Ухвала суду № 52760733, 17.12.2014, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 335/14659/14-к 1-кс/335/5857/2014 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Гурєєва Я.І., при секретарі Школяр К.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014080060001064 від 11.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітан міліції ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014080060001064 від 11.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що 25.02.2014 року невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, здійснили незаконне переведення простих іменних акцій ПрАТ «Ферротрейдінг» у кількості 112 штук та ПАТ «Запорізький механічний завод» у кількості 3476593 штук належних ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які знаходились на рахунках відкритих у держателя цінних паперів ТОВ «Реформація капітал», на користь підприємств ТОВ «Т.Р.И.С.Т.А.Р.», ТОВ «Д.А.Б.Л.С.Т.А.Р.», ТОВ «П.О.Л.И.С.Т.А.Р.», ТОВ «М.О.Н.О.С.Т.А.Р.», рахунки яких відкриті у держателя цінних паперів - ТОВ «Град Цінні Папери». Незаконними невстановлених осіб, спричинено потерпілим матеріальну шкоду на суму 137 612 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства ТОВ «Б.И.С.Т.А.Р.», ТОВ «Т.Р.И.С.Т.А.Р.», ТОВ «Д.А.Б.Л.С.Т.А.Р.», ТОВ «П.О.Л.И.С.Т.А.Р.», ТОВ «М.О.Н.О.С.Т.А.Р.» зареєстровані ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН - НОМЕР_1. Крім того, ОСОБА_9, діючи від імені вказаних підприємств, у ТОВ «Град ЦП» відкрив рахунки для зберігання цінних паперів, на які в подальшому згідно письмових наказів розпоряджень ОСОБА_9 незаконно переведені акції ПрАТ «Ферротрейдінг» у кількості 112 штук та ПАТ «Запорізький механічний завод» у кількості 3476593 штук.

Слідчий посилаючись на те, що виникла необхідність у проведенні судово - економічної експертизи для встановлення точної суми збитку, спричиненого потерпілим на час вчинення вказаного кримінального, для проведення якої необхідні оригінали звітних бухгалтерських документів, які знаходяться у Головному управлінні статистики у Запорізькій області, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судове засідання представник Головного управління статистики у Запорізькій області не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в Головному управлінні статистики у Запорізькій області, розташованим за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Леніна, буд. 75, оригіналів документів, а саме:

- балансу (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2014 року підприємства ПрАТ «Ферротрейдінг» (код ЄДРПОУ 31612766);

-звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2014 року підприємства ПрАТ «Ферротрейдінг» (код ЄДРПОУ 31612766);

-балансу (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2014 підприємства ПрАТ «Ферротрейдінг» (код ЄДРПОУ 31612766);

- звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2014 року підприємства ПрАТ «Ферротрейдінг» (код ЄДРПОУ 31612766).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 січня 2015 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць