду № 52781329, 21.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12596/14-к

примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Рещука О.М., представника особи у володінні, якої знаходяться речі та документи Городнюка О.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Рещука О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Рещука О.М., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Козлова П.Б., на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні банку центрального відділення ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код ЄДРПОУ 26475516, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, літ. Б).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник особи, у володінні, якої знаходяться речі та документи не заперечував щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12013110060009401 від 18 грудня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до начальника СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві звернувся голова правління ПАТ «Комерційний банк «Даніель» із заявою на фірмовому бланку банку за № 1-15-4685 від 13.12.2013 щодо проведення перевірки банком відомостей по взаємовідносинах банку та вкладника ОСОБА_4.

Працівниками ПАТ «Комерційний банк «Даніель» 17.07.2013, 30.07.2013, 31.07.2013 та 07.08.2013 були оформлені депозитні угоди з фізичними особами на загальну суму 1 583 674 доларів США. В ці ж дні з депозитних рахунків ОСОБА_4, його дружини ОСОБА_5 та пов'язаної особи ОСОБА_6 особисто ОСОБА_4, згідно оформлених банківських документів, було знято 1 583 674 доларів США.

Під час проведеної банком службової перевірки було встановлено, що ці депозитні договори були оформлені по вказівці заступника голови правління ПАТ «Комерційний банк «Даніель» ОСОБА_7 та головного бухгалтера банку ОСОБА_8

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в банку центрального відділення Київського ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код ЄДРПОУ 26475516, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, літ. Б), так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Рещука О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Рещуку Олександру Миколайовичу на тимчасовий доступ та можливість вилучити для подальшого проведення необхідних експертиз (почеркознавчої та технічної експертизи документа) документи, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код ЄДРПОУ 26475516, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, літ. Б), а саме:

- - договори банківські вкладу (депозитні):

1. № Т-27192 від 28.04.2012, укладений з ОСОБА_5;

2. № Т-30031 від 19.09.2012, укладений з ОСОБА_6;

3. № Т-30363 від 11.10.2012, укладений з ОСОБА_6;

4. № Т-36110 від 07.12.2012, укладений з ОСОБА_6;

5. № Т-38004 від 25.04.2013, укладений з ОСОБА_4;

6. № Т-39997 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_10;

7. № Т-40000 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_11;

8. № Т-40001 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_12;

9. № Т-40002 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_13;

10. № Т-40005 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_14;

11. № Т-40008 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_15;

12. № Т-40009 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_16;

13. № Т-40010 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_17;

14. № Т-40011 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_18;

15. № Т-40013 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_19;

16. № Т-40014 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_20;

17. № Т-40019 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_21;

18. № Т-40022 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_22;

19. № Т-40023 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_23;

20. № Т-40029 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_24;

21. № Т-40030 від 16.07.2013, укладений з ОСОБА_25;

22. № Т-40055 від 17.07.2013, укладений з ОСОБА_26;

23. № Т-40426 від 30.07.2013, укладений з ОСОБА_27;

24. № Т-40427 від 30.07.2013, укладений з ОСОБА_28;

25. № Т-40428 від 30.07.2013, укладений з ОСОБА_29;

26. № Т-40429 від 30.07.2013, укладений з ОСОБА_30;

27. № Т-40430 від 30.07.2013, укладений з ОСОБА_31;

28. № Т-40431 від 30.07.2013, укладений з ОСОБА_32;

29. № Т-40432 від 30.07.2013, укладений з ОСОБА_33;

30. № Т-40433 від 30.07.2013, укладений з ОСОБА_34;

31. № Т-40434 від 30.07.2013, укладений з ОСОБА_35;

32. № Т-40440 від 30.07.2013, укладений з ОСОБА_6;

33. № Т-40452 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_36;

34. № Т-40454 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_37;

35. № Т-40455 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_38;

36. № Т-40456 від 31.07.2013. укладений з ОСОБА_39;

37. № Т-40458 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_40;

38. № Т-40459 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_41;

39. № Т-40460 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_42;

40. № Т-40461 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_43;

41. № Т-40462 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_44;

42. № Т-40463 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_45;

43. № Т-40464 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_46;

44. № Т-40465 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_47;

45. № Т-40466 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_48;

46. № Т-40467 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_49;

47. № Т-40468 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_50;

48. № Т-40469 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_51;

49. № Т-40470 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_52;

50. № Т-40471 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_53;

51. № Т-40472 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_54;

52. № Т-40473 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_55;

53. № Т-40474 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_56;

54. № Т-40475 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_57;

55. № Т-40476 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_58;

56. № Т-40477 від 31.07.2013, укладений з ОСОБА_59;

57. № Т-40605 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_60;

58. № Т-40606 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_61;

59. № Т-40609 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_62;

60. № Т-40610 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_63;

61. № Т-40611 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_64;

62. № Т-40612 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_65;

63. № Т-40613 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_66;

64. № Т-40614 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_67;

65. № Т-40615 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_68;

66. № Т-40616 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_69;

67. № Т-40617 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_70;

68. № Т-40618 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_71;

69. № Т-40619 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_72;

70. № Т-40620 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_73;

71. № Т-40621 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_74;

72. № Т-40622 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_75;

73. № Т-40623 від 07.08.2013, укладений з ОСОБА_76;

- опитувальники клієнтів - фізичних осіб, які складалися при укладанні зазначених вище депозитних договорів;

- прибуткові касові ордери, квитанції про внесення грошових коштів до банківської установи, заяви на отримання (повернення) грошових коштів після закінчення строків дії вказаних вище договорів;

- інших документів, які складалися під час укладання вищевказаних договорів банківського вкладу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12596/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Рещуку О.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва