Ухвала суду № 52743005, 21.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17308/15-к

н/п 1-кс/640/7559/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Янчак М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Підмогильного Сергія Сергійовича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32015220000000194 від 05.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

встановив:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції Підмогильний С.С. 20.10.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу А.С.Євтушенко, у якому просив надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції Підмогильному С.С. або за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів по відкриттю, використанню та закриттю ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунків №26056000115647, №26001000115647,ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунків №26050000115290, №26005000115290, ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунку №26003000115258,ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунку №26059000115257, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунку №26055000116595, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунку №26000000116595, ТОВ ""ТД "РЕУС"" (код 38495740) рахунку №26050000116589, ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунку №26005000116589, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунку №26009000115360, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунку №26053000115189, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунку №26008000115189, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунку №26001000115238, ТОВ "ГАММА КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунку №26056000115238, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунку №26005000115267,ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунку №26056000114712, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунку №26001000114712,ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунку №26057000115646, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунку №26002000115646,ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунку №26003000115117,ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунку №26050000115676,ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунку №26005000115676, ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) рахунку НОМЕР_23, ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) рахунку НОМЕР_24, ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) рахунку НОМЕР_25, ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4) рахунку НОМЕР_26, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) рахунку НОМЕР_27, ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6) рахунку НОМЕР_28, ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) рахунку НОМЕР_29, ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8) рахунку НОМЕР_30, ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9) рахунку НОМЕР_31,ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10) рахунку НОМЕР_32, ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) рахунку НОМЕР_33, ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12) рахунку НОМЕР_34, ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_13) рахунку НОМЕР_35, ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_14) рахунку НОМЕР_36,ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_15) рахунку НОМЕР_37, ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16) рахунку НОМЕР_38, ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17) рахунку НОМЕР_39, ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_18) рахунку НОМЕР_40, ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_19) рахунку НОМЕР_41,ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_20) рахунку НОМЕР_42,ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_21) рахунку НОМЕР_43,ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_22) рахунку НОМЕР_44, які зберігаються в ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, а саме: документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.), оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків, оригіналів платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 01.01.2013 року по теперішній час, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації, документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою, чеків на одержання наявних коштів, документів по придбанню векселів, договорів та документів по отриманню та використанню кредитів, оригіналів документів по переписці, інформації про рух грошових коштів по рахункам, за період з 01.01.2013 року по теперішній час, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, та можливість їх вилучення. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов'язати ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675 видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення.

Слідчий також просив зобов'язати службових осіб банківської установи ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675 негайно надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на вказаних рахунках на момент оголошення ухвали у вигляді довідки або відмітки на ухвалі суду та в подальшому щотижнево направляти до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46, данні про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000194 від 05.10.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НВП «Сузір?я ПЕТ» (код 37365006) в період 2012-2015 років шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ, в результаті проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «ТД «ІНТЕРА» (код 37274930), ТОВ «ТД НОРДЕН ГРУПП» (код 38918870), ТОВ «ПАЛОТ ІНЖИНИРІНГ» (код 38529072), ТОВ «СОЗОПОЛЬ.» (код 37926130),ТОВ «ЮРГА ГРУПП» (код 38361180), ТОВ «ВІВА- ТОРГ» (код 39457402), ТОВ «ЕТЕК- СЕРВІС» (код 39172226), ТОВ «НТВ- ЛЮКС» (код 32058128), ТОВ «ОПТІМА- Д» (код 39593898), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код 36987674), ТОВ «ТД СІЕНА» (код 38470366), які мають ознаки «фіктивності», ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 3 315 017 грн., що призвело до ненадходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до довідки №68/20-40-16-10 від 05.10.2015р. управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області, щодо результатів аналітичних досліджень стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Сузір?я ПЕТ» (код 37365006) встановлено ознаки нереальності здійснення господарських операцій з ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «ТД «ІНТЕРА» (код 37274930), ТОВ «ТД НОРДЕН ГРУПП» (код 38918870), ТОВ «ПАЛОТ ІНЖИНИРІНГ» (код 38529072), ТОВ «СОЗОПОЛЬ.» (код 37926130),ТОВ «ЮРГА ГРУПП» (код 38361180), ТОВ «ВІВА- ТОРГ» (код 39457402), ТОВ «ЕТЕК- СЕРВІС» (код 39172226), ТОВ «НТВ- ЛЮКС» (код 32058128), ТОВ «ОПТІМА- Д» (код 39593898), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код 36987674), ТОВ «ТД СІЕНА» (код 38470366), а саме відсутній рух активів, зобов'язання чи власного капіталу у процесі здійснення господарської діяльності, відсутній кваліфікований персонал, незначний штат працюючих,відсутні основні фонди, приміщення для зберігання товарів, не знаходиться за юридичною адресою, відсутність зв'язків між фактом придбання товарів, спорудженням основних фондів, імпортом товарів, понесенням інших витрат і господарської діяльності вказаних підприємств, що свідчить про очевидну невідповідність вхідних грошових потоків вихідним грошовим потокам та вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій. Тобто за наслідком діяльності вказаних формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ ТОВ «НВП «Сузір'я ПЕТ» (код 37365006), що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 3 315 016,66 грн., що також підтверджується висновком аудиторського дослідження №113 від 29.09.2015р.

В ході проведених заходів встановлено, що група осіб, мешканців м. Дніпропетровська, надає послуги незаконної конвертації грошових коштів, шляхом документального оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій від підприємств з ознаками фіктивності, таких як: ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «ТД «ІНТЕРА» (код 37274930), ТОВ «ТД НОРДЕН ГРУПП» (код 38918870), ТОВ «ПАЛОТ ІНЖИНИРІНГ» (код 38529072), ТОВ «СОЗОПОЛЬ.» (код 37926130),ТОВ «ЮРГА ГРУПП» (код 38361180), ТОВ «ВІВА- ТОРГ» (код 39457402), ТОВ «ЕТЕК- СЕРВІС» (код 39172226), ТОВ «НТВ- ЛЮКС» (код 32058128), ТОВ «ОПТІМА- Д» (код 39593898), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код 36987674), ТОВ «ТД СІЕНА» (код 38470366), до складу якої входять: організатор - ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_3, співорганізатор - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_4, посібник бухгалтер - ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та посібник бухгалтер - ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2, що здійснюють оформлення, зберігання та передачу документації по безтоварним операціям, використовуючи підконтрольні транзитні підприємства: ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774), ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913), ТОВ "АВАНГАРД СЕРВІС ЦЕНТР" (код 39184430), ТОВ "АЛЬШАР ГРУП" (код 39195353), ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399), ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354), ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777), ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167), ТОВ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" (код 38678577), ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761), ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766), ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163), ТОВ "АЛАРО" (код 38495756), ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ -ОБЕРІГ" (код 37770371), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031), ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076), ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381), ТОВ "НЕВІЯ" (код 39180965), ПП "ОЛІМП" (код 31414089), ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807), здійснюють незаконне формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємствам реального сектору економіку в тому числі ТОВ «НВП «Сузір'я ПЕТ».

Ця протиправна діяльність спрямована на ухилення від сплати податків особливо великих розмірах та підрив економіки України.

У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню також встановлено, що підприємства ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913), ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774), ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130), ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761), ТОВ ""ТД "РЕУС" (код 38495740), ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527), ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163),ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224), ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399),ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) та фізичні особи ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2),ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3),ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5),ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7),ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8),ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11),ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_13), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_14), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_15), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17), ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_18), ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_19), ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_20), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_21), ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_22), під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті в ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів по відкриттю, використанню та закриттю службовими особами ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунку №26056000115647, ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунку №26001000115647, ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунку №26050000115290, ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунку №26005000115290, ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунку №26003000115258, ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунку №26059000115257, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунку №26055000116595, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунку №26000000116595, ТОВ ""ТД "РЕУС"" (код 38495740) рахунку №26050000116589, ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунку №26005000116589, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунку №26009000115360, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунку №26053000115189,ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунку №26008000115189, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунку №26001000115238, ТОВ "ГАММАКОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунку №26056000115238, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунку №26005000115267,ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунку №26056000114712, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунку №26001000114712,ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунку №26057000115646, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунку №26002000115646,ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунку №26003000115117,ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунку №26050000115676,ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунку №26005000115676, ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) рахунку НОМЕР_23, ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) рахунку НОМЕР_24, ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) рахунку НОМЕР_25, ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4) рахунку НОМЕР_26, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) рахунку НОМЕР_27, ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6) рахунку НОМЕР_28, ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) рахунку НОМЕР_29, ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8) рахунку НОМЕР_30, ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9) рахунку НОМЕР_31, ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10) рахунку НОМЕР_32, ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) рахунку НОМЕР_33, ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12) рахунку НОМЕР_34, ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_13) рахунку НОМЕР_35, ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_14) рахунку НОМЕР_36,ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_15) рахунку НОМЕР_37, ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16) рахунку НОМЕР_38, ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17) рахунку НОМЕР_39, ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_18) рахунку НОМЕР_40, ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_19) рахунку НОМЕР_41,ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_20) рахунку НОМЕР_42,ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_21) рахунку НОМЕР_43,ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_22) рахунку НОМЕР_44, а саме: договорів на розрахункове-касове обслуговування, карток зі зразками підписів службових осіб підприємства, інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитків печатки, платіжних доручення на списання грошових коштів, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстрів про рух грошових коштів по рахункам на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2013 по теперішній час, інших документів, які знаходяться в ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675 та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які здійснювали фінансово-господарську діяльність, осіб, які використовували та підписували вказані документи, а також були відповідальними за проведення господарських операцій у відповідний період.

Вищевказані оригінали документів необхідно вилучити в ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, встановленні осіб, що здійснювали їх подачу, допитів службових осіб вказаного підприємства, а також під час проведення податкових та інших перевірок. Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться, як докази факту умисного ухилення від сплати податків.

Слідчий також вказав, що іншим способом, ніж вилучити оригінали документів по відкриттю, використанню та закриттю службовими особами ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунків №26056000115647, №26001000115647, ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунків №26050000115290, №26005000115290, ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунку №26003000115258, ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунку №26059000115257, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунку №26055000116595, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунку №26000000116595, ТОВ ""ТД "РЕУС"" (код 38495740) рахунку №26050000116589, ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740) рахунку №26005000116589, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунку №26009000115360, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунку №26053000115189, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунку №26008000115189, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунку №26001000115238, ТОВ "ГАММА КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунку №26056000115238, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунку №26005000115267,ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунку №26056000114712, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунку №26001000114712,ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунку №26057000115646, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунку №26002000115646,ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунку №26003000115117,ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунку №26050000115676,ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунку №26005000115676, ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) рахунку НОМЕР_23, ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) рахунку НОМЕР_24, ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) рахунку НОМЕР_25, ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4) рахунку НОМЕР_26, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) рахунку НОМЕР_27, ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6) рахунку НОМЕР_28, ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) рахунку НОМЕР_29, ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8) рахунку НОМЕР_30, ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9) рахунку НОМЕР_31,ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10) рахунку НОМЕР_32, ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) рахунку НОМЕР_33, ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12) рахунку НОМЕР_34, ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_13) рахунку НОМЕР_35, ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_14) рахунку НОМЕР_36,ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_15) рахунку НОМЕР_37, ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16) рахунку НОМЕР_38, ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17) рахунку НОМЕР_39, ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_18) рахунку НОМЕР_40, ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_19) рахунку НОМЕР_41,ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_20) рахунку НОМЕР_42,ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_21) рахунку НОМЕР_43,ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_22) рахунку НОМЕР_44, неможливо довести обставини умисного ухилення від сплати податків.

Відповідно до п. п. 2 п.17 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року за №223-558\0\4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» - особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають в ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015220000000194 від 05.10.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація по відкриттю, використанню та закриттю рахунків ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913), ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774), ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130), ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761), ТОВ ""ТД "РЕУС"" (код 38495740), ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527), ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163), ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224), ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399), ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031), перебуває у володінні ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, вимога слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по відкриттю, використанню та закриттю рахунків фізичних осіб: ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) рахунку НОМЕР_23, ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) рахунку НОМЕР_24, ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) рахунку НОМЕР_25, ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4) рахунку НОМЕР_26, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) рахунку НОМЕР_27, ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6) рахунку НОМЕР_28, ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) рахунку НОМЕР_29, ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8) рахунку НОМЕР_30, ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9) рахунку НОМЕР_31,ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10) рахунку НОМЕР_32, ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) рахунку НОМЕР_33, ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12) рахунку НОМЕР_34, ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_13) рахунку НОМЕР_35, ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_14) рахунку НОМЕР_36,ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_15) рахунку НОМЕР_37, ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16) рахунку НОМЕР_38, ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17) рахунку НОМЕР_39, ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_18) рахунку НОМЕР_40, ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_19) рахунку НОМЕР_41,ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_20) рахунку НОМЕР_42,ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_21) рахунку НОМЕР_43,ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_22) рахунку НОМЕР_44, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_10,ОСОБА_23 та роль вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того з матеріалів наданих слідчим встановлено, що в ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, відкрито наступні рахунки: ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунки №26056000115647, №26001000115647 (відкрито 25.11.2014), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунки №26050000115290, №26005000115290 (відкрито 06.10.2014), ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунок №26003000115258 (відкрито 02.10.2014), ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунку №26059000115257 (відкрито 01.10.2014), ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунки №26055000116595 , №26000000116595 (відкрито 14.05.2015), ТОВ ""ТД "РЕУС"" (код 38495740) рахунки №26050000116589, №26005000116589 (відкрито 13.05.2015), ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунок №26009000115360 (відкрито 15.10.2014, закрито 19.03.2015), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунки №26053000115189, №26008000115189 (відкрито 19.09.2014), ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунки №26001000115238, №26056000115238 (відкрито 30.09.2014), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунок №26005000115267 (відкрито 02.10.2014), ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунки №26056000114712, №26001000114712 (відкрито 17.07.2014, закрито 13.03.2015), ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунки №26057000115646, №26002000115646 (відкрито 25.11.2014), ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунок №26003000115117 (відкрито 10.09.2014), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунок №26050000115676, №26005000115676 (відкрито 26.11.2014), а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження № 32015220000000194 від 05.10.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Крім того вимога слідчого щодо зобов'язання службових осіб банківської установи ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, негайно надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на вказаних рахунках на момент оголошення ухвали у вигляді довідки або відмітки на ухвалі суду та в подальшому щотижнево направляти до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46, данні про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки не є в розумінні ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовим доступом до речей та документів, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Також слідчим не доведено, що в подальшому в банківській установі ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, може перебувати вказана інформація.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Підмогильного Сергія Сергійовича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32015220000000194 від 05.10.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції Підмогильному Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів по відкриттю, використанню та закриттю ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунків №26056000115647, №26001000115647 за період з 25.11.2014 до 21.10.2015, ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунків №26050000115290, №26005000115290 за період з 06.10.2014 до 21.10.2015, ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунку №26003000115258 за період з 02.10.2014 до 21.10.2015, ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунку №26059000115257 за період з 01.10.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунку №26055000116595 , №26000000116595 за період з 14.05.2015 до 21.10.2015, ТОВ ""ТД "РЕУС"" (код 38495740) рахунку №26050000116589, №26005000116589 за період з 13.05.2015 до 21.10.2015, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунку №26009000115360 за період з 15.10.2014 до 19.03.2015, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунку №26053000115189, №26008000115189 за період з 19.09.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунку №26001000115238, №26056000115238 за період з 30.09.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунку №26005000115267 за період з 02.10.2014 до 21.10.2015, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунку №26056000114712, №26001000114712 за період з 17.07.2014 до 13.03.2015, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунку №26057000115646, №26002000115646 за період з 25.11.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунку №26003000115117 за період з 10.09.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунку №26050000115676, №26005000115676 за період з 26.11.2014 до 21.10.2015, які зберігаються в ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, а саме: документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.), оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків, оригіналів платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за вищевказаний період, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації, документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою, чеків на одержання наявних коштів, документів по придбанню векселів, договорів та документів по отриманню та використанню кредитів, оригіналів документів по переписці, інформації про рух грошових коштів по рахункам, за вищевказаний період, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції Підмогильному Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів по відкриттю, використанню та закриттю ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) рахунків №26056000115647, №26001000115647 за період з 25.11.2014 до 21.10.2015, ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913) рахунків №26050000115290, №26005000115290 за період з 06.10.2014 до 21.10.2015, ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774) рахунку №26003000115258 за період з 02.10.2014 до 21.10.2015, ТОВ "СОЗОПОЛЬ" (код 37926130) рахунку №26059000115257 за період з 01.10.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761) рахунку №26055000116595 , №26000000116595 за період з 14.05.2015 до 21.10.2015, ТОВ ""ТД "РЕУС"" (код 38495740) рахунку №26050000116589, №26005000116589 за період з 13.05.2015 до 21.10.2015, ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167) рахунку №26009000115360 за період з 15.10.2014 до 19.03.2015, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527) рахунку №26053000115189, №26008000115189 за період з 19.09.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777) рахунку №26001000115238, №26056000115238 за період з 30.09.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163) рахунку №26005000115267 за період з 02.10.2014 до 21.10.2015, ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224) рахунку №26056000114712, №26001000114712 за період з 17.07.2014 до 13.03.2015, ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399) рахунку №26057000115646, №26002000115646 за період з 25.11.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381) рахунку №26003000115117 за період з 10.09.2014 до 21.10.2015, ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031) рахунку №26050000115676, №26005000115676 за період з 26.11.2014 до 21.10.2015, які зберігаються в ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, а саме: документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.), оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків, оригіналів платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за вищевказаний період, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації, документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою, чеків на одержання наявних коштів, документів по придбанню векселів, договорів та документів по отриманню та використанню кредитів, оригіналів документів по переписці, інформації про рух грошових коштів по рахункам, за вищевказаний період, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.11.2015 року.

Роз'яснити представнику ФІЛІЇ АТ «УКРЕКСІМБАНК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305675, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.