Ухвала суду № 52779563, 27.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39457/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мудрак О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Гріщенко А.О. погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Шабліним Є.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ДФ ПАТ «АКБ Банк» (МФО 335764) - ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100, адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 8).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, внесеному до ЄРДР 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тіелсі Груп» державних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особі генерального директора ОСОБА_3 та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36232601) в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Фактично послуги, які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Крім того встановлено, що кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахувало на рахунки ТОВ «КС БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38209836), відкриті в ДФ ПАТ «АКБ Банк» (МФО 335764). В свою чергу, грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «КС БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38209836) одразу спрямовувались на розрахункові рахунки ТОВ «Інвестиційна компанія «ТРАВІАН» (код ЄДРПОУ 37438325) також відкриті в ДФ ПАТ «АКБ Банк» (МФО 335764).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ДФ ПАТ «АКБ Банк» для ТОВ «Інвестиційна компанія «ТРАВІАН» (код ЄДРПОУ 37438325) відкрито рахунки: № 26510300022799, № 26059300022799, № 26521300022799, № 26048300022799, № 26506300122799, № 26509300022799, № 26524010301864, № 26503020301864, № 26052010301864, № 26041010301864, № 26502010301864, № 26517300122799 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № 300392-UA40003271 (рахунок у цінних паперах).

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко Аліні Олегівні на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, в ДФ ПАТ «АКБ Банк» (МФО 335764) - ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100, адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 8) а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № 26510300022799, № 26059300022799, № 26521300022799, № 26048300022799, № 26506300122799, № 26509300022799, № 26524010301864, № 26503020301864, № 26052010301864, № 26041010301864, № 26502010301864, № 26517300122799 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № 300392-UA40003271 (рахунок у цінних паперах), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Інвестиційна компанія «ТРАВІАН» (код ЄДРПОУ 37438325), а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня; документи, на підставі яких проводились операції по рахунку у цінних паперах (розпорядження, договори, акти виконаних робіт тощо), інформації щодо торговця (брокера) цінних паперів тощо, за період з 01.01.2012 по 27.10.2015.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39457/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому Гріщенко А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Матійчук Г.О.