Ухвала суду № 52777464, 06.07.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/9007/15-к

03 липня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К. Е. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні юристом 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

25 червня 2015 року, слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні юристом 2 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_3, у період часу з 17.10.2013 по 26.02.2014, будучи головою правління ПрАТ «Аптека Рівненського району» (ЄДРПОУ 01979291, юридична адреса: м. Рівне, вулиця Дубенська, 46), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і активами акціонерного товариства «Аптека Рівненського району», зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище, всупереч інтересам акціонерного товариства, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» скликала позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Аптека Рівненського району» за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул. Шевченка, 5, у період часу з 12.00 по 12.55 год. 17.10.2013. Після чого, голова правління ОСОБА_3, повністю не довівши акціонерам товариства про порядок денний позачергових зборів, в порушення ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме без рішення наглядової ради, до виключної компетенції якої належить затвердження ринкової вартості майна прийняла рішення у питанні №3 про продаж будівлі аптеки № 25 за адресою: вул. Козацький шлях, 35, с. Дядьковичі за ціною 15 тис. грн. та будівлі аптеки № 50 за адресою: вул. Шевченка, 5, с. Городок, за ціною 40 тис. грн. та в подальшому переоформила їх по заниженій ціні.

В даному випадку вище вказані приміщення аптек № 25 та № 50 є обєктами посягання та являються предметом кримінального правопорушення.

24.02.2015 був укладений договір купівлі-продажу між ПрАТ «Аптека Рівненського району» (ЄДРПОУ 01979291, юридична адреса: м. Рівне, вулиця Дубенська, 46), в особі голови правління ОСОБА_3 продавець та ОСОБА_4, ОСОБА_5 покупець. Для здійснення умов договору сторона продавця, ОСОБА_3 наддала довідку № 8 від 20.02.2014, де повідомляє реквізити банку в якому відкрито поточний рахунок р/р 26008158907 та МФО 380805 ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» м.Київ.

26.02.2015 був укладений договір купівлі-продажу між ПрАТ «Аптека Рівненського району» (ЄДРПОУ 01979291, юридична адреса: м. Рівне, вулиця Дубенська, 46), в особі голови правління ОСОБА_3 продавець та ОСОБА_7 покупець. Для здійснення умов договору сторона продавця, ОСОБА_3 наддала довідку № 10 від 25.02.2014, де повідомляє реквізити банку в якому відкрито поточний рахунок р/р 26008158907 та МФО 380805 ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» м.Київ.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 364-1 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів на рахунку юридичної особи ПрАТ «Аптека Рівненського району» (ЄДРПОУ 01979291, юридична адреса: м. Рівне, вулиця Дубенська, 46), відкритого підприємством в банку МФО 380805 ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» м.Київ, розрахунковий рахунок № 26008158907, з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому.

Досудовим розслідуванням встановлено, ПрАТ «Аптека Рівненського району» (ЄДРПОУ 01979291, юридична адреса: м. Рівне, вулиця Дубенська, 46), було відкрито наступний рахунок у вказаній банківській установі:ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) м. Київ, вул. Лєскова, 9, р/р 26008158907, МФО 380805;

Підстави та законність операцій щодо руху коштів по рахунках юридичної особи можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.

В ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» м.Київ, р/р 26008158907, МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку р/р 26008158907, ПрАТ «Аптека Рівненського району» (ЄДРПОУ 01979291, юридична адреса: м. Рівне, вулиця Дубенська, 46), а саме: пакет документів по відкриттю рахунку, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, з в казанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками за період часу з дня відкриття перелічених рахунків до часу проведення виїмки (моменту закриття рахунків), та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, МФО 380805 та знаходяться в банку ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26008158907, ПрАТ «Аптека Рівненського району» (ЄДРПОУ 01979291), юридична адреса: м. Рівне, вулиця Дубенська, 46, пакет документів по відкриттю рахунку, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакет документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, в казанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, як в паперовому так і в електронному вигляді та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком за період часу з дня відкриття переліченого рахунку до часу проведення виїмки (моменту закриття рахунку), шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Ореховська